北京国枫律师事务所 关于上海来伊份股份有限公司 差异化分红事项的 专项核查意见 国枫律证字[2024]AN059-2 号 GRANDWAY Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话(Tel): 010—88004488/66090088 传真(Fax): 010—66090016 北京国枫律师事务所 关于上海来伊份股份有限公司 差异化分红事项的 专项核查意见 国枫律证字[2024]AN059-2号 致: 上海来伊份股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")受上海来伊份股份有限公司(以 下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第7号 -- 回购股份》(以下简称"《回购指引》")等相关法律、法 规及规范性文件的规定,就公司2023年度利润分配涉及的差异化分红(以下简称 "本次差异化分红")相关事项进行了核查并出具了"国枫律证字[2024]AN059-1 号"《北京国枫 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-048 上海来伊份股份有限公司 1、审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》； 方案具体内容及表决情况如下： （一）回购股份的目的 根据当前宏观环境、行业情况及资本市场等多重因素考虑，结合公司内在 价值和生产经营状况。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度 认可，为进一步完善公司长效激励机制吸引人才，匹配公司未来经营战略，同 时增强投资者对公司未来发展的信心，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈 利能力的情况下，依据相关规定，拟以自有资金通过集中竞价交易方式或法律 法规允许的方式进行回购股份，回购的股份将全部用于公司员工持股计划或者 股权激励。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 第五届董事会第十二次会议决议公告 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于2024年06月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知 于2024年06月20日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 11名，实际出席董事11名，其中，以通讯表决方式出席会议4 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 203,306,040 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.6052 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会 议由公司董事会提议召开，本次股东大会由董事长施永雷先生主持。本次股东大 会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性 证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-051 上海来伊份股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区九新公路 855 号来伊份 ...

股票代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-049 回购股份的价格：不超过人民币15.85元/股（含）； 回购资金来源：公司自有资金 回购的期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内； 回购用途：本次回购股份将全部作为公司实施股权激励或员工持股计划 的股票来源，公司如在股份回购完成之后 36 个月内未能实施上述用途，或所回 购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司将启动另行 处置的程序。 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高 级管理人员及公司控股股东、实际控制人在未来 3 个月、未来 6 个月期间均无减 持公司股份的计划。上述主体如未来有减持计划，将严格按照中国证监会、上海 证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定进行披露及执行。 相关风险提示： 上海来伊份股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购金额：本次回购金额不低于3,000万元（含）且不超过人民币6,000 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海来伊份股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0362 号 致：上海来伊份股份有限公司（贵公司） 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 根据《 ...

股票代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-050 上海来伊份股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次回购的相关议案已经上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年6月25日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过。公司已在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司开立了回购专用证券账户。 2、如对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生或公司董事会决定 回购资金来源：公司自有资金 回购的期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内； 终止本回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险； 3、本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。若公司未能在法律 法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险； 4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中 需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 拟回购金额：本次回购金额不低于3,000万元（含）且不超过人民 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 上海来伊份股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年六月 序 号 议案名称 非累积投票议案 1 关于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案 2 一、主持人宣布会议开始 二、介绍股东到会情况 三、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况 四、主持人宣读会议须知 五、会议审议议案 六、股东讨论、提问和咨询 七、推选监票人和计票人 八、现场投票表决 九、休会统计表决情况 十、宣读现场表决结果 十一、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 十二、签署会议决议和会议记录 十三、主持人宣布会议结束 2024年第二次临时股东大会会议资料 上海来伊份股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，保障股东在公司2024年第二次临时股东大会期间依法行使权 利，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和 《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、本次股东大会由公司董事会召集，大会设立秘书组，具体负责大会各项组织工作； 2024年第二次临时股东大会会议资料 上海来伊份股份有限公 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-044 上海来伊份股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响 公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开 展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决 策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司使用部分 闲置自有资金进行现金管理。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案仍需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、第五届监事会第十一次会议决议 特此公告。 上海来伊份股份有限 ...

上海来伊份股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-043 2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 公司将于2024年06月25日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2024 年第二次临时股东大会。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 于 2024 年 06 月 07 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知 于 2024 年 05 月 28 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董 事 11 名，实际出席董事 11 名，其中，以通讯表决方式出席会议 4 人，会议由董 事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-047 上海来伊份股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在实际认购过程中，鉴于本员工持股计划的部分人员因个人原因放弃其认购 份额，持股计划人数发生变化，为保证本员工持股计划的顺利进行，保障持有人 的合法权益，本员工持股计划管理委员会第一次会议审议通过了《关于调整公司 第二期员工持股计划拟分配份额的议案》，根据员工实际缴款情况对本员工持股 计划拟分配份额做出了相应调整。本员工持股计划实际分配情况如下： 重要内容提示： 因参与上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计 划（以下简称"持股计划"、"本员工持股计划"）的部分人员因个人原因放弃其 认购份额，持股计划人数发生变化，为保证本员工持股计划的顺利进行，保障持 有人的合法权益，本员工持股计划管理委员会第一次会议审议通过了《关于调整 公司第二期员工持股计划拟分配份额的议案》，根据员工实际缴款情况对本员工 持股计划拟分配份额做出了相应调整。 一、本员工持股计划认购情况 公司于 202 ...