| 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的 规定，将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司向芜湖信达新能一 号投资合伙企业（有限合伙）发行 ...

| 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华友钴业第六届监事会第五次会议决议公告 监事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于2023 年8月25日以现场方式召开，本次会议通知于2023年8月15日以书面、电子邮件、电 话等方式通知全体监事。会议由监事会主席张江波先生召集并主持，会议应参会监 事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 同意公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》 监事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易属于公司正常经营业务，有利 监事会 ...

华友钴业关于新增日常关联交易的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-119 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易应履行的审议程序 2023年8月25日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"或"公 司"）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》， 公司关联董事陈雪华先生回避了此议案的表决。该议案无需提交公司股东大会审 议。 公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下： 事前认可意见：我们认为议案所述新增日常关联交易为公司正常经营业务， 交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业 务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联 方交易情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证 ...

华友钴业关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 | | 华友钴业关于召开 2023 | 年半年度业绩说明会的公告 | | --- | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-115 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 26 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 124 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 523,635,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.8118 | 证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2023-113 浙江华友钴业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由本公司董事会召集，陈红良先生主持。本次会议的召集、召开和表决 符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴 业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室 (三) ...

华友钴业 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江华友钴业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二三年八月 华友钴业 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华友钴业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：浙江华友钴业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华友钴业股份 ...

华友钴业关于公司 2023 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 股票代码：113641 | 股票简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于公司2023年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年7月25日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）> 及摘要的议案》等议案，并于2023年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件的要求和公司相关内部保密 制度的规定，公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了 ...

华友钴业监事会关于公司2023年限制性股票激励 计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 股票代码：113641 | 股票简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划 公司监事会核查了本次拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与 公司签订的劳动合同或聘用合同，拟激励对象在公司担任的职务等信息资料。 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年7月25日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）> 及摘要的议案 》 等 议 案 ， 并 于 2023 年 7 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 ...

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 2023 年第一季度报告 证券代码：603799 证券简称：华友钴业 浙江华友钴业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 | | | | | 减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 19,110,269,458.36 | | 44.64 | | 研发费用 | 407,449,373.71 | | 85.00 | | 净利润 | 1,517,071,573.82 | | 11.7 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was approximately ¥63.03 billion, representing a 78.48% increase compared to ¥35.32 billion in 2021[16]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was approximately ¥3.91 billion, a slight increase of 0.32% from ¥3.90 billion in 2021[16]. - The net cash flow from operating activities for 2022 was approximately ¥2.91 billion, a significant increase from a negative cash flow of ¥61.71 million in 2021, marking a 4,821.88% change[16]. - The total assets at the end of 2022 reached approximately ¥110.59 billion, a 90.71% increase from ¥57.99 billion at the end of 2021[16]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 33.58% to approximately ¥25.89 billion at the end of 2022, up from ¥19.38 billion at the end of 2021[16]. - The basic earnings per share for 2022 was ¥2.48, a decrease of 0.40% compared to ¥2.49 in 2021[17]. - The weighted average return on equity for 2022 was 17.15%, down from 23.49% in 2021, reflecting a decrease of 6.34%[17]. - The company achieved a significant milestone by becoming the world's first "zero-carbon" factory for cathode materials and resource recycling, with certifications for various facilities[30]. Dividend Distribution - The profit distribution plan for 2022 is to distribute a cash dividend of 2.00 CNY (including tax) for every 10 shares, totaling 319,892,996.40 CNY (including tax) to all shareholders[3]. - The company reported a total share capital of 1,599,464,982 shares as the basis for the dividend distribution[3]. - The cash dividend distribution represents 8.18% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements for the year 2022, which amounted to approximately 3.91 billion RMB[146]. - The company has established a three-year shareholder dividend return plan (2022-2024), committing to distribute at least 30% of the average distributable profit over the three years in cash or stock[143]. Risk Management and Compliance - The company has disclosed detailed risk factors that may affect its future development in the management discussion and analysis section[4]. - The company assures that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[4]. - The company has not violated any decision-making procedures for providing guarantees to external parties[4]. - The company has maintained the accuracy and completeness of the financial report as stated by its responsible personnel[2]. - The company has not reported any major changes or adjustments to its business, products, or services during the reporting period[68]. - The company has not reported any major legal violations or misuse of funds by controlling shareholders during the reporting period[117]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with shareholders and investors[116]. Strategic Partnerships and Market Position - The company signed strategic cooperation agreements with major partners including Tesla, Ford, and LG Chem, enhancing its position in the global supply chain[24][25]. - The company has entered the core supply chains of major battery manufacturers like LG Chem, SK, and BYD, with ternary precursor products being applied in high-end electric vehicles from brands like Volkswagen and Volvo[44]. - The company is actively pursuing market expansion in the clean energy sector, particularly in the electric vehicle industry, in response to global climate change initiatives[89]. - The company is focused on enhancing its ESG management capabilities and has implemented a comprehensive ESG development strategy in collaboration with ERM[30]. Research and Development - The company's R&D capabilities were significantly enhanced, with the first 9-series high-nickel new product achieving a monthly delivery of over 1,000 tons[26]. - Research and development expenses increased to approximately ¥1.71 billion, up 109.32% year-over-year, indicating a strong commitment to innovation[61]. - The company has been recognized as a national high-tech enterprise and has established multiple research and development centers to drive innovation in lithium battery materials[51]. Environmental and Social Responsibility - The company has been awarded the ESG Pioneer Award and was listed in Forbes' 2022 Top 50 Sustainable Development Industrial Enterprises, reflecting its commitment to green development[29]. - The company is actively implementing carbon reduction measures and has created "zero-carbon" factories, leading the industry in low-carbon transformation[29]. - The company invested CNY 1,826.82 million in social responsibility projects, focusing on education, healthcare, and infrastructure[176]. - The company has committed to avoiding any direct or indirect competition with its subsidiaries during the period of being the controlling shareholder, ensuring no conflicts of interest arise[183]. Executive Compensation and Governance - The total pre-tax remuneration for Chen Hongliang, the CEO, was 1,035.8177 million yuan, with his shareholding increasing from 250,000 to 520,000 shares, a change of 270,000 shares[119]. - The company has a strong focus on equity distribution as a strategy for executive compensation, as seen in the significant share increases across multiple executives[119]. - The company has established specialized committees within the board, including an audit committee and a strategic committee, to enhance governance[136]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 73.965725 million yuan[130]. Operational Efficiency and Cost Management - Operating costs rose to approximately ¥51.31 billion, reflecting an increase of 82.41% year-over-year, primarily driven by increased sales volume[61]. - The gross profit margin for the new energy battery materials segment was 19.78%, with revenue of approximately ¥47.74 billion, a year-over-year increase of 150.79%[63]. - The company achieved a significant increase in other income, totaling approximately ¥191.22 million, up 276.55% year-over-year, mainly due to increased government subsidies[61]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[123]. - The company plans to enhance its digital marketing efforts, aiming for a 40% increase in online sales channels[123]. - The company plans to strengthen production, supply, and market coordination, aiming for improved operational quality and market share in 2023[104].