广东好太太科技集团股份有限公司董事会 广东好太太科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，广东好太太科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事孙振萍女士、黄 建水先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经董事会核查公司在任独立董事孙振萍女士、黄建水先生的任职情况以及签 署的独立性自查文件，上述人员除在公司担任独立董事外，没有担任其他职务， 也未在公司主要股东股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在厉害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的独立董事独立性的相关要求。 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 章 程 二零二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和通告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称公司）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关法律、行政法规的规定，制 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,688,325,298.64, representing a 22.16% increase compared to ¥1,382,017,105.72 in 2022 [24]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥327,256,938.63, a significant increase of 49.71% from ¥218,589,494.39 in 2022 [24]. - The net cash flow from operating activities surged to ¥504,426,212.85, marking an impressive increase of 286.98% compared to ¥130,351,016.55 in 2022 [24]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.82, up 49.09% from ¥0.55 in 2022 [25]. - The weighted average return on equity for 2023 was 15.18%, an increase of 3.85 percentage points from 11.33% in 2022 [25]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥3,159,409,165.98, reflecting an 11.98% increase from ¥2,821,493,416.46 at the end of 2022 [24]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥2,296,282,493.96, a 12.26% rise from ¥2,045,477,358.69 in 2022 [24]. - The company achieved operating revenue of ¥1,688,325,298.64, a year-on-year increase of 22.16% [63]. - Net profit attributable to shareholders reached ¥327,256,938.63, reflecting a growth of 49.72% compared to the previous year [63]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥323,008,896.30, up 46.18% year-on-year [63]. Cash Flow and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares (including tax), totaling approximately 121.25 million RMB based on a total share capital of 404,150,000 shares [5]. - The cash dividend amount represents a significant return to shareholders, reflecting the company's strong financial performance [146]. - The company declared a cash dividend of 121,245,000 RMB, which accounts for 37.04% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements [146]. - The company did not propose a cash profit distribution plan despite having positive distributable profits for the reporting period [145]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Guangdong Sinong Accounting Firm [4]. - The board of directors and senior management confirm the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report [9]. - The company has established a robust internal control management system in compliance with regulations, enhancing decision-making efficiency and ensuring asset safety [153]. - The internal control audit report issued by Guangdong Sinong Accounting Firm provided a standard unqualified opinion [155]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years [128]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the report, urging investors to pay attention to investment risks [10]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, with direct material costs accounting for approximately 80% of production costs, which could impact profitability [105]. Market and Product Development - The company launched several brand activities, enhancing brand awareness and reputation, including participation as the official supplier for the Hangzhou Asian Games [34]. - The company adopted a multi-channel strategy, expanding both online and offline channels, and achieved significant market coverage and share growth [35]. - The e-commerce sector maintained industry-leading sales for eight consecutive years, receiving multiple awards for best service [36]. - The company invested heavily in R&D, achieving breakthroughs in key technologies such as intelligent drying machines and smart balcony ecosystems [37]. - The smart home market is projected to reach 1 trillion yuan by 2026, with a compound annual growth rate of 25-30% [40]. - The smart drying machine market grew by 22.1% in 2023, reaching a market size of 12.7 billion yuan, with expectations to exceed 20 billion yuan by 2026 [41]. - The company aims to enhance its brand image and maintain its leading position in the drying product market, focusing on the attributes of "professional, intelligent, and technological" for its smart drying machines [101]. Employee and Management - The company has a total of 1,311 employees, with 712 in the parent company and 599 in major subsidiaries [137]. - The company has implemented a comprehensive training program to enhance employee skills and promote growth, focusing on various talent development lines [140]. - The total hours of outsourced labor amounted to 773,192.11 hours, with total payments of 22,085,383.36 yuan [141]. - The management team includes individuals with extensive experience in finance, law, and technology, enhancing the company's strategic capabilities [125]. - The company has implemented an annual performance assessment system for senior management, with compensation based on the completion of annual operational performance and various performance indicators [152]. Strategic Initiatives - The company is committed to a five-year strategic plan focusing on core businesses of drying and smart locks, aiming for leadership in technology, products, brand, channels, and service [99]. - The company plans to enhance brand promotion and accelerate new retail transformation to improve customer conversion efficiency [108]. - The company aims to deepen market penetration by identifying and addressing the precise needs of segmented consumer groups [108]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 15.55 million RMB in environmental protection during the reporting period [157]. - The company adopted solar heating panels and electric forklifts to reduce carbon emissions [159]. - The company has passed the ISO 14001:2015 environmental management system certification [158]. Governance and Shareholder Relations - The independent directors have fulfilled their responsibilities in the decision-making process related to dividends [146]. - The company has implemented incentive plans to align the interests of management with shareholder value, as evidenced by the shareholding changes [122]. - The board includes independent members, ensuring governance and oversight in decision-making processes [122].

广东好太太科技集团股份有限公司 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-020 关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委 员会成员的议案》，具体内容如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，保障公司董事会专门委员会 规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司总裁王妙玉女士 不再担任审计委员会委员，由公司董事长沈汉标先生担任审计委员会委员，与孙 振萍女士（召集人）、黄建水先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，调整 前后委员会成员组成情况如下： 2024 年 4 月 23 日 | 委员会名称 | 调整前成员 | 调整后成 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批 准后成立，主要负责研究制定和审查董事（在本公司领取薪酬，下同）、高级管 理人员的薪酬政策与方案，负责研究董事、高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成 决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第三章 薪酬与考核委员会的职责权限 第十条 薪酬与考核委 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 为进一步完善广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指 引第 1 号》）等国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，制定本制度。 第二章 独立董事 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司聘任不少于董事会成员人数三分之一的人员担任独立董事，其 中至少包括一名会计专业人士 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-011 广东好太太科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、 公司履行的决策程序 A 股每股派发现金红利 0.30 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日 A 股总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本 利润分配方案符合公司规定。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届监事会第十二次会议，以 3 票同意、 0 票弃权、0 票反对，审议通 ...

独立董事 2023 年度述职报告（孙振萍） 作为广东好太太科技集团股份有限公司的独立董事，2023 年度本人严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》及《公司章程》等有关规定履行职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态 度积极出席相关会议，认真审议各项议案，依法进行表决，有效促进了公司的规 范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况及是否存在影响独立性的情况说明 （一）个人基本情况 孙振萍女士:1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022 年 5 月 18 日起任广东好太太科技集团股份有限公司独立董事。孙振萍女士任广 东源瑞会计师事务所有限公司执行董事、广州开发区集团控股有限公司外部董事。 孙振萍女士系注册会计师、注册税务师、注册评估师、国际内部审计师、高级审 计师，任广东省市场监督管理局专家库专家、广州市科学技术局专家库专家、广 州市农业局专家、粤港澳合作促进会会计专业委员会委员、广州注册会计师协会 理事、广东省审计学会理事。 广东好太太科技集团股份有限公司 （二）独立性情况说明 1、本人及本人的 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号： 2024-008 广东好太太科技集团股份有限公司 关于控股子公司拟签订施工总承包合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"好太太"）持股 70%的控股子公司广东好好置业投资有限公司（以下简称"控股子公司"或"好 好置业"）因项目建设需要，需确定施工总承包方以开展业务，本次拟与中国建 筑第四工程局有限公司签订施工总承包合同，服务价款 3.0996 亿元。 （二）审议情况 重要内容提示： 一、交易概述 （一）基本情况 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第 十一次会议，分别审议通过《关于控股子公司拟签订施工总承包合同的议案》， 根据《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。上述议案经董 事会审议通过后，授权公司管理层负责施工总承包合同签署及相关事项。 二、项目实施主体和对方当事人情况 （一）项目实施主体 广东好太太科技集团股份有限公司持股 70%的控 ...

关于广东好太太科技集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施之法律意见书 北京市邦盛(广州)律师事务所 关于 广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施 之 法律意见书 中国·广州·天河区科韵路中路 9-11 号海景集团(总部大厦) 1903、1905 电话(Tel):+862038331600 传真(Fax):+8620 38331690 二〇二四年三月 广州市天河区科韵路中路 9-11 号 海景集团(总部大厦)1903、1905 T: +86 20 3833 1600 www. baclaw. cn 关于广东好太太科技集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施之法律意见书 北京市邦盛(广州)律师事务所 法律意见书 致:广东好太太科技集团股份有限公司 北京市邦盛(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受广东好太太科技 集团股份有限公司(以下简称"公司"或"好太太")的委托,担任本次公司实 施限制性股票激励计划相关事宜的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中 ...