证券研究报告 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 资料来源:公司公告、Wind、国信证券经济研究所整理 7 6 5 图4: 同庆楼 2019 年以来归母净利润及扣非净利润 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 证券研究报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------|----------|-----------|---------------|-------|-----------|-------|-------|---------|------------|-------|-------|-------------| | 代码 | 公司简称 | 股价 \n元 | 总市值 \n亿元 | \n23A | EPS \n24E | 25E | 26E | \n 23A | PE \n 24E | 25E | 26E | 投资评级 \n | | 605108.sh | 同庆楼 | 27.3 | 72.02 | 1.17 | 1.30 | 1.65 | 2.07 ...

推荐：预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上； 中性：预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5%－5%； 回避：预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。 分析师声明 每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明： 分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断；分析师对 任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。 免责声明 本报告仅供华创证券有限责任公司（以下简称"本公司"）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。 本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本 报告当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。 报告中的内容和意见仅供参考，并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议， 也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报 ...

敬请参阅最后一页特别声明 3 敬请参阅最后一页特别声明 4 来源：公司年报、国金证券研究所 同庆楼 (605108.SH) 24 年 4 月 25 日公司披露 23 年报及 24 年一季报，23 年实现营收 24.01 亿元/+43.76%，归母净利 3.04 亿元/+224.91%，扣非归母净 利 2.53 亿元/+240.03%；1Q24 实现营收 6.91 亿元/+28.01%，归母 市价(人民币): 27.70元 1.《同庆楼公司23 年报预告点评：Q4 业绩略好于预期， 新店开业加快》, 2024.1.16 2. 《同庆公司点评: 高基数下符合预期，开店如期推进》, 2023.10.8 速》, 2023.8天楼 1H23 点评：业绩符合预期，业务扩张全面提 速》, 2023.8.21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|-----------|---------|--------|--------|--------| | 公司基本情况（人民 币 \n项 目 | ） \n2022 | 2023 | ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-011 同庆楼餐饮股份有限公司 关于续签房屋租赁合同暨日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）关联人关系介绍 重要内容提示： ● 本次关联交易为同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"或"同庆楼"） 与公司实际控制人沈基水及其控制的合肥金城农用车有限责任公司(以下简称"金 城农用车")续签房屋租赁合同事宜。 ● 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 ● 本次交易金额未超过3,000万元，且未超过公司2023年度经审计净资产的5%。 本次交易已经公司第三届独立董事第一次专门会议、第三届董事会第二十五次会议 审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、 关联交易概述 公司与关联方合肥金城农用车有限责任公司签订的位于合肥市合作化南路与东 流路交口的房屋租赁合同将于 2024 年 8 月到期，公司与实际控制人沈基水签订的 位于合肥市繁华大道南路与金寨路东交口处的房屋租赁合同将于2025年12月到期。 上述物业系公司餐饮门店的经营场所， ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-013 同庆楼餐饮股份有限公司 关于选举第四届职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 潘玉宏女士不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形， 与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他监管部门的行政处罚。潘玉宏女士符合法律、法规及规范性文件和《公 司章程》关于担任上市公司职工代表监事的任职资格。 特此公告。 同庆楼餐饮股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 第四届监事会职工代表监事简历 潘玉宏女士，1982 年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，中专学历。曾任 安徽同庆楼餐饮发展有限公司楼层经理、服务部经理、酒店总经理。现任同庆楼餐 饮股份有限公司宴会管理中心经理。 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会将于 2024 年 7 月 7 日任期届满，需进行监事会换届选举。根据《公司法》《证券法》等相关法律 法规及《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会由三 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-012 同庆楼餐饮股份有限公司 关于公司董事会和监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监事会 将于 2024 年 7 月 7 日任期届满。公司依据《公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，开展董事会、监事会换届选举 工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 名独立董 事，任期三年。公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同 意提名沈基水先生、吕月珍女士、王寿凤女士、范仪琴女士、尹慧娟女士、韦小五 女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名张 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人张晓健，已充分了解并同意由提名人同庆楼餐饮股份有限公司董事会提名 为同庆楼餐饮股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任同庆楼餐饮股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 本人于 2008 年 4 月参加深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班学 习，并取得上深交所公司高管（独立董事）培训字（01496）号结业证。 本人于 2022 年 9 月参加上海证券交易所 2022 年第四期上市公司独立董事后续 培训，并取得上海证券交易所核发的培训证书（证书编号 D2204035） ...

同庆楼餐饮股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。若发现所审议事项存 在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性的情形 的，应及时通知公司，必要时应提出辞职。 第四条 独立董事最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效 地履行独立董事的职责。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半 ...

公司代码: 605108 公司简称: 同庆楼 同庆楼餐饮股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 228 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 2023 年年度报告 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人沈基水、主管会计工作负责人范仪琴及会计机构负责人（会计主管人员）王延凤 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《公司2023年度利润分配方案的议案》，拟以公 司总股本260,000,000股扣除公司回购账户999,987股后的259,000,013股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币4.10元（含税），共计派发现金红利人民币106,190,005.33元（含税）。 截至2023年12月31日，公司已实施的股份回购金额为人民币29,877 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-015 同庆楼餐饮股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请银行授 信额度的议案》。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公 告如下： 一、申请授信情况概述 根据公司 2024 年度发展计划，为满足公司业务拓展、规模扩张和项目建设资金 需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 18.7 亿元的综合授信额度。授信产品包括但不限于：短期流动资金贷款、固定资产贷款、 并购贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、票据贴现、应收账款保理、融资租赁等综 合业务。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，该额度不等于公司及 子公司的实际融资金额，实际融资金额、期限、业务品种等视公司运营资金的实 ...