同庆楼餐饮股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、忠实勤勉，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，忠实履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作 用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将公司2023年度独立董事履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 李锐，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、 中国注册税务师、中国注册资产评估师、国际注册内部审计师。2007年至今，任安徽 中锐税务师事务所有限公司董事长；2017年4月至2023年3月任安徽应流机电股份有限 公司独立董事；2021年7月至今，任本同庆楼餐饮股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一） 出席董事会和股东大会情况 2023年度，公司共召开11次董事会、1次股东大会。我作为独 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-015 同庆楼餐饮股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请银行授 信额度的议案》。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公 告如下： 一、申请授信情况概述 根据公司 2024 年度发展计划，为满足公司业务拓展、规模扩张和项目建设资金 需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 18.7 亿元的综合授信额度。授信产品包括但不限于：短期流动资金贷款、固定资产贷款、 并购贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、票据贴现、应收账款保理、融资租赁等综 合业务。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，该额度不等于公司及 子公司的实际融资金额，实际融资金额、期限、业务品种等视公司运营资金的实 ...

【Rsm】容 诚 审计报告 同庆楼餐饮股份有限公司 容诚审字|2024|230Z0092 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///w.cnof.gov.cn）"进行业 "控 目 录 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了同庆楼 2023年12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于同庆楼,并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见 提供了基础。 审计报告 容诚审字[2024]230Z009 同庆楼餐饮股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称"同庆楼"或"公司")财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 ■ ■ RSM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 同庆楼餐饮股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1215 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fiser.cn）" 进行 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cno.f.gov.cn）" 进行 2019/02/2 容诚专字[2024]230Z1215 号 同庆楼餐饮股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称"同庆楼"或"公司") 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供同庆楼年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为同庆楼年度报告少备的文件,随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行职 责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司各 项业务的发展和规范公司治理，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况回顾 2023 年国内市场恢复正常，但受国内外多种因素的影响，经济运行面临诸多挑战。 公司管理层扎实开展业务改革创新和管理提升工作，业绩表现靓丽，验证了公司业务 的市场刚需性和团队的经营管理能力。 报告期内，公司实现营业收入 24.01 亿元，同比上升 43.76%，实现归属于上市公 司股东的净利润 3.04 亿元，同比上升 224.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 2.53 亿元，同比上升 240.03%，经营活动现金净流入 7.21 亿元，同比 上升 157.74%。 公 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-005 同庆楼餐饮股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集并主持，应出席会议董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 2、审议并通过《同庆楼 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议并通过《同庆楼 2023 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆 楼餐饮股份有限公司 2023 年年度报告》及 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 同庆楼餐饮股份有限公司 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之一提 名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，或不再适合担任委员职务，经董事会同意后， 自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本规则规定增补新的委员。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司负责项目投资的负责人担任评审小 组组长，另设组员1-2名。 第三章 职责权限 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《同庆楼 餐饮股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略委 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人张晓健，已充分了解并同意由提名人同庆楼餐饮股份有限公司董事会提名 为同庆楼餐饮股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任同庆楼餐饮股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 本人于 2008 年 4 月参加深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班学 习，并取得上深交所公司高管（独立董事）培训字（01496）号结业证。 本人于 2022 年 9 月参加上海证券交易所 2022 年第四期上市公司独立董事后续 培训，并取得上海证券交易所核发的培训证书（证书编号 D2204035） ...

同庆楼餐饮股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事张晓健、李锐、后美萍的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 同庆楼餐饮股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《 上市公司独立董事管理办法》《 上海证券交易所股票上市规则》 上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，同庆楼餐饮股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张晓健、李锐、后 美萍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-009 同庆楼餐饮股份有限公司 ● 拟续聘的会计师事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会 计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 重要内容提示： 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,2 ...