宁波德业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 宁波德业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括新聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计 业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 董事会及股东会审议通过前委任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会 ...

（2025 年 10 月修订） 宁波德业科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 宁波德业科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公司 控股股东、实际控制人及其他关联方之间的经济行为，进一步规范公司与关联方 的资金往来，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开 的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法 规、规范性文件和《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控 制人及其他关联方之间的资金往来适用本制度。本制度下文所称的"公司"包括 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 本制度所指资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用： 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所 ...

宁波德业科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 宁波德业科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一条 为规范宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等法律法规、部门规章、规范性文件以及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《宁波德业科技股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应 ...

宁波德业科技股份有限公司 下属子公司管理制度 宁波德业科技股份有限公司 下属子公司管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强宁波德业科技股份有限公司（以下称"公司"）下属子公司 的规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《宁波 德业科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争 力需要而依法设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资子公司、控股子公 司。 1、"全资子公司"，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%，按照《企 业会计准则——基本准则》，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的子公司。 2、"控股子公司"，是指公司投资，并具有下列情形之一的公司： （1）绝对控股，即公司在该子公司中持股比例超过 50%但低于 100%，按 《企业会计准则——基本准则》，其财务报表应合并到公司的财务报表之中。 （2）相对控股或控制性影响，即公司在该子公司中持股比例不超过 50%， 但为该子公司的第一大股东 ...

宁波德业科技股份有限公司 总经理工作制度 宁波德业科技股份有限公司 总经理工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《宁波德业科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会等对总经理的要求，规范总经理工 作及总经理办公会议制度，强化宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的领导管理职能和组织效能，特制 定本制度。 第二条 本制度为《公司章程》的补充性文件。 第二章 总经理的聘任和解聘 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理，由公 司董事会根据总经理的提名，予以聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理。 第四条 总经理每届任期三年，总经理可以连聘连任。 第五条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，经董事会批准并履行相关手 续后方可离职。 第三章 总经理办公会议制度 第六条 总经理办公会议是指总经理在经营管理过程中，为解决重大的经营 管理活动决策事宜，召集其他高级管理人员共同研究，从而确保决策的科学性、 正确性、合理性，最大限度降低经营决策风险的经营管理会议，它对董事会负责 并向 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 宁波德业科技股份有限公司 募集资金管理制度 宁波德业科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为进一步加强宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规章和规范性文件以及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股 权激励计划募集的资金。 本制度所称的"超募资金"，是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 本制度所称的"公司有关规定"，是指在适用时点上有效实施的《公司章程》 及相关内部法人治理规章制度的规定；两者的规定不一致的，以《公司章程》的 规定为准。 ...

宁波德业科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 宁波德业科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构的合法合规性、稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《宁 波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员的辞任、任期届满、解任 等离职情形。 第五条 如董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，独立董 事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，或者独立 董事中欠缺会计专业人士的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 ...

宁波德业科技股份有限公司 非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法 宁波德业科技股份有限公司 非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为充分调动和发挥非独立董事及高级管理人员的积极性和创造性， 持续提升宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩，确保公司 发展战略目标和经营指标的实现，公司特制定本办法。 第四条 董事会下设薪酬与考核委员会，负责公司非独立董事及高级管理人 员薪酬方案、薪酬管理、考核和监督。董事会薪酬与考核委员会拟定非独立董事 及高级管理人员薪酬和考核方案后，提交董事会审议批准，在董事会或者薪酬与 考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避，非独立董事 的薪酬和考核方案还需提交股东会审议批准。 第二章 考核评价 第五条 考核周期 第 1 页 共 5 页 第二条 本办法适用非独立董事及高级管理人员。非独立董事系公司除独立 董事、职工代表董事以外的董事，高级管理人员包括《公司章程》规定的公司总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。 第三条 薪酬与考核管理的基本原则 （一）业绩导向原则。 （二）市场竞争原则。 （ ...

宁波德业科技股份有限公司 内部审计工作制度 宁波德业科技股份有限公司 内部审计工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，明确内部审计的职责和权限，发挥内部审计 在健全内部控制、改善经营管理和提高经营效益中的作用，实现内部审计的制度 化和规范化，根据相关法律和法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于针对公司职能部门、所属单位及专项的内部审计。 第三条 本制度涉及的相关术语按以下释义理解： （一）内部审计 指公司内部的一种独立客观的监督、评价与咨询活动，它通过系统化规范化 的方法，审查和评价经营管理活动的真实性、合规性和有效性等来促进公司目标 的实现。 （二）内部审计人员 指在公司从事内部审计工作的人员，包括内审部专职审计人员以及从非内审 部调借并短期从事审计工作的人员。 （三）所属单位 指公司下属全资公司、控股公司、参股公司及设立的其他机构。 第二章 机构与人员 第四条 公司实行内部审计制度，设立内审部。内审部向董事会审计委员会 汇报工作，对公司董事会负责。在董事长（或董事长授权的代表）和审计委员会 的领导下，依照国家法律法规及公司规章制度，内审部独立开展 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter reached CNY 3,310,944,916.06, an increase of 1.32% compared to the same period last year[5] - Total profit for the quarter was CNY 1,000,490,088.51, a decrease of 13.68% year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 824,770,512.61, down 17.84% from the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.92, reflecting a decline of 19.30% compared to the same quarter last year[6] - The company's operating revenue for the current period is approximately CNY 8.85 billion, an increase from CNY 8.02 billion in the previous period, representing a growth of about 10.4%[21] - Total operating costs increased to approximately CNY 6.22 billion from CNY 5.57 billion, reflecting a rise of about 11.8%[21] - The net profit for the current period is approximately CNY 2.35 billion, compared to CNY 2.24 billion in the previous period, indicating an increase of about 4.5%[22] - The company achieved a total profit of approximately CNY 2.74 billion, up from CNY 2.57 billion, representing an increase of about 6.5%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 21,457,212,466.68, representing a 41.97% increase from the end of the previous year[6] - Current assets as of September 30, 2025, totaled RMB 16,415,455,073.13, compared to RMB 10,814,777,151.50 at the end of 2024, indicating a significant increase of about 51.5%[15] - Total liabilities as of September 30, 2025, amounted to RMB 12,125,088,447.38, compared to RMB 5,659,704,500.55 at the end of 2024, representing an increase of approximately 114.5%[17] - The company's total assets increased to RMB 21,457,212,466.68 from RMB 15,114,420,842.15, reflecting a growth of approximately 42%[17] - The equity attributable to shareholders decreased to RMB 9,332,943,744.17 from RMB 9,454,145,126.46, showing a decline of about 1.3%[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 2,662,052,664.46, a slight decrease of 0.78%[5] - The cash flow from operating activities for the current period is approximately CNY 2.66 billion, slightly down from CNY 2.68 billion in the previous period, a decrease of about 1.6%[23] - The company reported cash inflows from operating activities totaling approximately CNY 8.33 billion, up from CNY 6.63 billion, marking an increase of about 25.7%[23] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of 1,044,219,300.90 CNY, up from 254,787,001.85 CNY in the previous period[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was 4,401,894,209.69 CNY, compared to 2,699,350,291.72 CNY at the end of the previous period[24] Shareholder Information - The company had 73,354 common shareholders at the end of the reporting period[12] - The largest shareholder, Ningbo Meishan Bonded Port Area Aisrui Investment Management Co., Ltd., held 35.26% of the shares[12] Investment Activities - Cash received from investment activities for the current period is approximately CNY 8.61 billion, compared to CNY 8.15 billion in the previous period, reflecting an increase of about 5.6%[23] - Investment activities generated a net cash flow of -848,662,419.58 CNY, an improvement from -2,199,301,524.30 CNY year-over-year[24] - Cash inflow from investment activities was 8,629,679,526.41 CNY, compared to 8,206,616,211.72 CNY in the previous period[24] - The company received 253,188,353.26 CNY from investment contributions, a significant decrease from 2,660,570,778.80 CNY year-over-year[24] Research and Development - Research and development expenses for the current period are approximately CNY 370.92 million, compared to CNY 354.02 million in the previous period, an increase of about 4.8%[21] Future Outlook - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025, which may affect financial reporting[25]