宁波德业科技股份有限公司 外汇套期保值业务内控管理制度 宁波德业科技股份有限公司 外汇套期保值业务内控管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保 值业务，有效防范和控制汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《宁波德业 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 外汇套期保值业务是指公司及合并报表范围的下属子公司（以下简 称"子公司"）为满足正常生产经营需要，与银行等金融机构办理的用于规避和 防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇业务，主要包括但不限于远期结售汇、外 汇期货、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍 生产品或产品组合等。 第三条 本制度适用于公司及子公司的外汇套期保值业务，子公司的外汇套 期保值业务视同公司的外汇套期保值业务。未经公司同意， ...

宁波德业科技股份有限公司 信息披露管理制度 宁波德业科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露 工作管理，提高公司信息披露工作质量和规范信息披露程序，保证公司真实、准 确、完整、及时地披露信息，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露管理办法》")、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管 理指引》"）等法律法规、部门规章、规范性文件以及《宁波德业科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 公司及相关信息披露义务人应当严格依照法律法规、部门规章、规范性文件 以及《公司章程》和本制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。 第二条 公司信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 ...

宁波德业科技股份有限公司 独立董事工作制度 宁波德业科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理 结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及《宁 波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结 合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 法规、规章、规范性文件以及《公司章程》 ...

宁波德业科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作制度 宁波德业科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《宁波德业科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，设立宁波德业科技股份有 限公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主 ...

宁波德业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 宁波德业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员 结构，使董事会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《宁波德业科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 设立宁波德业科技股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制 定本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由 ...

宁波德业科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 宁波德业科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事 和高级管理人员持有公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号 ——股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《宁波德业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 的管理。公司董事、高级管理人员及公司下属各部门、分公司、控股子公司及重 要参股公司应配合做好内幕信息登记备案工作。本制度所称的高级管理 ...

宁波德业科技股份有限公司 股东会网络投票管理制度 宁波德业科技股份有限公司 股东会网络投票管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《公司法》、 《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号——业务办理》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《宁波德业 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东会议事规则》的有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票，是指公司股东通过上海证券交易所 （以下简称"上交所"）上市公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）行使表决权。 第三条 上交所网络投票系统包括交易系统投票平台和互联网投票平台 （网址：vote.sseinfo.com）。 第四条 公司召开股东会，应当设置会场，以现场会议与网络投票相结合 的方式召开，并向股东提供网络投票方式，履行股东会相关通知和公告义务，做 好股 ...

宁波德业科技股份有限公司 董事会议事规则 宁波德业科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 宗旨 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定公司证券投资部有关人员协助其处理日常事务。 董事会秘书作为公司的高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅 会议文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持 董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会会议议题应当事先拟定。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 为了进一步规范宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范、 高效运作和审慎、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券 交 ...

第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。公司以发起方式设立，由宁波德业科技集团有限公司按原账面净 资产值折股整体变更设立股份有限公司。公司在宁波市市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330206724060412X。 第三条 公司于 2021 年 1 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,266.70 万股，于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所主板上市。 第四条 公司注册名称：宁波德业科技股份有限公司 英文全称： Ningbo Deye Technology Company Limited. 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 第 ...

（2025 年 10 月修订） 宁波德业科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作制度 宁波德业科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作制度 第 1 页 共 6 页 第一章 总则 第一条 为适应宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持 续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及 公司治理（ESG）管理水平，健全 ESG 管理体系，完善公司治理结构，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其它有关规定，设立宁波德业科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会 （以下简称"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机 构，并制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 ...