证券代码：605117 证券简称：德业股份 宁波德业科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 一、发行数量及价格 1、发行数量：35,997,120 股 2、发行价格：55.56 元/股 3、认购方式：现金 4、募集资金总额：1,999,999,987.20 元 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年六月 1 特别提示 5、募集资金净额：1,991,750,984.31 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 19 家，均以现金参与认购，本次向特定对象发行的股份 自发行结束之日（指新增股份股权登记之日）起，六个月内不得转让。法律法规、 规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。在此之后按中国证监会及上交所的 有关规定执行。本次向特定对象发行股票完成后，上述限售期内，发行对象基于 本次发行所取得的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生 取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。发行后在限售期内，委托 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波德业科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年六月 宁波德业科技股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"、"保荐机构"或"本 机构"）接受宁波德业科技股份有限公司（以下简称"德业股份"、"公司"、"发行人"） 的委托，就发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下简称"本 次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称 "《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-031 宁波德业科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行新增股份 35,997,120 股已 于 2024 年 6 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、 托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售 期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起 六个月内不得转让，限售期届满后的转让将按《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上 海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定执行。 一、本次发行概要 （一）本次发行履行的相关程序 1、本次发行履行的内部决策程序 发行人于2022年 ...

平高电气、德业股份、比亚迪、宁德时代 20240624_ 原文 2024 年 06 月 25 日 08:26 发言人 00:00 本次电话会议仅服务于国泰君安证券正式签约客户,会议音频及文字记录的内容仅供国泰君安 证券客户内部学习使用,不得外发,并且必须经国泰君安证券研究所审核后方可留存。国泰君 安证券未授权任何媒体转发此次电话会议相关内容,未经允许和授权转载、转发均属侵权。国 泰君安证券将保留追究其法律责任的权利。国泰君安证券不承担因转载、转发引起的任何损失 及责任。 发言人 00:46 市场有风险投资需谨慎,提醒广大投资者谨慎做出投资决策。大家好,欢迎参加国泰君安证券 国君电信电话会议,目前所有参会者处于静音状态,下面有请主持人讲话,谢谢。各位投资者, 大家晚上好啊,非常高兴大家能够参加我们的电话会议。今天是我们每周团的第 15 期,我们今 天来继续汇报一下我们在当前时间点的技术重点推荐的这个行业标的和方向。近期市场我们找 到了一些往后看是有超预期,有上行能力的这些相关的标的和方向。那么今天来给大家逐一汇 报。 发言人 01:34 首先想给大家汇报一下我们近期今天的第五个业主。公司在海外的销售出现了非常多 ...

本次电话会议仅服务于国泰居安证券正式签约客户会议音频及文字记录的内容仅供国泰居安证券客户内部学习使用不得外发并且必须经国泰居安证券研究所审核后方可留存国泰居安证券未授权任何媒体转发此次电话会议相关内容未经允许和授权 转载转发均属侵权国泰居安证券将保留追究其法律责任的权利国泰居安证券不承担因转载转发引起的任何损失及责任市场有风险投资需谨慎提请广大投资者谨慎做出投资决策大家好欢迎参加国泰居安证券国军电信电话会议 目前所有参会者均处于静音状态下面有请主持人讲话谢谢 各位投资者大家晚上好非常高兴大家能够参加我们的电话会议今天是我们美洲团的第15期我们今天来继续汇报一下我们在当前时间点进入重点推荐的行业标的和方向近期市场我们找到了一些往后看是有超预期有上行能力的相关的标的和方向那么今天来给大家逐一汇报那么首先想给大家汇报一下我们近期 那么公司呢在海外的这个销售啊出现了非常多的一些超越性的进展那么进行的也有一些新的信息啊我们这里呢就给大家分享一下啊有请我们团队的猪潘啊来给大家做一个汇报猪潘嗯庞老师好呃各位这个领导好我我我这边给大家汇报一下我们关于德叶的一个最新的观点吧呃就是德叶其实他的二季度的一个 这个出货的表现非常超我 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-029 宁波德业科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 6 月 27 日(星期四) 下午 15:00-16:30 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ●投资者可于 2024 年 6 月 20 日(星期四) 至 6 月 26 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 stock@deye.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发 布公司 2023 年年度报 ...

宁波德业科技股份有限公司 证券代码：605117 证券简称：德业股份 向特定对象发行股票发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年六月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 董事： 张和君 张栋斌 张栋业 谈最 朱一鸿 来二航 乐飞军 乐静娜 张栋业 季德海 宁波德业科技股份有限公司 年 月 日 1 高级管理人员： 谈最 诸成刚 沙亮亮 监事： 发行人已就本次向特定对象发行股票履行了《公司法》《证券法》及中国证监会、 上交所规定的决策程序，具体情况如下： 在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： | 公司、发行人、德业股份 | 指 | 宁波德业科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本 次 向特 定对 象发 行 、本次发行 | 指 | 宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票的行 为 | | 本发行情况报告书 | 指 | 《宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票发行 情况报告书》 | | ...

v 信会 1特 法 验 资 报 告 截至 2024 年 6 月 14 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一点有具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 .mof.gov.cn） 进行查验 报告编码: 沪242J00G2Y\ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 验 资 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10952 号 宁波德业科技股份有限公司: 我们接受委托,审验了宁波德业科技股份有限公司(以下简称"贵 公司")截至 2024年 6月 14 日止新增注册资本及股本情况。按照法 律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资 料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任 是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依 据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行的。在审验 过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-030 宁波德业科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所 备案通过，公司将根据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宁波德业 科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》。 特此公告。 宁波德业科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 20 日 ...