中饮巴比食品股份有限公司 报告期内，第三届董事会审计委员会共召开四次会议，全体委员均亲自出席 会议，会议审议通过的议案情况如下： 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 各位董事： 我们作为中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会委员，严格按照中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规和《中饮巴比 食品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审计委 员会工作细则》的相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，认真履行审查监督职责。现 将2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员为姚禄仕先生、陈晓漫先生、苏爽先生。 其中，姚禄仕先生、陈晓漫先生为公司独立董事，由具备会计专业背景的姚禄仕 先生担任主任委员。 公司于 2022 年 12 月 29 日、2023 年 1 月 16 日分别召开第二届董事会第十 八次会议、2023 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议，换届选举产 生第三届董事会及第三届董事会专门委员会。公司第三届董事会审计委员会成员 为姚禄仕先生、陈晓漫先生、刘会平先生。其中，姚禄仕先生、陈晓漫先生为公 司独立董事，由 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及 相关资料于 2024 年 3 月 18 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘 会平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司董事会秘书列席 会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-007 中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。 2、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案 ...

经核查独立董事陈晓漫先生、姚禄仕先生的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股 东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 陈晓漫先生、姚禄仕先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中赞股份 中饮巴比 Eriag 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号――规范运作》等要求，中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事陈晓漫先生、姚禄仕先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 中饮巴比食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

公司代码：605338 公司简称：巴比食品 中饮巴比食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中饮巴比食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

作为中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的独立 董事，本人 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《中饮巴比食品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中饮巴比食品股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及 发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效 维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2022 年 12 月 29 日、2023 年 1 月 16 日公司分别召开第二届董事会第十八 次会议、2023 年第一次临时股东大会，换届选举产生第三届董事会，选举本人担 任公司第三届董事会独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情 ...

中饮巴比食品股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定，中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"本 公司"、"巴比食品"或"公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中饮巴比食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2223 号文）核准，本公司于 2020 年 9 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）6,200 万股，每股发行价为 12.72 元，募集资 金总额为人民币 78,864.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,459.21 万元后， 实际募集资金金额 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-006 中饮巴比食品股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●限制性股票预留授予登记日：2024年2月27日 ●限制性股票预留授予登记数量：16.30万股 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的规定，按 照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定， 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）完成了公司2022年限制性股 票激励计划（以下简称"激励计划"）预留授予登记工作。现将有关事项说明 如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票预留授予情况 2024年1月8日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的 议案》，认为限制性股票的预留授予条件已经成就。监事会对预留授予日的激 励对象名单进行了核实并发表了核查意见，预留授予的激励对象的主体资格合 法有效， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：鉴于中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计划的 6 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，依 据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定，其所持已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司 按授予价格进行回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 133,250 | 133,250 | | 2024 年 | 1 | 月 | 30 | 日 | 一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （一）2022 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审 议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施 ...

关于中饮巴比食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见 上海市广发律师事务所 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼| 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于中饮巴比食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的法律意见 致：中饮巴比食品股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受中饮巴比食品股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2022 年限制性股票激励计划（以 下称"本次 2022 年限制性股票激励计划"）的专项法律顾问，就本次 2022 年限 制性股票激励计划相关事项，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《中饮巴 比食品股份有限 ...

中饮巴比食品股份有限公司 监事会关于公司 2022年限制性股票激励计划预留授予 中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》〈以下简称"《管理办 法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《中饮巴比食品股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,对公司《2022年限制性股票激励计划(草 案）》（以下简称"《激励计划》"）预留授予激励对象名单和相关事项进行核 查后,认为: (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的: (6)中国证监会认定的其他情形。 3、本次预留授予限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激 励对象条件,符合公司《激励计划》规定的激励对象范围,其作为本激励计划激 1、根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会确定本激励计 划的预留授予日为2024年1月8日,该授予日符合《管理办法》和《激励计划》 有关授予日的相关规定。 2、本次获授限制性股 ...