证券代码：688012 证券简称：中微公司 中微半导体设备（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 中微半导体设备（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 中微半导体设备（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《中微半导体设备（上海）股份有限公司章程》、 《中微半导体设备（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制 定 2025 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委 托书等，经验证后领取会议资料， ...

因此，我们同意提名张聿先生、徐萍女士、孙铮先生为公司第三届董事会独 立董事候选人，其中孙铮先生为会计专业人士，并同意将该事项提交公司董事会 审议。 中微半导体设备（上海）股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 12 月 27 日 中微半导体设备（上海）股份有限公司 董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，中微半导体设备（上海）股 份有限公司（以下简称公司）第二届董事会提名委员会对公司第三届董事会独立 董事候选人的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 经审阅公司第三届董事会独立董事候选人张聿先生、徐萍女士、孙铮先生的 个人履历等相关资料，其中孙铮先生为会计专业人士，未发现其存在《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等相关法律、法规规定的不得担任 科创板上市公司独立董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2024-075 中微半导体设备（上海）股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"中微公司"或"公司"） 第 二届监事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 27 日召开。本次会议的通知于 2024 年 12 月 23 日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到 会监事 3 人，会议由监事会主席邹非女士主持。会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 鉴于公司第二届监事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等的有关规定，公司监事会提名邹非、黄晨为公司第三届监事会非职工 代表监事候选人，与职工代表监事共同组成第三届监事会。 公司第三届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会关于本次换届选举议 案通过之日起三年。为确保监事会 ...

中微半导体设备（上海）股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年十二月 中微半导体设备（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，确保公司董事会及董事忠 实、高效地履行职责，提供董事会的科学决策水平，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《中微半导体设备（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制定本 议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会按照股东大会的有关决议，设立战略委员会、审计委员 ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2024-073 中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告 | | | 外投资计划或重大资本性支出计划 | | --- | --- | --- | | | | （募集资金项目除外）。重大投资计 | | | | 划或重大资本性支出是指：公司拟对 | | | | 外投资、收购资产、购买设备或研发 | | | | 支出等资本性支出累计支出达到或超 | | | | 过公司最近一个会计年度经审计净资 | | | | 产的 5%以上； | | | | 3、董事会认为不适宜现金分红的 | | | | 其他情况。 | | 7 | 第一百八十四条 公司利润分配方 | 第一百八十四条 公司利润分配方 | | | 案的审议程序： | 案的审议程序及政策调整的决策机制 | | | …… | 和程序： | | | (四)公司因前述第一百八十三条第 | …… | | | （三）项规定的特殊情况而不进行现 | (四)公司因前述第一百八十三条第 | | | 金分红时，董事会就不进行现金分红 | （七）项规定的特殊情况而不进行现 | | | 的具体原 ...

中微半导体设备（上海）股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月修订 | | | | 第一章 | 总则 | | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - | 2 - | | 第三章 | 股份 | | - | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - | 6 - | | 第一节 | | 股东 | - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | - | 9 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 | - | 11 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | - | 12 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 | - | 13 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | - | 15 - | | 第五章 | 董事会 | | - | 19 - | | 第一节 | | 董事 | - | 19 - | | 第二节 | ...

独立董事候选人声明与承诺 中微半导体设备(上海)股份有限公司 本人张聿,已充分了解并同意由提名人中微半导体设备(上海)股份有限公 司董事会提名为中微半导体设备(上海)股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任中微半导体设备(上海)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五) 中共中央组织部《关于进一步规范 ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2024-077 中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至 2025 年 1 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年1月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 ...

中微半导体设备（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙铮，已充分了解并同意由提名人中微半导体设备（上海）股份有限公 司董事会提名为中微半导体设备（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任中微半导体设备（上海）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2024-074 中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 第二届监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事 会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第二届董事会第二十七次会议于 2024 年 12 月 27 日审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，其中修订后《公司章程》第一百二十一条规定："董 事会由 9 人组成，其中 3 名独立董事。董事会设董事长 1 名。"此项议案尚需提 交公司股东大会审议。董事会明确，在《公司章程》经股东大会审议通过的前提 下，公司第三届董事会由 6 名非独立董事、3 名独立董事共同组成。 公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第二届董事 ...