证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概况 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 于 2022 年 7 月 20 日在公司 304 会议室召开了总经理会议，审议通过了《关于对外 投资设立产业投资基金的议案》，同意公司以自有资金人民币 5,000 万元与南京 南钢鑫启企业管理合伙企业（有限合伙）等企业共同发起设立产业投资基金。该 基金的目标认缴出资总额为 115,100 万元人民币，由全体合伙人分期缴纳。根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次事项 无需提交公司董事会、股东大会审议。 2022 年 9 月 14 日，投资基金无锡滨湖南钢星博创业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"南钢星博基金"）完成工商注册登记手续，取得了无锡市滨湖 区行政审批局颁发的《营业执照》。 2022 年 11 月 25 日，南钢星博基金已在中国证券投资基金业协会完成备案 手续，并取得《私募投资 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度境内财务 报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天职国际 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为，天职国际在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 4 ...

公司代码：688018 公司简称：乐鑫科技 □是 √否 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准乐鑫信息科技（上海）股份有限公司公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1171 号）核准，公司 2019 年 7 月于上 海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价为 62.60 元/股，募集资金总额为人民币 1,252,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发 行登记费以及其他交易费用共计人民币 120,347,826.56 元，募集资金净额为人民币 1,131,652,173.44 元。上述资金于 2019 年 7 月 16 日到位，已经天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2019]31070 号的验资报告。后因募 集资金印花税减免 313,000.00 元，故实际相关发行费用较之前减少 313,000.00 元， 募集资金 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章 程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为乐鑫信息科技（上海） 股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"）现任审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员为蓝宇哲先生、NG PEI CHI 女士、LEE SZE CHIN 先生。蓝宇哲先生为召集人。 2024 年 11 月 25 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生第三 届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生第三届董事会审 计委员会，成员为 CHEN MYN 陈敏女士、NG PEI CHI 黄佩琪女士、LEE KIAN SOON 李建顺先生。CHEN MYN 陈敏女士为召集人。 二、 审计委员会年度会议召开情况 1、建立健全公司内控审计的管理制度。 公司按照《公司法》《证券法》相关规定，建立了较为完善的公司治理结构 和治理制度。2024 年度，公司严格执行各项法律法规、规章、《公司章程》及《内 部审计管理 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿 元,证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行业（证 监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、 热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审 计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 22 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2025 年 2 月 24 日召开的第三届董事会审计委员会第一次会议 及 2025 年 3 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 2025 年 3 月 31 日 乐鑫科技 2025 年第二次临时股东大会 股东大会须知 为保障乐鑫信息科技（上海）股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大 会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根 据《中华人民共和国公司法》《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》《乐鑫 信息科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关 规定，特制定本须知。 一、 宣布会议开始 二、 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况 三、 审议议案 4 2 一、 股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的 合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 三、 出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书 以及参会回 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-026 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025 年 4 月 11 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 00 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-018 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 第三届董事会第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 21 日在公司 304 会议室以现场方式召开，本次会议的通知于 2025 年 3 月 11 日通过电话及邮 件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会 主席张涵睿主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席张涵睿女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下 议案： （一） 审议通过《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关 规定，认真履行职责。监事会成员列席了本年 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-017 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 第 三届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 21 日在公司 304 会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 11 日通过电话及邮件方 式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董事长 TEO SWEE ANN 张瑞安主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN 张瑞安主持，经全体董事表决，形 成决议如下： （一）审议通过《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...