证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-035 深圳传音控股股份有限公司 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议 案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。 2、2022 年 9 月 1 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份 上 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|--------------------------------|---------------------------------| | | | | | 投资者关系 | £ | 特定对象调研 £分析师会议 | | 活动类别 | £ 媒体采访 | R 业绩说明会 | | | £ 新闻发布会 | £ 路演活动 | | | £现场参观 £一对一沟通 | | | | £ 其他 | | | 参与单位及 | 线上参会的投资者 | | | 人员 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 27 | 日（周五）11： 00-12：00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（ | http://roadshow.sseinfo.com/ ） | | 接待人员 | 传音控股 董事长、总经理 竺兆江 | | | | 传音控股 财务负责人 肖永辉 | | | | 传音控股 董事会秘书 曾春 | | | | 传音控股 独立董事 张怀雷 | | 1 | --- | ...

证券研究报告 声明：非正式报告、仅供内部研究使用， 请勿外传；投资建议以正式报告为主 | --- | --- | --- | --- | |------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------| | | | | | | 传音控股（ | 688036 ）：新兴市场基本盘稳固，横 纵业务拓展再度腾飞 | | | | | 2024年9月20 日 | | | | | 证券分析师：张世杰 E-MAIL ： zhangsj@tpyzq.com 执业资格证书编码： S1190523020001 | 证券分析师：罗平 E-MAIL：luoping@tpyzq.com 执业资格证书编码： | S1190524030001 | 摘要： • 公司概览：公司定位于科技品牌出海，以非洲为根本不断向新兴市场拓展业务。公司主要从事以手机为核心的 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-028 深圳传音控股股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日以电子 邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2024 年 9 月 18 日以现场及通讯相结合 的方式召开第三届监事会第七次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有 关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。经与会全体监事一致同意， 形成决议如下： 一、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格 和授予数量的议案》 鉴于公司 2023 年前三季度、2023 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会 根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，对 2022 年限制性股票激励计划限制性 股票授予价格（含预留授予）和授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上 市公司股权激 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 6 日出具的《关于同意深圳传 音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656 号）， 公司向社会公开发行人民币普通股 8,000 万股。本次发行价格为每股人民币 35.15 元，募集资金总额为人民币 281,200.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额 为人民币 267,465.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并于 2019 年 9 月 25 日出具了《验资报告》（天健验〔2019〕 332 号）。 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-033 深圳传音控股股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 9 月 18 日，深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-027 深圳传音控股股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2024 年 9 月 18 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 14 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主持， 公司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法 律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下： 鉴于公司已实施完毕2023年前三季度、2023年年度权益分派，根据公司 《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关 规定以及2022年第一次临时股东大会的授权，董事会对限制性股票的授予价格 （含预留授予）和授予数量进行相应的调整。授予价格（首次和预留）由48.20元 /股调整为30.1429元/股；授予数量由1,718.05万股调整为2,4 ...

深圳传音控股股份有限公司监事会 监事签署: 号 14223 宋英男 周宗政 周炎福 深圳传音控股股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属名单的核查意见 深圳传音控股股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律、法规及规 范性文件和《深圳传音控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定对公司 2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授 予部分第一个归属期归属名单进行审核,发表核查意见如下: 本次拟归属的 815 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》、《上市规则》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合 2022年限制性股票激励计 划规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资 格合法、有效,激励 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-030 深圳传音控股股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：公司于 2022 年 9 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议 与第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励 计划相关事项的议案》，对本次激励计划的首次授予激励对象名单和激励数量进 行调整。本次调整后，首次授予激励对象人数由 932 人调整为 926 人，首次授予 的限制性股票数量由 1,379.85 万股调整为 1,375.05 万股；激励总量由 1,722.85 万股调整为 1,718.05 万股。 2023 年 9 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授 予预留限制性股票的议案》，向 224 名激励对象授予 343.00 万股限制性股票。 2024 年 6 月，公司实施了 2023 年度权益分派，以实施前的公司总股本 806,565,200 股为基数，以资本公积金向全体股东每 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-032 一、公司股权激励计划已履行的程序 深圳传音控股股份有限公司 1、2022 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励 计划相关议案发表了独立意见。 关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票 的公告 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月18日召开第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授 予尚未归属的2022年限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 2、针对预留授予部分，由于公司 2022 年限制性股票激励计划中获授第二类 限制性股票的 12 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获 ...

重要内容提示： 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-034 深圳传音控股股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 9 月 20 日（星期五）至 9 月 26 日（星期四）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 investor@transsion.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日在上 海证券交易所网站披露了公司《2024 年半年度报告》及其摘要，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况等，公司计划于 2024 年 9 月 27 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 ...