证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2024-013 海光信息技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），不送红股，不进 行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户 中股份的基数发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另 行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%，是基于公司所处的行业特点及发展阶段， 结合目前经营状况及未来资金需求的综合考虑。为进一步夯实公司的竞争优势， 加强产品研发投入，扩大经营规模，推动公司各项战略规划落地，保障公司持续、 稳定、健康发展，公司提出此 2023 年度利润分配方案。 一、 利润分配方案的内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 ...

（一）实际募集资金金额及到账时间 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，现就海光信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]953 号），公司获准向社会首次公开发行人民币普通股 30,000.00 万股，每 股发行价格为人民币 36.00 元，募集资金总额为 1,080,000.00 万元，扣除发行费 用 21,721.07 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,058,278.93 万元。 一、 募集资金基本情况 证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2024-012 海光信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

关于海光信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 二、 | 专项报告 | | | 1-6 | | 三、 | 附表 | | | 1-2 | 关于海光信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mo.f.gov.cn）"进行" " 信会师报字[2024]第 ZG10863 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于海光信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10863号 海光信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的海光信息技术股份有限公司(以下简称 "海光 ...

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2024-015 海光信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订 和制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责 任。 海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。为保持与新施行的相 关法律法规有关条款的一致性，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，同 时修订和制定部分公司治理制度，具体如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二十四条 公司在下列情况下， | 第二十四条 公司不得收购本公司 | | | 可以依照法律、行政法规、部门规 | 股份。但是，有下列情形之一的除 | | | 章和本章程的规定，收购本公司的 | 外： | | | 股份： | …… | | | …… | 前款第（六）项所指情形 ...

关于海光信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：海光信息技术股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 关于海光信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10861 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z 我省... 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z 报告编码s.jp2428jFR2DX 关于海光信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | | i i 汇总表 1-2 1-2 - 立信会计师事务所(特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于海光信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10861 号 海光信息技术股份有限公司全体股东: 我们审计了海光信息技术股份有 ...

第一条 为规范海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，完善公司 治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号——规范运作》"）和《公司章程》等其他有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 海光信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计 ...

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2024-011 海光信息技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 重要内容提示： 海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意公司在不改变募投项目的投资内容、投资总额、 实施主体及实施地点的情况下，将募投项目"新一代海光通用处理器研发"、"新 一代海光协处理器研发"、"先进处理器技术研发中心建设"的项目达到预定可 使用状态日期延长至 2025 年 9 月。本事项无需提交股东大会审议。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意海光 信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]953 号）， 公司首次公开发行人民币普通股 30,000.00 万股，每股发行价格为人民币 36.00 元，募集资金总额为 1,080 ...

中信证券股份有限公司 关于海光信息技术股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为海光 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"海光信息"或"发行人"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定，对海光信息 2023 年度募集资金的存放和使用 情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]953 号），公司获准向社会首次公开发行人民币普通股 30,000.00 万股，每 股发行价格为人民币 36.00 元，募集资金总额为 1,080,000.00 万元，扣除发行费 用 21,721.07 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,058,278.93 万元。 上述募集资金已于 2022 年 8 月 9 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普 通合伙）对上述 ...

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的 材料应当一并提交。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会及董事会各专门委员会的日常 事务。董事会办公室由董事会秘书或证券事务代表负责领导。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两 个半年度各召开一次定期会议。 第四条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会议的通 知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 海光信息技术股份有限公司 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理（总裁）和其他高级管理人员 的意见。 董事会议事规则 第五条 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会议的提议人，应当通过 董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的召开董事会临时会议的 书面提议（董事长就董事会日常职权范围内事项提议召开的除外）。书面提议中应当 载明下列事项： 第一条 为了进一步规范海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为海光 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"海光信息"或"发行人"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定，对海光信息日常关联交易预计的情况进行了专 项核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 关于海光信息技术股份有限公司 日常关联交易预计的核查意见 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四 次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，出席会议的非关联 董事一致审议通过了此议案。此议案尚需获得公司股东大会的批准，关联股东将 在股东大会上回避表决。 本次议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事委员会会议审议通 过。公司全体独立董事同意本次议案，并在独立董事委员会上发表了明确的独立 意见。独立董事认为：本次日常关联交易预计的事项系基于公司实际生产经营需 要所发生的日常商业行为，有利于促进公司的持 ...