| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于董事会提议向下修正"宏图转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 1 月 13 日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）发行的"宏图转债"已触发《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中规定的转股 价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第三十八次会议审议，公司董事会提议向下修正"宏 图转债"转股价格。 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2755 号）同 意注册，公司于 2022 年 11 月 28 日向不特定对象发行 1,008.80 万张可转换公司 债券，每张面 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于"宏图转债"预计触发转股价格向下修正的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 12 月 23 日至 2025 年 1 月 6 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 53.53 元/股），存在触发《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中规定的转股价格向 下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定 是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股价格向 下修 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行的可转换公司债券"宏图转债"自 2023 年 6 月 2 日开始转股， 截至 2024 年 12 月 31 日累计共有人民币 38,000 元已转换为公司股票，累计转股 数 599 股，占"宏图转债"转股前公司已发行股份总额 259,946,793 股的 0.000230%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，"宏图转债"尚未转股的 可转债金额 1,008,762,000 元，占"宏图转债"发行总量的 99.9962%。 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日期间，"宏 图转债"累计共有 ...

一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 七次会议于 2024 年 12 月 30 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方 式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先 生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《航天宏图信 息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形 成的决议合法、有效。 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<航天宏图信息技术股份有限公司舆情管理制度> 的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应 ...

北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编：100005 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, P.R.China 电话(Tel)：（86-10）6652 3388 传真（Fax）：（86-10）6652 3399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料，并对本次股东大会进行了现场见证。 本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本所同意将 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | | | 航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 205 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 205 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 80,272,093 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 80,272,093 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 30.8530 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 30.8530 | | （%） | | （四） 表决方式 ...

北京时间2024年12月17日2时50分，我国在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将航天宏 图PIESAT-2 09～12星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。 此次任务是长征系列运载火箭的第553次飞行。 （总台央视记者 杨弘杨 曹译 刘鑫蕊 李宸 陆兴） ...

航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 1 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 7 | 航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688066 证券简称：航天宏图 航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《航天宏图信息技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和航天宏图信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2024 年第 三次临时股东大会会议须知： 一、为 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | 第九章 | 通知和公告 ...