您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sccmof.gov.cn）"进行查询 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 虹软科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的鉴证报告 2023年度 关于虹软科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11064号 虹软科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的虹软科技股份有限公司(以下简称"虹 软科技"）2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 虹软科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-023 虹软科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软、虹软科技）始终重视投资者 利益，牢固树立以投资者为本的理念，为推动经营发展质量、投资价值及可持续 发展水平的提升，积极维护市场稳定，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案，并于 2024 年 4 月 18 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。 具体举措如下： 一、聚焦主业稳健经营，提升价值创造能力 虹软科技专注于计算机视觉领域，为行业提供算法授权及系统解决方案，是 全球领先的视觉人工智能企业，始终致力于视觉人工智能技术的研发和应用，坚 持以技术创新为核心驱动力，在全球范围内为智能设备提供一站式视觉人工智能 解决方案。 2023 年，公司移动智能终端视觉解决方案和智能驾驶及其他 IoT 智能设备 视觉解决方案收入双双上涨，带动公司实现营业总收入 67,025.44 万元，同比增 ...

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-018 虹软科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），不进行 资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数进行利润分配，每10股派发现金红利2.20元（含税）， 公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，虹 软科技股份有限公司（以下简称公司）母公 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-026 虹软科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十四次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件等书面方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘晓倩女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会 议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 2023 年末，公司总资产为 3, ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-019 虹软科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 现将虹软科技股份有限公司（以下简称公司、本公司、虹软科技）2023 年度募 集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180 号《关于同意虹软科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司获准在上海证券 交易所向社会公开发行人民币普通股 46,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价为人民币 28.88 元，共募集资金总额人民币 1,328,480,00 ...

虹软科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 1.1 为进一步规范虹软科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及《虹软科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定， 并参照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本议 事规则。 第二条 董事会的组成和职权 第 1 页 / 共 13 页 2.1 董事会由九名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 2.2 董事会行使下列职权： (一)负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七)拟订公司重大收购、回购本公 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-024 虹软科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹软大厦）A6 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 第 1 页 / 共 7 页 （二） 股东大会召集 ...

关于虹软科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为虹软科技股份有限公司（以下简称"虹软科技"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的规定，对虹软科技在 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180 号《关于同意虹软科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，发行人获准在上海证券交 易所向社会公开发行人民币普通股 46,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价为人民币 28.88 元，共募集资金总额人民币 1,328,480,000.00 元，扣除 承销保荐等发行费用后募集资金净额为人民币 1,254,55 ...

虹软科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善虹软科技股份有限公司(以下简称公司)法人治理结 构，促进公司规范运作，增强公司决策的独立性和科学性，更好地保护全体股东 特别是中小股东的合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《虹软科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （三）与关联方有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关事项进 行表决时，应当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； （五）不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联交易及关联人 第 1 页 / 共 6 页 （二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签 ...

第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当按照中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）以及上海证券交易所相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分支机构、控股子公司及公司能够 对其实施重大影响的参股公司。 第四条 公司应当加强对内幕信息知情人员的教育培训，确保内幕信息知情 人员明确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责， 坚决杜绝内幕交易。 虹软科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范虹软科技股份有限公司（以下称公司或本公司）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 ...