证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-038 北京金山办公软件股份有限公司 关于调整限制性股票激励计划相关事项并作废处理部分限 制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 据北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）2020年年度股东大 会、2022年年度股东大会及2023年年度股东大会的授权，公司于2024年5月29日 召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关 事项的议案》《关于作废处理2021年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激 励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年限制性股票激励计划 1、2021 年 5 月 12 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2021 年 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 二零二四年五月 关于北京金山办公软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期相关事项 的法律意见书 致：北京金山办公软件股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并 依法执业的律师事务所。 本所受北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或 "金山办公"）的委托，担任金山办公 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《自律监管指南》）以及中华人民共和 国（包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，为本法律 ...

证券代码：688111 证券简称:金山办公 公告编号：2024-039 北京金山办公软件股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 4、归属期限及归属安排如下： 本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下： | 首次授予的限制性 | 自首次授予之日起 个月后的首个交易日至 12 | | | --- | --- | --- | | | 首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日 | | | 归属安排 股票第一个归属期 止 | 归属时间 | 归属权益数量占授 予权益总量的比例 33% | 1 重要内容提示： 2、授予数量：2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟 向激励对象授予 87.00 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总 额 46,100.00 万股的 0.19%。其中首次授予 70.00 万股，约占本激励计划草案公告 时公司股本总额的 0 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 北京金山办公软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予第一个归属期相关事项 的 法律意见书 二零二四年五月 关于北京金山办公软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期相关事项 的法律意见书 致：北京金山办公软件股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并 依法执业的律师事务所。 本所受北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或 "金山办公"）的委托，担任金山办公 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励 ...

证券代码：688111 证券简称:金山办公 公告编号：2024-040 北京金山办公软件股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟 向激励对象授予不超过 100.00 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额 46,126.499 万股的 0.22%。其中首次授予部分不低于本次授予权益总 额的 80.00%，对应首次授予股数为 80.04 万股，约占本激励计划草案公告时公司 股本总额的 0.18%；预留部分不超过本次授予权益总额的 20.00%，对应预留授予 股数为 19.96 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.04%。 3、授予价格（调整后）：148.39 元/股。 4、归属期限及归属安排如下： 本激励计划 ...

北京金山办公软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至首次授予日） 一、2024 年限制性股票激励计划的首次授予分配情况 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性 股票数量 | 占本次激励 计划限制性 | 占当前股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 股票总数比 | 总额比例 | | | | | | 例 | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | / | / | / | / | / | / | | 二、核心管理人员、技术骨干（共 157 | | | 79.80 | 80.04% | 0.17% | | 人） | | | | | | 注 1：截至本激励计划草案公告日，上述任何一名激励对象通过公司全部有效期内的股权激励计划（包 括本激励计划）获授的公司股票数量未超过草案公告日公司股本总额的 1%。截至本激励计划草案公告日， 公司全部有效期内的股权激励计划（包括本激励计划）所涉及的标的股票总额未超过本激励计划草案公告 日公司股本总额的 10%。激励对象因个人原因自愿放弃 ...

致：北京金山办公软件股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受北京金山办公软件股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、 规范性文件及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事 宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中华人民共和国有关法律、法规及 《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会 所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合 法性发表意见。在本法律意见书中，本所律师仅依据本法律意见书出具日以前已 经发生的事实并基于本所律师对有关事实的了解发表法律意见。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了公司本次股东大会现场 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 193 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 193 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 332,696,718 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 332,696,718 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 72.0624 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.0624 | 证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-033 北京金山办公软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-034 北京金山办公软件股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2024年4月24日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件，公司通过向中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）的内幕信息知情人和激励对象在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2023 年 10 月 23 日至 202 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-032 北京金山办公软件股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，公司 对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事 会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示及核查情况如下： 一、 公示情况及核查方式 （一）公示情况 1、公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《北京金山办公软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案） ...