科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会 议于 2025 年 8 月 14 日在深圳市南山区科兴科学园 D1 栋 43 楼会议室以现场结 合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 11 日通过邮件的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-059 科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》 （公告编号：2025-061）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案》 会议由董事长邓学勤主持，公司监事，部分高管列席会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议 ...

中信建投证券股份有限公司 关于科兴生物制药股份有限公司使用部分募集资金 向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"科兴制药"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对科兴 制药拟使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的事项进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2655 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股 4,967.5300 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民 币 22.33 元，本次发行募集资金总额为人民币 110,924.94 万元，扣除发行费用人 民币 11,460.85 万元，募集资金净额为人民币 99,464.09 万元。上 ...

第一章 总则 第一条 为规范科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，加 强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银 行令﹝2008﹞第 1 号）、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交 易商协会"）发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息 披露规则》(2023 版）、《非金融企业债务融资工具市场自律处分规 则》及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称非金融企业债务融资工具（以下简称"债务 融资工具"）是指公司在中国银行间债券市场发行的，约定在一定期 限内还本付息的有价证券。 本制度所称"信息"，是指公司作为交易商协会的注册会员，在债 务融资工具发行及存续期内，对公司偿债能力或投资者权益可能有重 大影响的信息以及债务融资工具监管部门要求披露的信息。 本制度所称"信息披露"是指按照法律、法规和银行市场交易商协 会规定要求披露的信息，在规定时间内，按照规定的程序、以规定的 方式向投资者披 ...

科兴生物制药股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品 交易业务管理，防范和控制外币汇率波动风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及《科兴生物制药股份有限公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务是指为满足正常经营或业务需要， 与境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率 或利率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合（统称为"衍 生品"）交易业务活动。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下合称为"子公 司"）开展的外汇衍生品交易业务，未经公司同意，子公司不得进行外汇衍生品 交易业务，子公司进行外汇 ...

格隆汇8月15日丨科兴制药(688136.SH)公布，公司于2025年8月14日召开第二届董事会第二十八次会议 和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实 施募投项目的议案》，同意公司根据募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的建设安排及实际资金需 求情况，在不超过募投项目"研发中心升级建设项目"总投入募集资金金额的情况下，公司本次拟使用募 集资金向全资子公司深圳科兴药业有限公司(以下简称"深圳科兴药业")提供总额不超过2,000万元的无息 借款，专项用于推进募投项目的建设和实施，并授权公司管理层负责无息借款手续办理以及后续的管理 工作。借款期限为自实际借款之日起3年，根据项目实际情况，授权到期后经总经理审批可续借或提前 偿还。 ...

格隆汇8月15日丨科兴制药(688136.SH)公布，公司于2025年8月14日召开第二届董事会第二十八次会议 和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实 施募投项目的议案》，同意公司根据募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的建设安排及实际资金需 求情况，在不超过募投项目"研发中心升级建设项目"总投入募集资金金额的情况下，公司本次拟使用募 集资金向全资子公司深圳科兴药业有限公司(以下简称"深圳科兴药业")提供总额不超过2,000万元的无息 借款，专项用于推进募投项目的建设和实施，并授权公司管理层负责无息借款手续办理以及后续的管理 工作。借款期限为自实际借款之日起3年，根据项目实际情况，授权到期后经总经理审批可续借或提前 偿还。 ...

Core Viewpoint - The company, Kexing Pharmaceutical (688136.SH), is responding to national policies on technological innovation by increasing its investment in R&D and optimizing its debt structure through the issuance of technology innovation bonds worth up to 800 million RMB [1] Group 1 - The company plans to apply for registration to issue technology innovation bonds in the interbank market [1] - The maximum amount of the bond issuance is set at 800 million RMB, including the principal amount [1] - This initiative aims to broaden financing channels and enhance the company's financial structure [1]

Market Overview - The recombinant protein sector experienced a decline of 1.14%, ranking among the top losers in the concept sector as of the market close on August 12 [1] - Notable stocks within this sector that saw significant declines include HaiTe Bio, Kexing Pharmaceutical, and Huiyu Pharmaceutical, while 13 stocks recorded gains, with *ST WanFang, Zhenghai Bio, and Huabei Pharmaceutical leading the increases at 3.42%, 2.66%, and 2.08% respectively [1] Capital Flow - The recombinant protein sector faced a net outflow of 484 million yuan from major funds, with 32 stocks experiencing net outflows, and 8 stocks seeing outflows exceeding 30 million yuan [1] - HaiTe Bio led the outflows with a net withdrawal of 79.69 million yuan, followed by YiPinHong, Chengdu XianDao, and BeiDa Pharmaceutical with outflows of 72.64 million yuan, 64.49 million yuan, and 52.64 million yuan respectively [1] Top Gainers and Losers - The top gainers in the recombinant protein sector included DeZhan Health, HuaXi Bio, and BoRui Pharmaceutical, with net inflows of 68.21 million yuan, 24.69 million yuan, and 17.58 million yuan respectively [3] - The detailed outflow list highlights stocks such as HaiTe Bio (-8.67%), YiPinHong (-2.70%), and Chengdu XianDao (-2.88%) as the most affected by capital withdrawal [2]

从资金流向上来看，当日生物制品板块主力资金净流出7.15亿元，游资资金净流入1.03亿元，散户资金净 流入6.12亿元。生物制品板块个股资金流向见下表： 证券之星消息，8月12日生物制品板块较上一交易日下跌0.65%，科兴制药领跌。当日上证指数报收于 3665.92，上涨0.5%。深证成指报收于11351.63，上涨0.53%。生物制品板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600211 | 西藏药业 | 48.04 | 10.01% | 17.50万 | | 8.33亿 | | 300357 | 我武生物 | 26.60 | 2.19% | 11.16万 | | 2.91亿 | | 002007 | 华兰生物 | 17.06 | 1.73% | 36.57万 | | 6.30亿 | | 301080 | 百普赛斯 | 54.16 | 0.86% | 2.12万 | | 1.14亿 | | 002581 | ST未名 | 7.27 | 0.83% | ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月11日晚间，科兴制药发布公告称，公司将于2025年8月29日召开2025年第一次临时股 东大会。本次股东大会将审议《关于修订公司治理制度的议案》等多项议案。 ...