（一）2024 年 4 月 10 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-030 生益电子股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/28 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 | 3 月 | 26 | 日-2025 | 年 3 | 月 25 | 日 | | 预计回购金额 | 8,000 | 万元~15,000 | | 万元 | | | | | 回购价格上限 | 13.13 | 元/股 | | | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | 实际回购股数 | 1,551.88 | 万股 | | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.87% | | | ...

生益电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 生益电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 （二 O 二四年五月十六日） 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数 之前，会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召 开前15分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。大会主持人根据会务 组提供的名单和顺序安排发言。 现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-029 生益电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持计划的基本情况：生益电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 30 日披露了《生益电子股份有限公司关于持股 5%以上股东增持 公司股份计划的公告》（公告编号 2023-046）。公司持股 5%以上股东东莞市国 弘投资有限公司（以下简称"国弘投资"）拟自 2023 年 10 月 30 日起 6 个月内， 通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增 持本公司股份，增持金额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元。 本次增持计划的实施结果情况：自增持计划披露之日起，截至 2024 年 4 月 29 日，国弘投资已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公 司股份 1,814,666 股，占公司总股本的 0.22%，合计增 ...

法律意见书 二〇二四年四月 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达（广州）律师事务所 关于生益电子股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案）的 法 律 意 见 书 康达法意字[2024]第 1617 号 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-373926826 电子邮箱/E-mail： kangda@kangdalawyers.com 1 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于生益电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 康达法意字[2024]第 1617 号 致：生益电子股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所接受生益电子股份有限公司（以下简称 "公司" 或"生益电子"）的委托，担任公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）的法律顾问，指派王学琛律师和韩思明律师参与本次激励计划相关的法律 工作，并出具本法律意见书。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

生益电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首期授予激励对象名单 一、 限制性股票分配情况 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、 监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披 露当次激励对象相关信息。 生益电子股份有限公司董事会 2024年4月27日 | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制性 | 占授予第二类 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股票数量（股） | 限制性股票总 | 公告日公司股 | | | | | | | 数的比例 | 本总额的比例 | | 一、内部董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 张恭敬 | 董事、总经理 | 中国 | 802,802 | 1.93% | 0.10% | | 2 | 陈正清 | 副总经理、核心技术人员 | 中国 ...

生益电子股份有限公司监事会 （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的核查意见 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指 南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《生益电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司第三届监事会第六次会议审议的 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及其摘要等事项进行核查，现发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-027 生益电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路 33 号生益电子股份 有限公司研发中心会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2024-024 生益电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于2024 年4月25日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。2024年4月19日公司以邮 件和书面方式向各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议 资料。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事长邓春华先生主持本次 会议，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 公司2024年第一季度报告包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2024年 第一季度的财务状况和经营成果等事项。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。 具体 ...

2024 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | | | | 增减变动幅度(%) | | | | 营业收入 | 884,612,737.75 | | | 19.12 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 26,448,680.58 | | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 24,269,036.69 | | | 不适用 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 45,710,924.42 | | | -78.79 | | 基本每股收益（元/股） | 0.03 | | | ...

生益电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司长效 激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利 益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充 分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实施2024年限制性 股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》 等有关法律、法规以及规范性文件和《生益电子股份有限公司章程》、公司股 权激励计划的相关规定，结合公司实际情况，制定《生益电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司激励约束机制，吸引和留 住优秀人才，充分调动公司员工的积极性、责任感和使命感，保证股权激励计 划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用 ...