证券代码：688183 证券简称：生益电子 生益电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 生益电子股份有限公司 二零二四年四月 1 声明 本公司董事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数，累计不超过本激励计划 草案公告时公司股本总额的20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的 股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。 预留权益比例未超过本期股权激励计划拟授予权益总额的20%。 四、本激励计划第二类限制性股票（含预留部分）的授予价格为5.01元/股。 本激励计划草案公告当日至激励对象完成第二类限制性股票归属登记前，若公司发生 资本公积转增股本、派发股票 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2024-025 生益电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于2024 年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月19日 以邮件及书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了 会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 会议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议： （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 监事会认为公司2024年第一季度报告包含的信息公允、全面，真实地反映了 公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-028 生益电子股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024年5月9日至2024年5月10日（上午 9:00—11:30，下午14:00—17:00）。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照生益 电子股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事陈文洁 女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈文洁女士，其基本情况 如下：陈文洁女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1 ...

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2024-026 生益电子股份有限公司 一、股权激励目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 匹配的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。 截至本激励计划草案公告日，本公司不存在其他正在执行或实施的股权激励 计划的情形。 二、股权激励方式及标的股票来源 本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，股票来源为公司向激励对 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票和/或公司从 二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予不超过 41,591,058 股的第二类限制性股票，约占本激励计划草案公 告时公司股本总额的 5.00%。其中，首次授予不超过 37,680,940 股，约 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/28 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 | 3 月 26 | | 日-2025 | | 年 3 | 月 25 日 | | 预计回购金额 | 8,000 | 万元~15,000 | | | 万元 | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | 累计已回购股数 | 890.50 | 万股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.07% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 8,330.58 | 万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 8.52 | 元/股~10.00 | | | 元/股 | | | 证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-023 生益电子股份有限公司 关于以集中 ...

东莞证券股份有限公司 关于生益电子股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所: 东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券"或"保荐机构")作为生益电 子股份有限公司(以下简称"生益电子"或"公司")首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，负责生益电子的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的要求，东莞证券对公 司进行了现场检查，本次现场核查对应的持续督导期间为2023年1月1日-2023年 12月31日(以下简称"本持续督导期间")。现将本次现场检查情况报告如下： 一、现场检查的基本情况 现场检查人员：王辉、郭志洲。 现场检查时间：2024年3月28日-2024年4月3日。 现场检查方法：现场检查人员查阅了本持续督导期间的"三会"文件和与会 议相关的其他材料；查阅了公司相关制度文件和本持续督导期间的部分科目明 细；查阅本持续督导期间的信息披露文件；查阅并取得募集资金专户银行对账单、 查阅大额募集资金支出的银行回单；对公司高级管理人员等进行访谈，了解公司 的公司 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-022 生益电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路 33 号生益电子股份有限公司研发中心会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 667,757,246 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 667,757,246 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 80.3934 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编：510623 29/F, Lea Top Plaza, 32#Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/TEL：（8620) 37392666 传真/FAX：（8620) 37392826 网址/WEB：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达（广州）律师事务所 关于生益电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0141 号 致：生益电子股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受生益电子股份有限公 司（下称"生益电子"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东 大会。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《 ...

东莞证券股份有限公司 关于生益电子股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为生益电 子股份有限公司（以下简称"生益电子""公司""发行人"）首次公开发行股 票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》《证券业务示范实践第 3 号——保荐人尽职调查》等相关规定，负责生 益电子上市后的持续督导工作，并对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （以下简称"本持续督导期间"）相关情况出具 2023 年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 东莞证券已建立健全并有效 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 执行了持续督导制度，并根 | | | 具体的持续督导 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 生益电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 █其他 易方达基金、永赢基金、惠升基金、兴业基金、中泰证券、东方证券、民生 证券、兴业证券、中银证券、开源证券 参与单位名称或 人员姓名 本次投资者关系活动采取现场会议结合电话会议形式，电话参会者无法 签署调研承诺函。在交流活动中，我司严格遵守相关规定，保证信息披露真 实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。 时间 2024年4月10日、4月11日 地点 生益电子会议室 上市公司 董事会秘书兼财务总监：唐慧芬 接待人员 市场部负责人：黄炜 一： 介绍公司基本情况 董事会秘书兼财务总监简要介绍公司基本情况，包括公司基本经营 情况、主要产品应用领域、主要财务情况等内容。 二、 互动交流的主要问题 1、 公司2023年业绩情况及净利润变化的主要原因 ...