目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3093 号 晶科能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了晶科能源股份有限公司（以下简称晶科能源公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是晶科 能源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月十九日 第 2 ...

目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3068号 晶科能源股份有限公司全体股东: 我们签证了后附的晶科能源股份有限公司(以下简称晶科能源公司)管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 $ 15 $ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晶科能源公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为晶科能源公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 晶科能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年 修订)》(证监会公告(2022)15号)和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年12月修订)》(上证发( ...

晶科能源股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管 理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，特设立 董事会提名委员会（以下简称"本委员会"），作为负责拟定董事和高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核 的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《晶科能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应占成员总数的二分之一 以上。 第四条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，由公司董事会选举产生；召集人由董事长提名一名独立董事担任 并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件: （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公 ...

晶科能源 环境、社会与公司治理（ESG）报告 报告编制说明 时间范围 本报告覆盖时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，报告中涉及的数据如无特别说明，均为此期间数据。 为确保数据可比，公司尽可能披露历史数据，并尽可能确保同一数据指标在不同报告期内统计及披露方式一致。 组织范围 本报告范围涵盖晶科能源股份有限公司（以下简称"晶科能源""公司"或"我们"）及其所有附属公司。其中社会、 治理、气候部分所披露内容，与同期财务并表范围一致；EHS 部分，如无特别说明，均为所有生产基地的总体情况。 发布情况 本报告是公司对外发布的第 3 份 ESG 报告，与 2023 年财报同期发布，为利益相关方决策提供及时的信息参考。在 正式开展编制之前，公司进行了实质性议题分析，并将在报告中重点汇报对内外部利益相关方产生重要影响的事项。 参考标准 本报告主要依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 2 号—自愿信息披露》进行编制，并参考全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards 2021）、国际可持续准则 ...

晶科能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《晶科能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《晶科能源股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股 东特别是中小股东利益为宗旨，2023 年度，本人诚信、勤勉地履行独立董事的职 责，积极参与公司决策，为公司治理结构的完善和促进规范运作起到了积极作用。 现将具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 二、年度履职情况 1、本年度出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 10 次董事会，其中 1 次以现场方式召开，3 次以 1 现场与通讯方式结合，6 次以通讯方式召开；召开 4 次股东大会，具体会议出席 情况详见下表： | | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶科转债 | 晶科能源股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议通知及会议资料已于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席肖嬿珺女士召集并主持，应参与表决监事 3 名，实际参加 监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 监事会认为：公司监事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科 ...

2024 年 晶 科 能 源 股 份 有 限 公 司 "提质增效重回报" 行 动 方 案 2024 JINKO SOLAR CO LTD, SPECIAL ACTION OF "CORPORATE VALUE AND RETURN ENHANCEMENT" 前言 FOREWORD 今年2月29日，习近平总书记在主持中共中央政治局就新能源技术 与我国能源安全进行的第十二次集体学习时强调，能源安全事关经 济社会发展全局。积极发展清洁能源，推动经济社会绿色低碳转型， 已经成为国际社会应对全球气候变化的普遍共识。我们要顺势而为、 乘势而上，以更大力度推动我国新能源高质量发展，为中国式现代 化建设提供安全可靠的能源保障，为共建清洁美丽的世界作出更大 贡献。 今年全国两会期间，习近平总书记在参加代表团审议时强调，要牢 牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生产力。近日， 习近平总书记在湖南省长沙市主持召开新时代推动中部地区崛起座 谈会上对加快发展新质生产力又提出了明确要求，强调要以科技创 新引领产业创新，积极培育和发展新质生产力。 为响应中央关于推动新能源高质量发展以及培育和发展新质生产力 的号召，同时贯彻中央经 ...

晶科能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"），作为负责制订董事、高级管理 人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案 的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《晶科能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应占成员总数的二分之一 以上。 第四条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。委员会设召集人一名，由董事长提名一名独 立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第五条 本委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程》 ...

晶科能源股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制 制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董事会 审计委员会（以下简称"本委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，并向董事会 报告工作。本委员会由三名董事组成，委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 本委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作 ...

晶科能源股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保 障股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法 规和《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本办法。 第二条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过 将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致 或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占 用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利 益。 第四条 公司应对关联关系对公司的控制和影响的方式、途径、程度及可 能的结果等方面做出实质性判断，并作出不损害公司 ...