证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2024-003 上海联影医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）已累计回购股份 4,513,812 股，占公司总股本的比例为 0.55%，购买的最高 价为 140.00 元/股、最低价为 102.20 元/股，已支付的总金额为 484,855,139.20 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2023 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 4 亿元（含），不超过人民币 8 亿 元（含）；回购价格不超过人民币 140 元/股（含）；回购期限自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 ...

上海市通力律师事务所关于上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海联影医疗科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海联影医疗科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所陈军律师、朱晓明律师(以下简称"本所律师") 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 等法律法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海联影医疗科技股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会"）相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表 意 ...

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-002 上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张强先生主持，会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开程序和表决方式符合有关法律 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区城北路 2258 号一楼 法规及公司章程的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 | 1、出席会 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四 年 一 月 上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海联影医疗科技股份有限公司 上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 二、2024 年第一次临时股东大会须知 三、2024 年第一次临时股东大会会议议案 1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订公司部分治理制度的议案》 2024 年第一次临时股东大会会议议程 召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合 现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日下午 14:00 网络投票时间：2024 年 1 月 15 日 本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-1 ...

重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）已累计回购股份 4,511,412 股，占公司总股本的比例为 0.55%，购买的 最高价为 111.00 元/股、最低价为 102.20 元/股，已支付的总金额为 484,519,257.78 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2024-001 上海联影医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、其他事项 一、回购股份基本情况 2023 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 4 亿元（含），不超过人民币 8 亿 元（含）；回购价格不超过人民币 140 元/股（含）；回购期限自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体 ...

| 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 20 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 22 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 24 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 28 | | 第五章 | | 董事会 | 34 | | 第一节 | 董事 | | 34 | | 第二节 | | 董事会 | 39 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 48 | | 第七章 | | 监事会 | 51 | | 第一节 | 监事 | | 51 | | 第二节 | | 监事会 | 52 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2023-049 上海联影医疗科技股份有限公司 关于变更经营范围及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于变更经营范围及修 订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，相关议案尚需提 交公司股东大会审议，具体事项公告如下： 一、变更经营范围的相关情况 根据公司经营发展和实际业务需要，拟变更经营范围，具体内容如下： 变更前经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产； 第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；专业设计服务；电子元 器件批发；金属材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；货物 进出口；技术进出口 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 任职资格 2 第六条 担任公司独立董事的人士应当具备下列基本条件: (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定, 具备担任上市公司董事的资格; (二) 符合本制度第七条规定的独立性要求; (三) 具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律法规和规则; (四) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验; (五) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； (六) 法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》规定的其他条件。 第七条 独立董事必须具有独立性, 下列人员不得担任独立董事: (一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系(指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、 子女的配偶、子女配偶的父母等); (二) 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的 自然人股东及其配偶、父母、子女; (三) 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名 股东任职的人员及其配偶、父母、子女; (四) 在公司控股股东、实际控制 ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2023-048 上海联影医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 7 票，无反对票，无弃权票，关联董事 张强先生、TAO CAI 先生回避表决。本次日常关联交易预计区间为 2024 年度， 金额合计为 37,418.72 万元人民币，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。 公司独立董事已对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可并 发表了独立意见，审计委员会发表了无异议的意见，保荐机构发表了无异议的核 查意见。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易 ...

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2023-050 重要内容提示： 上海联影医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区城北路 2258 号一楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 15 日采用上海证券 交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 ...