第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事第一次专门会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年4月15日通过书面方式送达各位独立董事，会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应参加独立董事 3 名， 实际参加独立董事 3 名，全体独立董事共同推举王少飞先生主持本次会议，本次 会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《上海联影医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议召开 的方式、程序及做出的决议合法有效。 一、审议通过《关于推举第二届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 经过半数以上独立董事推举，公司第二届董事会独立董事专门会议召集人由 独立董事王少飞先生担任，任期与第二届董事会任期相同。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经全体与会独立董事审议：公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计符合 公司经营需要，定价遵循了公平、合理的 ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2024-011 上海联影医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股 份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2024 年 3 月 31 日，公 司总股本824,157,988股，扣除公司目前回购专用证券账户的股份4,716,821股， 以此为基数计算，合计拟派发现金红利 204,860,291.75 元（含税）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条 规定："上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当 年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计 算 "。 公 司 2023 ...

中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 关于上海联影医疗科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）、中国国 际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）为上海联影医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联影医疗"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对公司关于增加 2024 年度日常 关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 联影医疗于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关 于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 9 票，无反对 票，无弃权票。本次日常关联交易为向关联方深圳市联新移动医疗科技有限公司 销售医学影像设备和配件等，预计增加金额人民币 7,700 万元。根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海联影医疗科技股份有限公司章程》等相关规 定,本议案无需提交股东大会审议。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥2,350,478,362.11, representing a year-on-year increase of 6.22%[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥363,297,720.56, reflecting a growth of 10.20% compared to the same period last year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥300,194,937.03, an increase of 8.52% year-on-year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥2,350,478,362.11, an increase of 6.25% compared to ¥2,212,870,463.39 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was ¥361,942,371.76, compared to ¥325,526,611.76 in Q1 2023, representing a growth of 11.16%[21] - Total comprehensive income for Q1 2024 reached ¥362,987,690.02, an increase from ¥320,718,943.78 in Q1 2023, representing a growth of approximately 13.2%[22] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.44, up from ¥0.40 in Q1 2023, indicating a 10% increase[22] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥506,949,927.30, accounting for 21.57% of operating revenue, which is an increase of 2.12 percentage points[6] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to ¥419,681,857.09, slightly increasing from ¥412,457,903.29 in Q1 2023[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥25,347,749,297.37, a slight increase of 0.05% from the end of the previous year[6] - The company's current assets totaled RMB 19,770,733,478.26, down from RMB 20,227,806,280.02 in the previous period[16] - The total liabilities decreased to ¥6,079,087,771.00 in Q1 2024 from ¥6,454,724,356.28 in Q1 2023, a reduction of approximately 5.80%[18] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥19,225,030,179.95 in Q1 2024 from ¥18,866,353,649.67 in Q1 2023, marking an increase of 1.90%[18] - The total non-current assets reached RMB 5,577,015,819.11, up from RMB 5,108,334,041.94[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥657,050,656.93, attributed to a decrease in sales receipts[4][8] - Cash inflow from operating activities totaled ¥2,077,775,422.40, down from ¥2,610,056,376.38 in the previous year, reflecting a decrease of about 20.4%[23] - Net cash outflow from operating activities was ¥657,050,656.93, compared to a net outflow of ¥313,565,330.56 in Q1 2023, indicating a worsening cash flow situation[23] - Cash inflow from investment activities amounted to ¥3,218,668,313.04, significantly higher than ¥2,011,147,671.24 in Q1 2023, marking an increase of approximately 60%[24] - Net cash outflow from investment activities was ¥1,123,792,938.39, an improvement from the outflow of ¥1,470,765,954.23 in the same period last year[24] - Cash inflow from financing activities was ¥7,800,000.00, up from ¥4,200,000.00 in Q1 2023, showing an increase of 85.7%[24] - The net cash outflow from financing activities was ¥52,965,585.80, compared to an outflow of ¥10,893,128.25 in Q1 2023, indicating a larger cash drain[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥5,695,446,410.92, down from ¥7,826,631,778.09 at the end of Q1 2023, a decrease of approximately 27.2%[24] Shareholder Information - The top shareholder, 联影医疗技术集团有限公司, holds 20.33% of the shares, totaling 167,550,968 shares[10] - The company reported a total of 16,859 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The company has not reported any significant changes in its shareholder structure or related party transactions during the reporting period[12] Other Information - The company received government subsidies amounting to ¥45,913,640.25, which are closely related to its normal business operations[7] - There are no other important reminders regarding the company's operational situation during the reporting period[14] - The company did not apply new accounting standards for the first quarter of 2024[25]

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2024-015 上海联影医疗科技股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通 过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，同意公司在募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、总投资金额、投资用途不发生 变更、不影响募投项目正常实施的情况下，根据募投项目实施情况、募集资金投 入规划及募投项目建设实际需求，对"营销服务网络项目"作部分调整并延期至 2024 年 12 月，本事项无需提交公司股东大会审议，保荐机构出具了明确的核查 意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327 号），公司获准向社会公开发行人 民币普通股（A 股）10, ...

一、会计师事务所的基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。普华永道中天是普华永道国际网络 成员机构，拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同 时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。 此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC （英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中 天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 383 人。普华永道中天经审计的最近 一个会计年度（2022 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人盛雷鸣，作为上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联 影医疗"）的独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《上海联影医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海联影医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，认真履 行职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见， 发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 盛雷鸣，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年至 1993 年，就读于华东政法学院法学专业，获得学士学位；2005 年至 2008 年，就读于 华东政法大学经济法学专业，获得硕 ...

| 会议名称 | | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第一届董事会 | 2023 | 2023.4.26 | 审计委员会经过充分沟通讨论，一致审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘 2023 年度会计 | | 年第一次会议 | | | | | | | | 师事务所的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。 | | 第一届董事会 | 2023 | 2023.8.18 | 审计委员会经过充分沟通讨论，一致审议通过《关于公司 | | 年第二次会议 | | | 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 | | 第二届董事会 | 2023 | 2023.10.27 | 审计委员会经过充分沟通讨论，一致审议通过《关于公司 | | 年第一次会议 | | | 2023 年第三季度报告的议案》。 | | 第二届董事会 | 2023 | 2023.12.28 | 审计委员会经过充分沟通讨论，一致审议通过《关于 2024 | | 年第二次会议 | | | 年度日常关联交易预计的议案》。 | 三、董事会审计委员会年度履职情况 （一）审核与评估 ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2024-013 上海联影医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集 资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下，合计使用不超过人民 币 520,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用 期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司董事长 或董事长授权人员在上述额度范围及有效期内行使投资决策权并签署相关合同 文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，该事项无需提交股东大会审议。 根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公 ...

中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 关于上海联影医疗科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）、中国国际金 融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）为上海联影医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"联影医疗"）首次公开发行股票并上市的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对联影医疗拟使用部分闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327 号），联影医疗获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）10,000 万股，发行价格为 109.88 元/股，募集资金总额 1,098,800.00 万元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税 承销及保荐费用以及其他发行费用） ...