证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-018 新疆大全新能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 D 座会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 至 2024 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,632,908.15 million, a decrease of 47.22% compared to CNY 3,094,030.64 million in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 576,269.62 million, down 69.86% from CNY 1,912,087.13 million in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 577,593.65 million, a decrease of 69.84% compared to CNY 1,914,875.80 million in 2022[27]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 874,134.96 million, down 43.12% from CNY 1,536,693.21 million in 2022[27]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 4,387,924.51 million, a decrease of 3.65% from CNY 4,554,157.27 million at the end of 2022[27]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 5,069,505.45 million, down 3.00% from CNY 5,226,488.62 million at the end of 2022[27]. - The company achieved a production volume of 197,831.25 tons of polysilicon, with a sales volume of 200,002.29 tons, resulting in a production-sales ratio of 101.10%, an increase compared to the previous year[102]. - The average selling price of polysilicon dropped to CNY 81.12 per kilogram, a significant decline from previous periods[92]. - Operating costs increased by 25.06% year-on-year to CNY 974,099.39 million, despite a rise in sales volume[97]. - The gross margin for the photovoltaic sector was 40.35%, down from the previous year, indicating pressure from falling prices[99]. Dividend and Shareholder Actions - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 4.18 per 10 shares, totaling RMB 893,308,291.57 (including tax) based on the adjusted total share capital of 2,144,937,715 shares[6]. - The total cash dividend for the year amounts to RMB 1,153,175,422.89, representing 20.01% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, pending shareholder meeting approval[7]. - The company distributed dividends of CNY 76.95 billion to shareholders, significantly impacting cash flow from financing activities[97]. Risk Management and Compliance - The company has not faced any significant risks that could materially impact its operations during the reporting period[5]. - The company has received a standard unqualified audit report from Deloitte Huayong[6]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[10]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[9]. - The company faces risks related to maintaining its core competitiveness in the rapidly evolving photovoltaic industry, necessitating ongoing investment in R&D and technology innovation[79]. Research and Development - The company continues to invest in R&D for new products and technologies to enhance its market position in the solar energy sector[26]. - Research and development expenses accounted for 7.40% of operating revenue, an increase of 3.83 percentage points compared to the previous year[28]. - The company achieved a total R&D investment of 1,208.36 million RMB in 2023, a 9.54% increase from the previous year, representing 7.40% of total revenue[60]. - The company applied for 139 new patents in 2023, including 32 invention patents and 107 utility model patents[57]. - The company’s N-type battery technology, particularly TOPCON and heterojunction batteries, has seen rapid development in 2023[54]. Production and Capacity Expansion - The company is expanding its production capacity with projects in Inner Mongolia, including a 30,000 tons/year high-purity industrial silicon project and a 20,000 tons/year polysilicon project[40]. - The company's nominal capacity increased from 105,000 tons at the end of 2022 to 205,000 tons in 2023, representing a year-on-year growth of 95.24%[41]. - The company plans to further increase polysilicon capacity to 305,000 tons with the second phase of the Inner Mongolia Baotou project expected to commence production in Q2 2024[41]. - The company maintained a production and sales rate of 101.10% in 2023, with total polysilicon sales reaching 200,002.29 tons, a year-on-year increase of 50.48%[41]. Market Trends and Strategic Initiatives - The global photovoltaic product demand saw strong growth, with China's newly installed photovoltaic capacity reaching approximately 21,630 MW, a year-on-year increase of 148.1%[39]. - The company aims to expand its market presence and explore potential mergers and acquisitions to drive growth[26]. - The company is committed to achieving grid parity in solar energy generation, ensuring profitability without subsidies[26]. - The company aims to expand into the semiconductor-grade polysilicon market, leveraging its technological expertise to break foreign monopolies[46]. - The company anticipates that the global photovoltaic installation will reach 390-430 GW in 2024, maintaining a high growth trajectory[143]. Governance and Management - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective operation of its board and shareholder meetings[152]. - The company plans to hold multiple shareholder meetings throughout 2023, with the first one on April 6 and the last one on December 29[154]. - The company has undergone a restructuring of its supervisory board with new elections held[180]. - The company is focusing on revising its incentive plan for restricted stock, which may affect employee motivation and retention strategies[183]. - The company has a total of 6,113 employees, with 2,673 in the parent company and 3,440 in major subsidiaries[195].

新疆大全新能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：688303 公司简称：大全能源 新疆大全新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

新疆大全新能源股份有限公司董事会 经核查独立董事 LIANSHENG CAO(曹炼生)先生、姚毅先生、袁渊先生及 其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文 件,独立董事 LIANSHENG CAO(曹炼生)先生、姚毅先生、袁渊先生不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公 司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事 LIANSHENG CAO(曹炼生)先生、姚毅先生、袁渊先生符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新疆大全新 t 事会 S F 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等要求,新疆大全新能源股份有限公司 (以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事 LIANSHENG CAO( ...

新疆大全新能源股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告 作为新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定和《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《新疆大全新能源股份有限公司独立董事议事规则》《新疆大全 新能源股份有限公司独立董事年报工作制度》的要求，在 2023 年的工作中，本着对公 司及全体股东负责的态度，作为公司的独立董事，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参 与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责的独立性，切实 维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人姚毅，1972 年出生，中国国籍无境外永久居留权，中国人民大学国际法学硕士， 并拥有证券从业资格和经济师（金融专业）资格。1995 年 7 月至 1995 年 12 月任福 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-012 新疆大全新能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东的净利 润 为人民币 5,762,696,245.54 元 ， 期 末 母公司可供分 配 利 润 为 人 民 币 23,173,970,902.42 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利 润分配预案如下：上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.18 元（含税）。 截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本 2,144,937,715 股，扣 除回购专用证券账户中股份数 7,836,539 股，以此计算合计拟派发现金红利 893,308,291. ...

新疆大全新能源股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价共有效性是大全能源董事会的责任。 2023 年 12 月 31 日内部控制审计报告 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00199 号 新疆大全新能源股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 疆大全新能源股份有限公司(以下简称"大全能源")2023年12月 31日的财务报告内部控制的 有效性。 我们认为,大全能源于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勒华永 通合伙) 中国注册会 2024年3月 - 1 - 仅供新疆大全新能源股份有限公司项目使用 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 ...

新疆 公司 会新能源股份有 2023 年度控股股东、实际控制人攻其他关联资金占用情况的专项说明 oo and and the seen Deloitte. 关于新疆大全新能源股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00699 号 新疆大全新能源股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了新疆大全新能源股份有限公司(以 下简称"贵公司")2023年 12月 31 日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附控(以 下合称"财务报表"),并于2024年3月29日签发了德师报(审)字(24)第 P02571 号无保留意 见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保 ...

中国国际金融股份有限公司 关于新疆大全新能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为新疆 大全新能源股份有限公司（以下简称"大全能源"或"公司"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票并上市及向特定对象发行 A 股股票持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关规定，对公司新增日常关联交易预计的事项进行了认真、审慎的核查，并发 表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第 八次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》， 本次日常关联交易预计金额为 100,230.00 万元，关联董事徐广福、徐翔、葛飞、 施大峰先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。 公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行审议并发表书面意见如下：与 会委员认为，公司 2024 ...

中国国际金融股份有限公司 关于新疆大全新能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"大全能源"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及向特定对象发行 A 股股票上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关规定，对大全能源 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查 情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆大全新能源股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2110 号），并经上海证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股 30,000 万股，发行价格为 21.49 元/股。公 司本次发行募集资金总额为人民币 644,700.00 万元，扣除本次发行费用 ...