新疆大全新能源股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 2024 年公司多晶硅产能将进一步释放，内蒙古包头二期 10 万吨多晶硅新增 产能预计将于第二季度投产。届时，公司名义产能将达到 30.5 万吨/年。考虑 到年度检修等因素，预计公司 2024 年多晶硅产量为 280,000-300,000 吨。 二、加大市场拓展力度，深化成本品质优势 2023 年，公司保持满产满销状态，全年实现多晶硅销量 200,002.29 吨，同 比增长 50.48%，产销率达 101.10%，并成功开拓了多个海外新兴光伏市场，产 品远销土耳其、印度、日本、韩国等国家。 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的 理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上 市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。新疆大全新能 源股份有限公司（以下简称"大全能源"或"公司"）结合自身发展战略、经营 情况及财务状况，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，为维护公司 全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 ...

新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司2023年度财务报告及内 部控制的审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号），公司对德勤华永在2024 年年报审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，德勤华永在资 质等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性， 勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公允表达意见。具体情况如下： 德勤华永根据《会计师事务所质量管理准则第 5101 号——业务质量管理》 的要求，针对财务报表的审计或审阅业务、其他鉴证业务或相关服务业务设计、 实施及运行了质量管理体系，为其在（一）会计师事务所及其人员按照法律法 规和职业准则的规定履行职责，并根据这些规定执行业务；以及（二）会计师 事务所和项目合伙人出具适合具体情况的业务报告等方面提供合理保证。 德勤华永根据会计师职业道德规范和审计准则，以及会计师事务所质量管 理准则的有关规定，制定了相应的内部管理政策和程序，识别了相应的质量目 标、质量风险以及应对程序，这些政 ...

| 1.2 ESG治理 | - 15 | | --- | --- | | 1.3 合规与商业道德 | 21 | | March Maril Tre | ﻟﻠ | | --- | --- | | 2.2 安全生产 ------- | ----------- 38 | | 2.3 产品责任 ------ | ------- 42 | | 2.4 供应保障 ------- | -------- 46 | | 3.1 人力资源管理 --- | --- 53 | | --- | --- | | 3.2 雇佣与权利保护 --- | -- 54 | | 3.3 薪酬与福利 ----- | --- 56 | | 3.4 培训与发展 --- | --- 59 | | 3.5 职业健康与安全 --- | ---- 63 | | 3.6 回馈社会 - | ----- 64 | | 董事长致辞 --------- ----------- 01 | | --- | | 关干本报告 --------- ------------ 04 | | 2023年关键ESG 绩效重点摘要 - 05 | | 公司简介 ------- | ------ ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-013 新疆大全新能源股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关 联方形成依赖。关联委员施大峰先生回避表决，其他非关联委员一致同意通过该 议案。 公司独立董事专门会议对该关联交易事项进行审议并发表书面意见如下：本 次 2024 年度日常关联交易预计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交 易行为，不存在预计非必要关联交易的情况。上述日常关联交易计划的定价依据 公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东 利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务 不会因此类交易对关联方形成依赖。我们同意公司上述关联交易事项，并同意提 交公司董事会审议。 本日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股 ...

新疆大全新能源股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人袁渊，1983 年出生，中国国籍无境外永久居留权，上海财经大学会计学博士， 清华大学金融学博士后。2012 年 5 月至 2016 年 3 月任职于中国证监会上市部和基金业 协会；2016 年 3 月至 2017 年 7 月任东吴证券研究所副所长、首席策略分析师；2017 年 7 月至 2020 年 5 月任兴业银行集团华福证券投行业务委员会副主任、董事总经理、股权 部总经理；2020 年 5 月至今任中德证券投资银行部董事总经理、部门负责人；2020 年 6 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任 职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事议事 规则》及《独立董事年报工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格， 能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概 ...

新疆大全新能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年年度履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《新疆大全新能源股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）等相关法律、法规、规 范性文件及公司制度的规定和要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认 真审慎的履行职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事袁渊先生、姚毅 先生及非独立董事施大峰先生，主任委员由具有会计专业资格的独立董事袁渊先生担 任，审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关工作 经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，审议通过 11 项议案，具体 情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 会议时间 | | | | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | -- ...

新疆大全新能源股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告 作为新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定和《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《新疆大全新能源股份有限公司独立董事议事规则》《新疆大全 新能源股份有限公司独立董事年报工作制度》的要求，在 2023 年的工作中，本着对公 司及全体股东负责的态度，作为公司的独立董事，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参 与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责的独立性，切实 维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人 LIANSHENG CAO（曹炼生），1950 年出生，美国国籍，中国科学院研究生 院（现中国科学院大学）物理化学硕士和美国密西根州立大学计算机科学硕士。1987 年 8 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-016 新疆大全新能源股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以现 场结合通讯会议方式召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更 公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，本次议案尚需提交股东大会审议。具体 情况如下： 一、公司经营范围变更情况 公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理变更登记、备案等相 关手续，董事会同时提请公司股东大会授权公司相关人员办理上述修订事项所涉 及的章程备案等相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事 项办理完毕止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的 《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 新疆大全新能源股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 变更前的经营范围："多晶硅、硅芯、 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-015 新疆大全新能源股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的 公告 三、组织管理 公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效 考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监 督考核。 四、薪酬标准 1、非独立董事：董事长徐广福先生为每年 80 万元（税前）、副董事长徐翔先 生为每年 60 万元（税前）、葛飞先生薪酬为每年 60 万元（税前）、施大峰先生薪 酬为每年 60 万元（税前）；董事王西玉先生、孙逸铖先生根据其在公司所任具体 职务、岗位，按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取相应的薪酬，不再额外 领取董事薪酬。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以现 场结合通讯的表决方式召开公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次 会议，审议通过了《关于 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-014 新疆大全新能源股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于同意新疆大全新能源股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2110 号），同意新疆大全 新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"大全能源"）首次公开发行股票的 注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 30,000 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为 21.49 元/ 股。公司本次发行募集资金总额为人民币 6,447,000,000.00 元，扣除本次发行费 用人民币 379,808,207.55 元，募集资金净额为人民币 6,067,191,792.45 元（不 包括发行费用相关增值税进项税额）。上述资金于 2021 年 7 月 19 日 ...