(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 深圳微芯生物科技股份有限公司 独立青享候选人声明与承诺 本人王艳梅,已充分了解并同意由提名人深圳微芯生物科技 股份有限公司提名为深圳微芯生物科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任深圳微芯生物科技股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-033 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园 B 栋 22 楼董事会会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | ...

| 其他履 | 重要意见和建 | 召开日期 | 会议内容 | 行职责 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议 | 情况 | | | | | | | | | | | 关于《董事会审计委员会 | 年度 | 2022 | 履职情况报告》的议案 | | | | | | | | | 关于《公司 | 年度财务决算报 | 2022 | 告》和《2023 | 年度财务预算报告》 | | | | | | | | 的议案 | 审计委员会严 | 关于《公司 | 年年度利润分配方 | 2022 | | | | | | | | 格按照《公司 | 案》的议案 | 法》《公司章 | | | | | | | | | | 年 | 月 | 日 | 关于《公司 | 年内部控制评价报 | 2023 | 4 | 20 | 2022 | 程》《董事会 | 告》的议案 | | 审计委员会工 | 关于《公司 | 年度募集资金存放 | 2022 | 作细则》及中 | | | | | | | | 与实际使用情况专项报告》的议案 | ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-022 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●2024 年 3 月 26 日，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 86,794 股， 占公司总股本 411,286,794 股的比例为 0.02%，回购成交的最高价为 16.61 元/ 股，最低价为 16.44 元/股，支付的资金总额为人民币 1,433,181 元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司分别于 2024 年 2 月 5 日和 2024 年 2 月 22 日召开了第二届董事会第三 十五次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易 方式回购部分公司已发行的 A 股股份。本次回购价格不超过 28.4 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-021 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 03 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 04 月 03 日(星期三) 下午 15:00-16:30 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号： 2024-020 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会延迟换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会、监事会延期换届选举 在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第二届董事会 成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严 格按照相关法律法规和《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》的 规定继续行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的 义务和职责。 二、独立董事任期届满 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公 司独立董事朱迅博士、黎翔燕女士任期届满且连任时间达到六年， 将届满离任。由于公司新一届董事会换届选举工作尚未完成，且朱 迅博士、黎翔燕女士届满离任将导致公司独立董事人数不足董事会 成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董 事会、监事会将于 20 ...

一、回购股份的基本情况 证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 重要内容提示： 深圳微芯生物科技股份有限公司 ●截至 2024 年 2 月 29 日，深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称"公 司")尚未实施回购。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未实施股份回购。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 公司分别于 2024 年 2 月 5 日和 2024 年 2 月 22 日召开了第二届董事会第三 十五次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易 方式 ...

在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 1981005/BC/az/cm/D11 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 上海市通力律师事务所关于深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:深圳微芯生物科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受深圳微芯生物科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所陈军律师、韩宇律师(以下合称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称" ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-016 深圳微芯生物科技股份有限公司 ●相关风险提示 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导 致本次回购事项无法顺利实施的风险； 1 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司决定终止本次回购事项 的发生，则存在本次回购事项无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回 购事项的风险； 3、公司本次回购股份拟用于股权激励、注销、可转换公司债券转股或法律 法规允许的其他用途，存在未能完成上述用途的风险； 重要内容提示： ●回购股份主要内容 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有或自筹资 金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的 A 股股份，回购资金总额不低于 人民币 800 万元（含），不超过人民币 1,500 万元（含）；在本次回购价格不超过 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-015 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园 B 栋 22 楼董事 会会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 158,678,727 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 158,678,727 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 38.5810 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.5810 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重 ...