关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-016 深圳微芯生物科技股份有限公司 ●相关风险提示 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导 致本次回购事项无法顺利实施的风险； 1 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司决定终止本次回购事项 的发生，则存在本次回购事项无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回 购事项的风险； 3、公司本次回购股份拟用于股权激励、注销、可转换公司债券转股或法律 法规允许的其他用途，存在未能完成上述用途的风险； 重要内容提示： ●回购股份主要内容 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有或自筹资 金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的 A 股股份，回购资金总额不低于 人民币 800 万元（含），不超过人民币 1,500 万元（含）；在本次回购价格不超过 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-015 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园 B 栋 22 楼董事 会会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 158,678,727 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 158,678,727 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 38.5810 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.5810 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开了第二届董事会第三十五次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开了 2024 年第一次 临时股东大会，会议均审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本并相应修 改公司章程的议案》，具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日及同日披露在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销回购股份、减少注册资本并 相应修改公司章程的的公告》（公告编号：2024-013）、《2024 年第一次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2024-015）。 证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-017 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于注销回购股份及减少注册资本暨通知债权人的公告 （二）债权申报方式 公司于 2021 年 7 月期间回购的 375 万股股份在符合归属条件的情形下均系 用于员工股权激励，而 2021 年限制性股票激励计 ...

关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况的公告 证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-014 深圳微芯生物科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司第二届董事会第三十五次会议决议公 告的前一个交易日（即 2024 年 2 月 6 日）及 2024 年第一次临时股东大会股权登 记日（即 2024 年 2 月 8 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议前一交易日（即 2024 年 2 月 6 日）及 2024 年 第一次临时股东大会股权登记日（即 2024 年 2 月 8 日）登记在册的前十名股东 持股情况如下： | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 博奥生物集团有限公司 | 34,705,162 | 8.44 | 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

深圳微芯生物科技股份有限公司 章程 第一章 总则 公司由深圳微芯生物科技有限责任公司整体变更设立, 在深圳市市场监 督 管 理 局 注 册 登 记 , 取 得 营 业 执 照 , 统 一 社 会 信 用 代 码 914403007261803032。 3 第一条 为维护深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称"公司")、公司股东和债 权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")和其他有关规定, 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 深圳微芯生物科技股份有限公司 章程 二〇二四年二月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-007 （一）审议通过《关于 2021 年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权 条件的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳微芯生物科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日以 现场结合视频通讯的方式召开了第二届监事会第二十三次会议（以下简称"本次 会议"）。本次的会议通知于 2024 年 2 月 2 日通过电子邮件方式送达全体监事（全 体监事同意豁免本次会议的通知时限）。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席何杰先生主持。本次会议的召集、召开程序和方式符 合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 根据公司 2020 年年度股东大会的授权，按照公司《2021 年股票增值权激励 计划（草案）》和《2021 年股票增 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-006 深圳微芯生物科技股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日以 现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第三十五次会议（以下简称"本次会 议"）。本次的会议通知于 2024 年 2 月 2 日通过电子邮件方式送达全体董事（已 经全体董事书面同意豁免通知时限）。会议应出席董事 8 人，实际到会董事 8 人， 会议由公司董事长 XIANPING LU（鲁先平）先生主持。会议的召集和召开程序符 合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长 XIANPING LU（鲁先平）先生主持，经全体董事表决，形 成决议如下： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-009 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于 2021 年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件 暨作废该部分股票增值权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"微芯生物"或"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十三次会议审 议通过了《关于 2021 年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》 《关于作废部分已授予尚未行权的 2021 年股票增值权的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、2021 年股票增值权已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了 《关于<公司 2021 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公 司 2021 年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董 ...

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-010 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件 暨作废该部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"微芯生物"或"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十三次会议审 议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》 《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、2021 年限制性股票已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事 ...

上海市通力律师事务所关于深圳微芯生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件、 2021 年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件及 作废相关限制性股票或股票增值权相关事项之 法律意见书 致:深圳微芯生物科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简 称"微芯生物"或"公司")委托,指派陈军律师、郭珣律师(以下合称"本所律师")作为公 司特聘专项法律顾问,就公司 2021年限制性股票激励计划(以下简称"本次限制性股票激励 计划")第二个归属期符合归属条件(以下简称"本次归属")、2021年股票增值权激励计划 (以下简称"本次股票增值权激励计划",与本次限制股票激励计划合称"本次股权激励计 划")第二个行权期符合行权条件(以下简称"本次行权")及作废相关已授予尚未归属或行 权的限制性股票或股票增值权(以下简称"本次作废")相关事项,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理 ...