三生国健药业（上海）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月以内召开临 1 时股东大会： （一）董事人数不足公司法规定的最低人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； 第一条 为维护三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）股 东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 8 月修订）》和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，应当在《公 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护三生国健药业（上海）股份有限 | 第一条 为维护三生国健药业（上海）股份有 | | 公司（以下简称"公司"或"上市公司"）、股 | 限公司（以下简称"公司"或"上市公 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订及新增公司部分管理 制度的议案》，于 2023 年 12 月 26 日召开第四届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。根据《上 市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》及部分管理制度进行修订，具体情如下： 证券代码： 688336 证券简称：三生国健 公告 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于三生国健药业（上海）股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 核查，核查的具体情况如下： | 况如下： | | --- | 单位：万元 | | | | | 截至 2023 | 截至 | 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 调整后募集 | | 年 9 月 30 | | | 序 | 项目名称 | 项目投资总 | 资金拟投入 | 年 月 9 30 | | 日累计投 | | 号 | | 额 | 金额 | 日累计已投 | | 入进度 | | | | | | 入金额 | | | | | | | | | | （%） | | 1 | 抗体药物生产新建项目 | 133,863.49 | 3,000.00 | 2,995.51 | | 99.85 | | | 抗肿瘤抗体药物的新药研发 | | | | | | | 2 | 项目 | 47,590.00 | 10,000.00 | 9,099.63 | | 91.00 | | | 自身免疫及眼科疾病抗体药 | | | | | | | 3 | 物的新药研发项目 | 44,98 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）关联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公 司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《三 生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本办法。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五） 处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股 ...

证券代码： 688336 证券简称：三生国健 公告编号：2023-033 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于自愿披露公司获得《药物临床试验批准通知书》 的公告 重要内容提示： 近日，三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 重组抗 IL-17A 人源化单克隆抗体注射液（研发代号：SSGJ-608）收 到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的强直 性脊柱炎和放射学阴性中轴型脊柱关节炎两个临床试验《药物临床试 验批准通知书》。截至目前，608 项目已获批开展三个适应症的临床 试验：其中成人中重度斑块状银屑病的关键注册性Ⅲ期临床研究已达 到主要疗效终点，强直性脊柱炎和放射学阴性中轴型脊柱关节炎适应 症将于近期分别开启临床 II 期试验。现将相关情况公告如下： 1 药品名称 重组抗 IL-17A 人源化单克隆抗体注射液 剂型 注射剂 申请事项 临床试验申请 申请人 三生国健药业（上海）股份有限公司 一、药品基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | 1、 | 经审查，2023 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 近日，三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 重组抗 IL-4Rα人源化单克隆抗体注射液（研发代号：SSGJ-611）收 到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的儿童 及青少年（6 周岁≤年龄<18 周岁）中重度特应性皮炎临床试验《药 物临床试验批准通知书》，目前 SSGJ-611 在中国成人中重度特应性 皮炎临床试验已进入 III 期，慢性鼻窦炎伴鼻息肉适应症的 II 期临 床试验已经完成首例患者入组，慢性阻塞性肺疾病（COPD）适应症的 II 期临床试验正在进行中。现将相关情况公告如下： 证券代码： 688336 证券简称：三生国健 公告编号：2023-032 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于自愿披露公司获得《药物临床试验批准通知书》 的公告 1 药品名称 重组抗 IL-4Rα人源化单克隆抗体注射液 剂型 注射剂 申请事项 临床试验申请 申请人 三生国健药业（上海）股份有限公司 一、药品基本情况 | | 经审查，2023 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2023-031 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 19 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2023 年 11 月 27 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥252,795,997.87, representing a year-on-year increase of 35.36%[6] - Year-to-date revenue totaled ¥730,604,269.06, with a year-on-year growth of 38.54%[6] - The net profit attributable to shareholders for the third quarter was ¥69,161,561.28, showing a significant increase of 726.66% compared to the same period last year[24] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for the first three quarters of 2023 was RMB 163,916,132.74, compared to RMB 1,177,032.01 in the same period of 2022, showing significant growth[35] - The total operating costs for the first three quarters of 2023 were RMB 573,320,875.34, a slight decrease from RMB 578,716,623.28 in the same period of 2022[34] - The company reported a profit from operations of RMB 174,420,210.89, a significant recovery from a loss of RMB 15,126,391.48 in the previous year[35] - The total comprehensive income attributable to the parent company was 168,464,119.97 yuan, up from 15,032,660.22 yuan year-over-year[50] Earnings and Profitability - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥66,531,368.34[24] - The basic earnings per share for the third quarter were ¥0.11, with diluted earnings per share also at ¥0.11[24] - The basic earnings per share for the reporting period was RMB 1,000.00, reflecting a substantial increase[26] - The weighted average return on net assets was 1.45%, an increase of 1.27 percentage points year-on-year[24] - The company reported a basic and diluted earnings per share of 0.27 yuan for the current period, compared to 0.00 yuan in the previous period[50] Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥64,867,599.40, which is a decrease of 10.43% compared to the previous year[24] - R&D expenses accounted for 25.66% of operating revenue, down by 13.12 percentage points year-on-year[24] - The company's R&D expenses for the first three quarters of 2023 were RMB 179,648,937.99, down from RMB 216,576,998.56 in the same period of 2022[34] - Research and development expenses accounted for 13.12 percentage points less of operating revenue in the reporting period, indicating a shift towards capitalizing R&D expenditures[26] - The company anticipates continued growth in operating revenue and net profit, supported by ongoing investments in R&D and market expansion strategies[26] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥5,128,605,859.65, reflecting a slight increase of 0.59% from the end of the previous year[24] - The equity attributable to shareholders increased to ¥4,776,050,248.51, up by 3.70% compared to the previous year[24] - Total current assets decreased to 2,495,904,342.14 yuan from 2,986,333,982.04 yuan year-over-year[45] - The company's total assets increased to 5,128,605,859.65 yuan compared to 5,098,403,734.80 yuan at the end of the previous year[46] - The total liabilities decreased to 367,895,802.45 yuan from 498,881,958.65 yuan year-over-year[46] - The total equity attributable to the parent company increased to 4,776,050,248.51 yuan from 4,605,846,042.52 yuan year-over-year[47] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 108.51% due to higher sales collection and improved turnover rates of operating receivables[26] - Operating cash flow for the first three quarters of 2023 reached ¥292,832,357.70, a significant increase of 108.4% compared to ¥140,442,228.33 in the same period of 2022[52] - Total cash inflow from operating activities was ¥840,284,676.72, up 16.3% from ¥722,453,039.85 in the previous year[52] - Cash received from sales of goods and services amounted to ¥809,781,587.59, an increase of 17.8% from ¥686,885,098.15 in the same period of 2022[51] - The net cash flow from investment activities was -¥79,171,982.15, an improvement from -¥399,764,887.91 in the same period last year[52] - Cash outflow for debt repayment was ¥150,000,000.00, with no corresponding figure reported for the previous year[52]

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2023-030 三生国健药业（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰 路 399 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的 优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 其中：A 股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 538,967,794 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 538,967,794 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决 | 87.3833 | | --- | --- | | 权数量的比例（%） | | | ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼, 200041 23-25th and 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于三生国健药业(上海) 股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致:三生国健药业(上海)股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受三生国健药业(上海) 股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2023 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《三生国健药业(上海) ...