微电生理 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688351 证券简称：微电生理 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 15 日 1 / 9 微电生理 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于使用部分超募集资金永久补充流动资金的议案 7 | | | 议案二：关于拟对外投资暨关联交易的议案 8 | | | 议案三：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 9 | | 2 / 9 微电生理 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保上海微创电生理医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规 定，特制定本会议须知，请出席 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-029 证书有效期：2023年8月25日至2028年8月24日 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于一次性使用压力监测磁定位射频消融 导管获得欧盟 MDR 认证和英国 MDR 认证的 自愿披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的产品一次性 使用压力监测磁定位射频消融导管于近日获得了欧盟医疗器械法规（The Medical Device Regulations (EU) 2017/745，以下简称"MDR"）认证证书和 英国医疗器械法规（The Medical Devices Regulations 2002，以下简称"MDR"） MDR认证证书，现将有关情况公告如下： 一、欧盟 MDR 认证证书的具体情况 证书编号：MDR 754793 R000 认证机构：British Standard Institute 产品名称：一次性使用压力监测磁定位射频消融导管 预期用途：一次性使用压力监 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-022 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于取得医疗器械注册证的自愿披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的产品球囊型 冷冻消融导管及冷冻消融设备于近日获得了国家药品监督管理局颁发的 2 项《中 华人民共和国医疗器械注册证》，现将相关情况公告如下： 二、对公司的影响 球囊型冷冻消融导管配合冷冻消融系统，用于药物难治性、复发性、症状性 阵发性房颤的治疗，通过专为环肺静脉电隔离而设计的球囊型冷冻消融导管将消 1 序号 产品名称 注册证编号 注册证有效期 适用范围 1 球囊型冷冻 消融导管 国械注准 20233011225 2023.8.23- 2028.8.22 该产品在医疗机构中使用，与 本公司生产的冷冻消融设备配 套使用，用于药物难治性、复发 性、症状性阵发性房颤的治疗 2 冷冻消融 设备 国械注准 20233011226 2023.8.23- 2028.8.22 该产品在医疗机构中 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"微电生理"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修 订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司首次公开发行限售股上市流通的事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海微创电生理医疗科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1587 号）核准，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,600,000 股，发行价格为每股人民 币 16.51 元，公司已于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所科创板上市。 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行部分限售股，对应股票数量 31,169,777 股，占公司发行后总股本的 6.62%，限售期限为自公司股票上市之日 起 12 个月，将于 2023 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-021 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 08 月 31 日下午 14:00-15:00 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 31 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 24 日(星期四) 至 08 月 30 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investors@everpace.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-020 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的战略配售股份数量为 1,909,893 股，限售期为自上海微 创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票上市之日起 12 个月。 本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。 除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 29,259,884 股。 本次上市流通日期为 2023 年 9 月 1 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海微创电生理医疗科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1587 号），公司获 准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）70,600,000 股，并于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行后公司总股本为 470,600,000 股，其中有限售条 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a 20% increase compared to the same period last year[23]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥142,122,680.52, representing a 16.58% increase compared to ¥121,908,040.10 in the same period last year[35]. - The basic earnings per share increased by 24.32% to ¥0.0046 from ¥0.0037 year-on-year[29]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 2.1554 million, up 44.60% year-on-year[79]. - The company aims to achieve a net profit of RMB 80 million for the full year 2023, which would represent a 10% increase from 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, decreased by 1,743.75% to -¥12,365,873.60 from ¥640,352.06 in the previous year[29]. - The company reported a net profit of ¥2.16 million for the first half of 2023, but has not yet achieved overall profitability, with a net profit attributable to shareholders of ¥12.37 million after excluding non-recurring gains[93]. Research and Development - The company has allocated RMB 100 million for R&D in new technologies, focusing on minimally invasive procedures and advanced imaging techniques[23]. - The total R&D investment reached CNY 53,728,136.74, a year-on-year increase of 29.62%[62]. - Research and development expenses accounted for 37.80% of operating revenue, an increase of 3.80 percentage points compared to 34.00% in the previous year[29]. - The number of R&D personnel increased to 158, with the proportion of R&D staff in total employees at 28.83%[67]. - The average salary of R&D personnel rose to CNY 41.68, reflecting a significant increase from CNY 33.99 in the previous year[67]. - The company has developed a high-precision positioning navigation technology with an average positioning accuracy error of less than 1mm, achieving performance levels comparable to imported high-end products[49]. - The company is actively developing new technologies in the field of electrophysiology, including pressure-sensing catheters and cryoablation systems[76]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Europe and North America, targeting a 25% increase in market share by the end of 2024[23]. - Strategic partnerships with leading hospitals are being established to enhance product adoption and clinical validation, with a goal of increasing collaboration by 40%[23]. - The company is exploring potential acquisitions to bolster its product portfolio and expand its technological capabilities in the electrophysiology sector[23]. - The company’s products are now registered in multiple countries, including the EU, South Korea, and Brazil, expanding its international market presence[78]. - International market revenue grew by over 60%, with the company expanding its presence to 31 countries and regions, and registering 11 new products in 4 countries[85]. Product Development and Innovation - New product launches are expected to include a next-generation 3D electrophysiology mapping system, anticipated to enhance diagnostic accuracy by 30%[23]. - The company has launched the TrueForce® pressure catheter, which has been used in over 300 procedures since its approval in February, receiving positive feedback from numerous medical centers[83]. - The company has five innovative products in the special approval process for innovative medical devices[76]. - The company has established an energy treatment technology platform to achieve breakthroughs in radiofrequency and cryoablation technologies[50]. - The company has introduced a multi-channel temperature detection technology that alerts operators when temperatures exceed safe levels during ablation procedures[178]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,799,531,340.35, reflecting a 0.63% increase from ¥1,788,331,481.27 at the end of the previous year[35]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥1,680,802,538.11, a slight increase of 0.32% from ¥1,675,493,863.92 at the end of the previous year[35]. - Cash and cash equivalents increased by 31.41% to 768.58 million RMB, accounting for 42.71% of total assets[96]. - Accounts receivable rose by 50.78% to 54.18 million RMB, representing 3.01% of total assets[96]. - Inventory increased by 20.40% to 104.72 million RMB, which is 5.82% of total assets[96]. Risk Factors and Challenges - Risk factors identified include regulatory changes and market competition, with mitigation strategies outlined in the management discussion section[23]. - The company faced significant competition from foreign brands, which hold over 80% of the market share in the electrophysiology medical device sector[94]. - The company is at risk of core technical talent loss due to increasing competition for skilled professionals in the medical device industry[94]. - The company reported a net cash outflow from financing activities of 5.51 million RMB, primarily due to new factory rental payments[98]. - The company is actively responding to supply chain impacts from bulk purchasing and international situations by stockpiling key raw materials[98]. Shareholder Commitments and Governance - The company is committed to ensuring shareholder returns and has detailed profit distribution policies in place, prioritizing cash dividends[42]. - The company has commitments from major shareholders, including Jiaxing Huajie and Micron Investment, regarding share lock-up and reduction intentions, ensuring compliance with regulations[148]. - The company has established a commitment to stabilize stock prices for three years post-IPO, including a buyback of up to 2% of total shares within a 12-month period if necessary[144]. - The company has confirmed that all commitments made by shareholders and management have been fulfilled in a timely and strict manner[141]. - The company has committed to not transferring shares for three complete accounting years post-IPO unless certain profitability conditions are met[144].

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-016 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第四次会议（以下简称"本次会议"）于2023年8月17日以现场结合通讯方式， 由监事会主席CHENGYUN YUE（乐承筠）女士主持召开。本次会议通知于2023年8 月7日通过电子邮件向各位监事发出，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事 会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等相关规定，公允反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成 果；在编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为；公司《2023 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-017 公司 2023 年上半年实际使用募集资金 4,786.52 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为 81,345.69 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海微创电生理医疗科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1587号），公司向 社会公开发行人民币普通股（A股）7,060万股，发行价格为16.51元/股，募集资 金总额为人民币116,560.60万元，扣除发行费用9,572.61万元后，实际募集资金 净额为106,987.99万元。上述募集资金实际到位时间为2022年8月25日，已经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《上海微创电生理医疗科 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-019 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目新增实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》。根据公司首次公开发行股 票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施进展及业务发展情况需要， 为进一步降低公司管理运营成本，公司募投项目电生理介入医疗器械研发项目— 肾动脉消融系统项目实施主体拟由公司新增为公司全资子公司上海鸿电医疗科 技有限公司，募投项目其他内容均不发生新增，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海微创电生理医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1587 号）核准，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）7,060 万股，发行价格为 16 ...