鉴于此，全体独立董事一致同意《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》， 并同意将该事项提交公司董事会审议。 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中微半导体（深 圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，在认真阅读了第二届董事会第八次会议相关会议 资料和听取有关人员汇报的基础上，经讨论，对董事会审议的相关议案所涉事项， 发表如下事前认可意见： 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 中微半导体（深圳）股份有限公司 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为 上市公司提供财务报表审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表审计和内 控审计工作要求。本次聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构（及内控审计）机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规 定，没有损害公司和中小股东利益。 独立董事：华金秋、吴敬、宋晓科 2023 年 9 ...

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中微 半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"、"中微半导"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司使用部分 超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中微半导体（深圳）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 63,000,000 股，每 股发行价格为 30.86 元，募集资金总额为 194,418.00 万元，扣除承销及保荐费用、 发行登记费以及其他交易费用共计 12,767.91 万元（不含增值税金额），募集资金 净额为 181,650.09 万元，上述资金已全部到位。经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 2 日 ...

中微半导体（深圳）股份有限公司 一、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 我们认为：公司本次使用 32,000.00 万元的超募资金永久补充流动资金，有 利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。 本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序审议程序的履行 充分、恰当，符合法律、法规和公司章程等相关规定。 二、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议于 2023 年 9 月 26 日召开，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《中微半导体（股份）股份有限公司章程》《独立董事工 作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，对于公司第二届董事会第八次会议 相关议案，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事企业财务报表审计 的执业资质、标准规程、专职人员及胜任能力，我们同意公司聘请天健会计师事 ...

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2023-036 中微半导体（深圳）股份有限公司 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或"中微半导"）于 2023 年 9 月 26 日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议， 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 人民币 32,000.00 万元的超募资金永久补充流动资金，补流金额占超募资金总额 的比例为 29.42%。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信 证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见，该议案尚需提交公司股东大会审 议通过后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中微半导体（深圳）股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910 号），公司首次 1 超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币 32,0 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 中微半导体（深圳）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 R 特定对象调研 £ 分析师会议 £ 媒体采访 £ 业绩说明会 投资者来访 类别 £ 新闻发布会 £ 路演活动 R 现场参观 R 其他 （线上调研） 参与单位 广发证券、中银基金、民生证券、中邮证券、泰信基金、宝盈基金 名称 时间 2023年9月21日 地点 公司及线上 上市公司 接待人员 董事会秘书、财务总监：吴新元 姓名 投资者关 一、公司情况 系活动主 上半年公司采取相对积极销售策略，芯片出货量同比实现小幅增长， 要内容介 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2023-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 9 月 26 日，中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）通 过集中竞价交易方式首次回购股份 400,000 股，占公司总股本的比例为 0.10% ，回购成交的最高价为 24.56 元/股，最低价为 24.08 元/股，支付的资金总额 为人民币 9,766,323.8元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 2023年 8月 10日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 3,000 万元至 6,000 万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 30. 86 元/股，主要用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2023 年 8 月 1 2日、2023 年 8 月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

中微半导体（深圳）股份有限公司 关于开立募集资金账户并签订 募集资金专户存储四方监管协议的公告 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中微半导体（深圳） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股 6,300万股，每股发行价格为人民 币30.86元，募集资金总额为194,418.00万元；扣除承销及保荐费用、发行 上市手续费用以及其他发行费用共计12,767.91万元（不含增值税金额）后， 募集资金净额为181,650.09万元。上述募集资金已全部到位，经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年8月2日出具了《验资报告》（天 健验[2022]3-73号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司 与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，具体情况详见 公司于2022年8月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导 首次公开发行股票科创板上市公告书》。 证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2023-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2023-031 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于参加2023 半年度半导体行业集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2023 半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、方式 （一） 会议线上交流时间：2023 年 9 月 4 日（星期一） 下午 13:00-15:00 1 会议线上交流时间：2023 年 9 月 4 日（星期一） 下午 13:00-15:00 会议召开方式：视频和线上文字互动 视频和线上文字互动平台： （二） 会议召开方式：线上文字互动 （三） 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.ssein ...

中信证券股份有限公司 关于中微半导体（深圳）股份有限公司 2023 半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中微 半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"中微半导"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则）》以及《上海证券交易所上市公司 持续督导工作指引》等相关规定，负责中微半导上市后的持续督导工作，并出具 本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的 | | | | 工作计划。 | 督导制度，并制定了相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐机构已与中微半导签订承销及保荐 协议，该协议明确了双方在持续督导期间 的权利和义务。 | | | 作开始前，与上市公司签署持续督导协 | | | | 议，明确双方在持续督导期间 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2023-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟以集中竞价交 易方式回购部分公司股份，主要内容如下： 1、回购股份的用途：公司拟在未来适宜时机将本次回购的股份用于员工持股计划或 股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能在规 定期限内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。 2、拟回购价格：不超过人民币 30.86 元/股，该价格不高于公司董事会通过回购决 议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 3、拟用于回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万 元。 4、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 5、拟回购资金来源：首次公开发行普通股取得的超募资金。 ● 相关股东是否存在减持计划： 经自查，公司董事罗勇、监事蒋智勇因个人资金需求，在未来 3 个月、6 个月存在 减持公司股票 ...