证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-017 益方生物科技（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，益方生物科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"或"益方生物"）董事会将 2024 年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 1 日出具的《关于同意益方生 物科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2022） 682 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 11,500 万股，每股发行价格为 人民币 18.12 元，募集资金总额为 208,380.00 万元，扣除承销及保荐费用、发 行 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要 求，益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就在任独 立董事严嘉先生、WEN CHEN(陈文)先生、戴欣苗女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事严嘉先生、WEN CHEN(陈文)先生、戴欣苗女士的任职 经历以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及相关专门 委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 益方生物科技（上海）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司 第二届监事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯形式召开，会议通知已 于 2025 年 4 月 15 日以书面等形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《益方生物 科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。本 次会议由监事会主席冯清华先生主持。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议通过以下议案： 证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-016 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大 会审议。 （三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-015 益方生物科技（上海）股份有限公司 第二届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"益方生物"） 第二届董事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯形式召开， 本次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面等形式发出。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《益方生 物科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 公司董事长 YAOLIN WANG（王耀林）先生召集并主持本次会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-019 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润为-24,020.38 万元，母公司净利润为-12,007.84 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-90,646.22 万元。为保障和满足公司正 常经营和持续发展需要，根据《科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等的有关规定， 经董事会决议，公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 本次利润分配方案不会触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第 （八）项规 ...

前十大流通股东累计持有： 13644.76万股，累计占流通股比： 34.13%，较上期变化： -1252.14万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | ABA-Bio (Hong Kong) Limited | 3294.00 | 8.24 | 不变 | | LAV Apex Hong Kong Limited | 2407.92 | 6.02 | 不变 | | OAP III (HK) Limited | 1992.93 | 4.99 | 不变 | | HH SPR-XIV HK Holdings Limited | 1257.67 | 3.15 | -721.74 | | LAV Alpha Hong Kong Limited | 1203.96 | 3.01 | 不变 | | 博山投资有限公司 | 936.22 | 2.34 | 不变 | | 中欧医疗健康混合A | 671.60 | 1.68 | 新进 | | 鹏华医药科技股票A | 666.75 | 1.67 | 不变 | | Sunflower ...

中信证券股份有限公司关于 益方生物科技（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为益方 生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"益方生物"或"公司"）首次公 开发行的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对益方生物 2024 年度募集资金的存放和使用情况进 行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 1 日出具的《关于同意益方生 物科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2022） 682 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 11,500 万股，每股发行价格 为人民币 18.12 元，募集资金总额为 208,380.00 万元，扣除承销及保荐费用、 发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币 101,646,630.18 元， 不含税）后，募集资金净额为 1,9 ...

益方生物科技(上海)股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11563 号 益方生物科技(上海)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了益方生物科技(上海)股份有限公司(以下简称 益方生物）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是益方生物董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和 ...

关于益方生物科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位：益方生物科技（上海）股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 益方生物科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 目 录 1、 专项审计报告 2024 年度 关于益方生物科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 信会师报字[2025]第 ZA11565 号 益方生物科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们审计 物")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11562 号的 无保留意见审计报告。 益方生物管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号——年度报告相关 ...

益方生物科技(上海)股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 iiE明该审计报告是否由具有执业许可的会计师行业统一些 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 益方生物科技(上海)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-87 | 审计报告 第1页 Í I I 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 审计 报告 信会师报字[2025]第 ZA11562 号 益方牛物科技(上海)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了益方生物科技(上海)股份有限公司(以下简称益方 生物)财务报表,包括2024年12月31日的合并 ...