目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：益方生物科技（上海）股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：86(10)58350011 益方生物科技(上海)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011000256 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 关于益方生物科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://ac.mof.gov.cn）"进行评 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://ac.mof.gov.cn）"进行社 益方生物科技(上海)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 益方生物科技(上海)股份有限公司 2023 I ...

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2024-014 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会 审议。 益方生物科技（上海）股份有限公司 第二届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"益方生物"） 第二届董事会2024年第三次会议于2024年4月25日以现场结合通讯形式召开， 本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面等形式发出。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《益方生物 科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。本次 会议由董事长 YAOLIN WANG（王耀林）先生主持。 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）牢固树立以投资 者为本的发展理念，持续优化经营、规范治理以推动公司高质量发展，保护投资 者尤其是中小投资者合法权益。基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可， 公司特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提高运营效率、 管理水平，不断提高公司核心竞争力，树立良好的市场形象。主要措施如下： 一、持续保持研发投入，稳步推进在研项目 公司是一家立足中国具有全球视野的创新型药物研发企业，聚焦于肿瘤、代 谢及自身免疫性疾病等重大疾病领域。公司以解决尚未满足的临床需求为理念， 致力于研制出具有自主知识产权、中国创造并面向全球的创新药物，持之以恒地 为患者提供更加安全、有效、可负担的治疗方案。 截至目前，公司拥有 1 款已上市对外授权产品，1 款处于 NDA 阶段的产品、 3 款处于临床试验阶段的产品和多款临床前在研项目，其中临床阶段 3 款产品均 已获准开展 II 期或 III 期临床试验，研发进度均位居各赛道全球或中国前列。依 托公司一站式的自主研发体系，涵盖靶点筛选、临床前 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fj.gr.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fixen.cn）"进行 2019年 益方生物科技(上海)股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) 益方生物科技(上海)股份有限公司 页 次 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000255 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 1-2 募集资金存放与使用情况鉴证报告 í 1-8 1 Í 益方生物科技(上海) 股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ní 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所(特殊 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [ 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字|2024]0011000255号 益方生物科 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要 求，益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就在任 独立董事严嘉先生、WEN CHEN(陈文)先生、戴欣苗女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事严嘉先生、WEN CHEN(陈文)先生、戴欣苗女士的任职经 历以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及相关专门委 员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 益方生物科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"益方 生物"）第一届董事会和第二届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》等 相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 WEN CHEN(陈文)，1968 年生，美国国籍，毕业于美国圣路易华盛顿大学医学 院生物学及生物医学专业、英国杜伦大学商学院工商管理专业，研究生学历。1997 年至 2009 年，曾先后任职于美国安进公司、中药通医药科技（成都）有限公司、 上海单抗制药技术有限公司、上海华谊生物技术有限公司、美国沪亚生物技术有 限公司上海代表处以及辉源生物科技（上海）有限公司；2009 年至 2020 年，于 杭州泰格医药科技股份有限公司任资深副总裁；2020 年至今，于上海涌铧投资 管理有限公司任生物医药投资合伙人； ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2024-013 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司将于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 29 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 董事会秘书：YUEHENG JIANG(江岳恒) 财务总监：史陆伟 独立董事：戴欣苗 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 上午 10:00-11:00 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）股东 ABA-Bio （Hong Kong） Limited（以下简称"ABA-Bio"）持有公司股份 32,940,037 股， 占公司总股本的 5.71%。ABA-Bio本次质押股份 191万股，本次质押后累计质押 公司股份 19,910,000 股，占其持股总数的 60.44%，占公司总股本的 3.45%。 一、本次股份质押情况 公司于近日收到股东 ABA-Bio 的通知，其所持部分公司股份已办理质押， 具体情况如下： | | 质押 | 融资 | | 资金 | 用途 | | | 融资 | 担保 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占公 | | 司总 | 股本 | 比例 | | （%） | | 0.33 | | | | | 占其 | | 所持 | 股份 | 比例 | | （%） | | 5.80 | | | | | | | | 质权人 | | | | 上海农村商 业银行股份 | 有限公司上 | 海自贸试验 | 区临港新片 | 区 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 益方生物科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 国信证券 诺德基金 银河基金 参与单位名称 汇安基金 国华兴益资管 惠升基金 浙商基金 东海证券 高申资产 时间 2024年3月11日至2024年3月15日 地点 公司会议室 上市公司 YUEHENG JIANG（董事会秘书） 接待人员姓名 一、公司情况及产品管线介绍 益方生物是一家创新药研发企业。目前，公司共有4款处于 临床试验阶段的产品和多个临床前在研项目，其中3款产品已获 准开展II期或III期临床试验。三代EGFR抑制剂贝福替尼二线 和一线治疗适应症已获批上市。 （一）贝福替尼（三代 EGFR 抑制剂）：目前中国非小细胞 肺癌（NSCLC）每年新发约80万患者，根据沙利文的预测，2030 年新发非小细胞肺癌患者数量可能达到100万，这其中约有40%- 50%是 EGFR 突变。同类进口产品奥希替尼 2021 年在中国的销 投资者关系活动主 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2024-011 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期第一次归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通总数为 1,658,841 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 29 日。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司有关业务规则的规定，益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"、"益方生物"）于 2024 年 2 月 20 日收到中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司于 2024 年 2 月 20 日完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属的股份登记工作。 现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2022 年 12 月 23 日，公司召开了第一届董事会 2022 年第八次会议，会 议审议 ...