重庆山外山血液净化技术股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]14026 号 目 录 -- 审计报告 - 财务报表 财务报表附注 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nef.ego.cn）"进行了 报告编码。"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nocf.gov.cn）"进行了 审计报告 天职业字[2024]14026 号 重庆山外山血液净化技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"山外山"）财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 山外山 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（彭罗民） 截至 2023 年 6 月 12 日，本人作为重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大 会、董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独 立董事职责，并按照规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将 2023 年度在职期间履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 彭罗民，男，1952 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中 国人民解放军军医大学轮训队医疗专业、中共中央党校函授学院政法专业，本科 学历，中国非公立医疗机构协会肾脏病透析专业委员会委员、中国非公立医疗机 构协会临床工程分会委员、四川省保健科技学会专家委员会委员。1973 年 6 月 至 ...

一、职工代表大会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-023 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届第二次职工代表大会，就公司拟实施的 2024 年员工持股计划 （草案）及其摘要征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件和《重庆山外山血液净化技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、职工代表大会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》 《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、 行 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-027 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-022 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 重要内容提示： 限制性股票授予价格：由 32.30 元/股调整为 21.54 元/股 限制性股票授予数量：由 717.5000 万股调整为 1,069.0750 万股。其中， 首次授予数量由 574.0000 万股调整为 855.2600 万股；预留授予数量由 143.5000 万股调整为 213.8150 万股 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过 了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，同意 董事会根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定及公司 2023 年第 三次临时股东大会的授权，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的授予价格及授予数量进行调整。授予价格（含预留部分）由 32.30 元/股调整为 21.54 元/股；限制性股票的授予数量由 ...

西部证券股份有限公司 关于重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为重庆山 外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"山外山"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对山外山 2023 年度（以下简称"报告期 内"）募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆山外山血液净化技术股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2873 号），公司首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 36,190,000 股，发行价格为每股人民币 32.30 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-024 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配及转增比例：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股。 ● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣减重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证 券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中的股份发 生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额；同时维 持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-018 重庆山外山血液净化技术股份公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬 确认及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律 法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结 合，个人和团队利益相平衡的设计要求，在保障股东利益、实现公司与管理层共 同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议了《关 于确认 2023 年度董事薪酬金额及 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于确认 2023 年度监事薪酬金额及 2024 年度监事薪酬方案的议案》、《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬金额及 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，具体 情况公告如下： 一、2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬确认情 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-025 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 | （五）股票股利发放条件 | （五）股票股利发放条件 | | --- | --- | | 公司主要的分红方式为现金分红。 | 公司主要的分红方式为现金分红。 | | 在履行上述现金分红之余，在公司符合 | 现金股利政策目标为剩余股利。在履行 | | 上述现金分红规定，且营业收入快速增 | 上述现金分红之余，在公司符合上述现 | | 长，股票价格与股本规模不匹配，发放 | 金分红规定，且营业收入快速增长，股 | | 股票股利有利于公司全体股东整体利益 | 票价格与股本规模不匹配，发放股票股 | | 时，公司董事会可以提出发放股票股利 | 利有利于公司全体股东整体利益时，公 | | 的利润分配方案交由股东大会审议。 | 司董事会可以提出发放股票股利的利润 | | | 分配方案交由股东大会审议。 | | （七）利润分配方案的决策机制 | （七）利润分配方案的决策机制 | | 1、公司利润分配政策的论证程序和 | 1、公司利润分配政策的论证程序和 | | 决策机制 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 二〇二四年四月 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为保障重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"山外 山"、"公司"）2024 年员工持股计划（以下称"员工持股计划"、"本员工持股 计划"、"本计划"）的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件及《重庆山外山血液净 化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆山外山血液净 化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计 划草案"或"本计划草案"）的规定，特制定《重庆山外山血液净化技术股份有 限公司 2024 年员 ...