证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-032 深圳震有科技股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 5 月 21 日、2025 年 6 月 6 日召开第四届董事会第一次会议、2025 年第二次临时股东会， 审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将存放于回购专用证 券账户中的回购股份 1,055,366 股的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股 权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。本次回购股份注销完成后， 公司总股本将由 193,610,000 股减少为 192,554,634 股，注册资本将由 193,610,000 元减少为 192,554,634 元。具体内容详见公司分别于 2025 年 5 月 22 日、2025 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份 用 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-031 深圳震有科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 6 日 （二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 59 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,876,750 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 61,876,750 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 32.1346 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

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证券代码：688418 证券简称：震有科技 深圳震有科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 6 月 深圳震有科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 会议资料目录 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 年第二次临时股东会会议议程 2025 | 3 | | 2025 年第二次临时股东会会议议案 | 5 | | 议案一：关于变更回购股份用途并注销的议案 5 | | | 议案二：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 8 | | | 议案三：关于修订《募集资金管理制度》的议案 10 | | 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股 东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发 言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能 深圳震有科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 深圳震有科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Zhenyou Technology Co., Ltd. has been awarded the second prize of the Shenzhen Science and Technology Progress Award for its project on "Key Technology Innovation and Industry Application of Hierarchical Heterogeneous Communication Integration and All-Domain Command and Dispatch" [1][2] Group 1: Project Overview - The awarded project focuses on the integration of various communication technologies, including wireless communication, satellite communication, and IoT, to create a comprehensive emergency management information system [1] - The project aims to enhance real-time perception of natural disasters and safety production accidents through a multi-dimensional sensing system, improving the timeliness, accuracy, and effectiveness of information acquisition [1] Group 2: Innovation and Impact - The project addresses bottlenecks in command and dispatch systems related to information sharing, emergency response, and task collaboration by utilizing big data and artificial intelligence [2] - The award is a recognition of the company's technological innovation capabilities, which is expected to enhance its core technology advantages and market competitiveness [2]

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-030 深圳震有科技股份有限公司 关于获得深圳市科技进步奖二等奖的 自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了深圳市人民 政府颁发的"深圳市科技进步奖"证书（证书编号：2023-J-2-73-R），由公司独 立完成并申报的"分级异构通信融合与全域指挥调度关键技术创新及行业应用" 项目获得了 2023 年度深圳市科技进步奖二等奖。具体情况如下： 一、基本情况 项目名称：分级异构通信融合与全域指挥调度关键技术创新及行业应用 奖项名称：2023 年度深圳市科技进步奖二等奖 主要完成人：姜坤、吴闽华、卫宣安、孟庆晓、陈志芬、杨俊杰、李尧、杨 明涛 项目主要介绍：本项目研发的分级异构通信融合与全域指挥调度体系综合运 用无线通信、卫星通信、融合通信、物联网等新技术，打造了"互联、物联、智 联"三维一体的应急管理信息化基础和"先进连接、全域覆盖"的应急战术互联 网，实现救援现场内外和前后方立体联通； ...

本次回购股份注销完成后，公司的总股本将由193,610,000股减少为 192,554,634股，注册资本将由193,610,000元减少为192,554,634元。 公司于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 变更回购股份用途并注销的议案》，同意对回购股份 1,055,366 股的用途进行调整， 由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"， 本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司分别于 2022 年 3 月 22 日、2022 年 4 月 8 日召开第三届董事会第三次 会议、2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用首发超募资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励， 回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 18.50 元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过本次 回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公 ...

深圳震有科技股份有限公司募集资金管理制度 深圳震有科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实 施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和 责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险 控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事会应 ...

深圳震有科技股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 41 | | ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-028 深圳震有科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、修订《公司章程》有关条款的情况 鉴于上述公司回购股份注销并减少注册资本的相关情况，根据《公司法》《证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司拟 对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容如下： | | | 震有科技《公司章程》修订对照表 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | 1 | 第七条 公司注册资本为：人民币 | | 第七条 公司注册资本为：人民币 | | | 19,361 万元。 | | 192,554,634 元。 | | 2 | 第二十一条 19,361 万股，其中公司首次公开发行 | 公司已发行的股份数为 | 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 | | | | | 192,554,634 股，全部为普通股。 | ...