四川百利天恒药业股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第五届董事会 独立董事候选人的审核意见 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公 司第四届董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了 审核并发表审核意见如下： 经审阅公司第五届董事会独立董事候选人李明远先生、肖耿先生、戴泽伟先 生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股票，与公司其他董 事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东之间不存在关联关系。 不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事的情形； 未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公 开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查等情形；不属于失信被 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步规范四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易的决策管理等事项，维护公司股东和债权人的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件以及《四川百利天 恒药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本关 联交易管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： 四川百利天恒药业股份有限公司 关联交易管理制度 第二章 关联人和关联关系 （四） 与上述第（一）至（三）项所述关联自然人关系密切的家庭成员， 包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹 及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； 1 （一） 诚实信用的原则； （二） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三） 关联股东及董事回避的原则； （四） 公开、公平、公正的原则。 第三条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第四条 公司的 ...

第一条 为保护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，有效防范公 司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《四川百利天恒药业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 四川百利天恒药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第六条 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行， 以其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及其控 股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 第七条 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求 对方提供反担保。公司董事会应当建立定期核查制度，每年度对公司全部担保行 为进行核查，核实公司是否存在违规担保行为并及时披露核查结果。 第八条 因控股股东、实际控制人及其他关联人不及时偿还公司对其提供 的担保而形成的债务，占用、转移公司资金、资产或者其他资源而给公司造成损 失或者可能造成损失的，公司董事会应当及时采取追讨、诉讼、财产保全、责令 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保障募集资金安 全，维护公司的形象和股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《四川百利天恒药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券（包含可转换公司债券、存托凭证等）募集的资金，但不包括公司为实 施股权激励计划募集的资金，也不包括债券募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不 得用于持有财务性投资，不得直接或者间接 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司行为，保障股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《四 川百利天恒药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定四川百利天恒药业股份有限公司股东会议事规则（以下简称"本议事规 则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定 ...

第一条 为了进一步规范四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披 露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《信披暂缓与豁免规定》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等相关法律法规和规范性文件以及《四川百利天恒药 业股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 四川百利天恒药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第二条 信息披露义务人按照《信披暂缓与豁免规定》《科创板上市规则》 《规范运作指引》及其他相关法律法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、 豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《科创板上市规则》《规范运 作指引》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的 情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 公司和相关信息披露义务人披露信息，应当客观，不得夸大其辞，不得有误 导性陈述。 第一条 为加强四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、 及时、公平，保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》上海证券交易所（以 下简称"上交所"）《上交所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规、规范性文件和《四川百利 天恒药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司具 体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种价格产 生较大影响或者对投资决策有较大影响、而投资者尚未得知的信息以及证券监管 部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体 上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一） 公司董事会秘书和信息披露 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人四川百利天恒药业股份有限公司董事会，现提名肖耿 为四川百利天恒药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任四川百利天恒药业股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与四川百利天恒药业股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华 ...

二、其他情况说明 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任 职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情 形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券 交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育 背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理 办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关 要求。 证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-059 四川百利天恒药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《四川百利天恒药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会换 届选举工作，现就 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人戴泽伟，已充分了解并同意由提名人四川百利天恒药业 股份有限公司董事会提名为四川百利天恒药业股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在 ...