重要内容提示： 股东大会召开日期：2025 年 7 月 30 日 证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2025-035 芯原微电子（上海）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张江大厦 20 楼 芯原股份会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于 ...

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2025-027 芯原微电子（上海）股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十次会议通知已于 2025 年 7 月 7 日发出，会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议应出席会议的监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和 《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》的相关规定，表决形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及《芯原微电子（上海）股份有限公司募集资金管理办法》等有 ...

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2025-026 芯原微电子（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议通知已于 2025 年 7 月 7 日发出，会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生主持。本次会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《芯原微电子（上海）股 份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 董事会同意公司的注册资本由 499,911,232 元变更为 525,713,273 元，公司的 股本总数由 499,911,232 股变更为 525, ...

国泰海通证券股份有限公司 关于芯原微电子（上海）股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为芯原微 电子（上海）股份有限公司（以下简称"芯原股份"、"公司"或"发行人"）2023 年 度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核 查，核具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 | | | 1 | 1 | AIGC 及智慧出行领域 Chiplet 解决方案平台研 | 108,889.30 | 108,759.30 | | --- | --- | --- | --- | | | 发项目 | | | | 2 | 面向 AIGC、图形处理等场景的新一代 IP 研发及 | 71,926.38 | 71,926.38 | | | 产业化项目 | | | | | 合计 | 180,81 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于芯原微电子（上海）股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为芯原微 电子（上海）股份有限公司（以下简称"芯原股份"、"公司"或"发行人"）2023 年 度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了 审慎核查，核具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芯原微电子（上海）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]561 号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）24,860,441 股，每股发行价格为人民币 72.68 元， 募集资金总额为人民币 1,806,856,851.88 元，扣除各项发行费用后实际募集资金 净额为人民币 1,780,262,125.56 元。上 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于芯原微电子（上海）股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为芯原微 电子（上海）股份有限公司（以下简称"芯原股份"、"公司"或"发行人"）2023 年 度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核 查，并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芯原微电子（上海）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]561 号）核准，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）24,860,441 股，每股发行价格为人民币 72.68 元，募 集资金总额为人民币 1,806,856,851.88 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净 额为人民币 1,780,262,125.56 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计 ...

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 和支付发行费用情况的审核报告 2023 年 12 月 22 日起至 2025 年 5 月 31 日止期间 ） 芯原微电子(上海)股份有限公司 Deloitte. 关于芯原微电子(上海)股份有限公司以自筹资金预先投入 摹集资金投资项目和支付发行费用情况的审核报告 德师报(核)字(25)第 E01070 号 芯原微电子(上海)股份有限公司董事会: 我们审核了后附的芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称"贵公司")自 2023 年 12 月 22 日起至 2025 年 5 月 31 日止期间以自筹资金预先投入募集资金投资项 目和支付发行费用情况的报告(以下简称"自筹资金预先投入募投项目和支付发行费 用报告"）。 一、董事会对自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一 ―规范运作》的规定编制自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用报告,并保证自 筹资金预先投入募投项目和支付发行费用报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚 ...

芯原微电子（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 （经公司第二届董事会第二十三次会议批准修订） $$\Xi\circ\Xi\triangleleft\P+\mathrm{{t}}\right)$$ 芯原微电子（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《芯原微 电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 公司和信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对证券交易 价格或者投资决策有较大影响的事项（以下简称"重大事件"或者"重大事项"）， 保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有 ...

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期届 满，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《芯原微电子（上海）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司第二届董事会提名 委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并出具如下意见： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人黄生先生、Li Ting Wei 先生、 Dahong Qian 先生、孙建钢先生的个人履历等相关资料，我们认为黄生先生、Li Ting Wei 先生、Dahong Qian 先生、孙建钢先生未持有公司股份，与公司其他董 事、监事、高级管理人员及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《中 华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）确定为市场禁入者且尚在 禁入期的情形，不存在被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形，未 受过中国证监 ...

芯原微电子（上海）股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月修订，待公司股东大会审议通过） 二○二五年七月 芯原微电子（上海）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范股东会的运作程序，保证股东会合法、有序、高效、平 等地行使职权，维护公司和股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、总裁、其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约 束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及公司章程的相 关规定召开股东会，保证股东能够依 ...