证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-004 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）至 5 月 7 日（星期三）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过上海艾力斯医药科技股 份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 ir@allist.com.cn 进行提问。公司将在业绩 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司于 2025 年 4 月 24 日披露公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告 及 2024 年年度利润分配预案，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况及 2024 年度利润分配情况等事项， 公司 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-007 上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海艾力斯医药科技股份有限公司 （以下简称"本公司"、"公司"或"艾力斯"）董事会对2024年度募集资金与 实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年10月12日签发的证监许可[2020]2559号 文《关于同意上海艾力斯医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》， 上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称"本公司") 在境内首次公开发行 90,000,000股人民币普通股A股股票，每股发行价格为人民币22.73元，股款以人民 币缴足，计人民币2,045,700,000.00元，扣除承销及保荐 ...

1、全力推进在研项目进度，持续拓宽肺癌研发管线 伏美替尼是中国原研、拥有自主知识产权的第三代 EGFR-TKI，具有"脑转 强效、疗效优异、安全性佳、治疗窗宽"的竞争优势。公司深入挖掘伏美替尼的 临床优势，积极探索伏美替尼的应用场景，全力推进伏美替尼多项在研项目进度。 2024 年 1 月，伏美替尼适用于 EGFR 20 外显子插入突变 NSCLC 一线治疗适应 症被国家药品监督管理局药品审评中心纳入突破性治疗品种名单；2024 年 7 月， 伏美替尼用于治疗 EGFR 敏感突变阳性的非鳞 NSCLC 伴脑转移患者的 III 期临 床试验 IND 获得批准；此外，伏美替尼术后辅助治疗适应症 III 期注册临床研究 进展顺利，已于 2024 年上半年完成患者入组；2025 年 1 月，伏美替尼对比安慰 剂辅助治疗携带 EGFR 非经典突变且接受根治性切除术后伴或不伴辅助化疗的 IB-IIIB 期 NSCLC 受试者的 III 期临床试验 IND 获得批准。 上海艾力斯医药科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）为落实"以投资 者为本"的发展理 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海艾力斯医药科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定， 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司第 二届独立董事阳佳余、吕超、严骏、朱圣韬的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查公司独立董事阳佳余、吕超、严骏、朱圣韬的任职经历以及相 关自查文件，上述人员除在公司担任独立董事及董事会专门委员会委员外， 不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 因此，董事会认为公司独立董事符合相关规定中对独立董事独立性的相关 要求。 上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会 2024 年度关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理 准则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》，并按照上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责， 认真履行了董事会审计委员会的工作职责，现对 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公 司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司于 2024 年 4 月 24 日召 开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会 委员的议案》。公司董事会同意对第二届董事会审计委员会部分委员进行调整， 公司董事长兼总经理杜锦豪先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。董 事会选举祁菊女士担任第二届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之 日起至第二届董事会任期 ...

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度财务 及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司审计委员会切实对安永华明在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具 体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生，截至 2024 年末，拥有合伙人 251 人， 拥有执业注册会计师超 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会 计师超 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 500 人。安永 ...

公司代码：688578 公司简称：艾力斯 上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海艾力斯医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-010 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路 268 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 14 日 至2025 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2025年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-005 上海艾力斯医药科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张晓芳 女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人；本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关 规定，会议形成的决议合法、有效。 （一） 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会对公司 2024 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下： 1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度 的各项规定； 2、公司 2024 年年度报告公允反映了报告期内的财务状况和经营成果，所包 含的信息从各个方面真实地反映 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-006 上海艾力斯医药科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 四次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 由董事长杜锦豪先生召集并主持，全体董事出席会议。本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： （一） 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，董事会同意通过《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《上海艾力斯医药科技股份有限公司 ...