上纬新材料科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上纬新材料科技股份有限 公司章程》等规定和要求，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2024 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人刘维。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人212 人，共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 二、2024 年年审 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-012 上纬新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立时间 | 2013年12月10日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经 | | | 贸大厦901-22至901-26 | | 首席合伙人 | 刘维 | | 上年度末合伙人数量 | 212 | | 上年度末注册会计师人数 | 1,552 | | 其中：签署过证券服务业务审计报 | 781 | | 告的注册会计师人数 | | | 2023年度收入（经审计） | 人民币287,224.60万元 | | 其中：审计业务收入 | 人民币27 ...

经核查独立董事高孔廉先生、刘许友先生、李元栋先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 上纬新材料科技股份有限公司董事会 上纬新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要 求，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事高孔廉先生、刘许友先生、李元栋先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 2025 年 04 月 03日 ...

一、董事会审计委员会基本情况 上纬新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 2024年度,董事会审计委员会全体委员严格遵守《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上纬新材料科技股份有限公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》的相关规定和要求,勤勉履职,规范运作,现就2024 年度履职情况汇报如下: 2024年度,公司董事会审计委员会共召开了6次会议,审议通过了24个议案 具体情况如下: | 序号 | 会议名称 | 会议目期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会 审计委员会第 | 2024年01 | 1、《关于制定<公司及子公司2024年度内 部审计计划>的议案》 2、《关于调整第三届董事会审计委员会委 | | | | | 员的议案》 | | | | | 3、《关于预计公司2024年度日常关联交易 | | | | 月19日 | 的议案》 | | | 三次会议 | | 4、《关于公司为全资子公司提供担保额度 | | | | | 的议案》 | | | | | 5、《关于全资子公司为公司提供履约担保 | | | | ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-019 上纬新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 至 2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开日期时间：2025 年 4 月 28 日 9 点 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-018 上纬新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于2025年3月20日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年4月1日以现场结 合视讯方式召开。本次会议由第三届监事会主席洪嘉敏女士主持，应参加表决监 事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上纬新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，审议并一致通过如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上纬新材 2024 年年度报告摘要》及《上纬新材 2024 年年度报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-017 上纬新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年3月20日以电子邮件方式发出会议通知， 于2025年4月1日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届董事会董事长蔡朝 阳先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的通知、召 开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上纬 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，审议并一致 通过如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 此项议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于<董事会 2024 年度工作报告>的议案》 表决结果：7 票赞成，0 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.39 CNY per 10 shares, totaling approximately 15,731,107.39 CNY (including tax) for the first half of 2024[7]. - For the full year 2024, the company intends to distribute a cash dividend of 0.31 CNY per 10 shares, amounting to approximately 12,504,213.57 CNY (including tax), pending shareholder approval[8]. - The total cash dividend for 2024, including the first half distribution, is expected to be 28,235,320.96 CNY, representing 31.84% of the net profit attributable to shareholders[8]. Financial Performance - The company's revenue for 2024 reached ¥1,493,822,714.71, representing a 6.73% increase compared to ¥1,399,590,537.28 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥88,681,430.69, a 25.01% increase from ¥70,942,133.30 in the previous year[23]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥80,349,944.73, up 20.34% from ¥66,767,438.24 in 2023[23]. - Basic earnings per share increased by 22.22% to ¥0.22 in 2024, compared to ¥0.18 in 2023[24]. - The company's total assets as of the end of 2024 were ¥1,959,999,596.95, a 9.85% increase from ¥1,784,246,913.41 in 2023[23]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥25,953,170.47, a significant decrease of 91.93% from ¥321,591,837.32 in 2023[23]. Research and Development - The company's R&D expenditure as a percentage of revenue was 2.03% in 2024, down from 2.30% in 2023[24]. - The company has established partnerships with leading enterprises in the new energy battery materials sector, providing solutions for carbon neutrality across various regions in China[40]. - The company has made significant progress in the circular economy materials sector, with collaborations established for wind turbine resource recycling[44]. - The company’s focus on R&D has led to multiple awards and recognition, solidifying its position as a leading supplier in the global market for eco-friendly materials[48]. - The company has obtained a total of 124 authorized patents as of December 31, 2024, with 2 new patents granted in the current year[80]. Market Expansion and Strategy - The company aims to expand its market presence in low-carbon and green materials, aligning with national development strategies[34]. - The company is actively promoting circular economy materials and new applications to find new niches in the market[24]. - The company is focusing on expanding its market presence in the renewable energy sector, particularly in hydrogen energy applications and wind power technologies[86]. - The company is actively pursuing international expansion and project cooperation in line with the Belt and Road Initiative[163]. - The company plans to optimize product structure and improve product performance through forward-looking research and collaboration with academia[163]. Product Development and Innovation - The company has developed a series of epoxy resins for wind turbine blade applications, recognized and widely used by major domestic and international manufacturers in the wind power industry[52]. - The company has launched a revolutionary patented recyclable thermosetting resin in 2022, effectively addressing the recycling and reuse challenges of composite materials[76]. - The company has developed a breakthrough recyclable thermosetting resin, achieving a recycling rate of over 95% and reducing carbon footprint by approximately 42.3% compared to traditional resins[143]. - The company has successfully developed innovative products such as flame-retardant resin, non-styrene resin, and recyclable thermosetting resin to meet evolving market demands[94]. - The company is focusing on the development of composite materials for electric vehicles, benefiting from national policy support and rapid industry growth[161]. Risk Management - The company faces risks related to rapid product updates and the need for continuous technological innovation to meet customer demands[99]. - The company is exposed to raw material price volatility, which could significantly impact its operating performance if not managed effectively[100]. - The company acknowledges financial risks that could affect its operational stability and performance[101]. - The company plans to strengthen investment project risk management through continuous monitoring and timely risk control measures[104]. - The company is experiencing increased competition in the composite materials sector, which may lead to price declines and reduced profit margins[105]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company plans to implement a three-year shareholder return plan from 2024 to 2026[169]. - The company held 2 shareholder meetings and 6 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[165]. - The company has established specialized committees under the board, including the Audit Committee and the Strategic and Sustainable Development Committee[187]. - The company is committed to maintaining investor relations through various channels, including shareholder meetings and investor interaction platforms[167]. - The total remuneration for the chairman, Cai Chaoyang, was 52.23 million yuan for the reporting period[172].

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-013 上纬新材料科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税），不送红股，不进行 资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市 公司股东净利润为人民币88,681,430.69元，截至2024年12月31日，公司母公司报 表中期末未分配利润为人民币143,534 ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 35240.09万股，累计占流通股比： 87.38%，较上期变化： 195.51 万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | SWANCOR IND. CO., LTD. | 25822.94 | 64.02 | 不变 | | Strategic Capital Holding Limited | 6128.77 | 15.19 | 不变 | | 金风投资控股有限公司 | 2582.46 | 6.40 | -0.99 | | 何明坤 | 204.63 | 0.51 | 101.43 | | SWINHOKA INVESTMENT LIMITED | 131.23 | 0.33 | 不变 | | 李胜军 | 116.53 | 0.29 | 新进 | | 胡昭 | 92.66 | 0.23 | 新进 | | 袁喜保 | 59.19 | 0.15 | 9.16 | | 国金证券股份有限公司 ...