天合光能股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第 二届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制 度的议案》。公司章程及部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律法规以及公司实际情 况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：常州市新北区天合路 2 号 | 第五条 公司住所：常州市新北区天合路 2 号 | | | 第五条 邮政编码：213031 | | 第九十九条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董 | 第九十九条 董事可以在任期届满 ...

关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2023-151 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 重要内容提示： 天合光能股份有限公司（以下简称"天合光能"或"公司"）间接持股 子公司江苏天合储能有限公司（以下简称"天合储能"或"标的公司"）拟进行 增资扩股，各方合计增资 120,000.00 万元，其中原股东天合智慧能源投资发展 （江苏）有限公司（为公司全资子公司，以下简称"天合能投"）拟增资 63,746.94 万元，浙江丽水星创企业管理咨询有限公司（以下简称"丽水星创"）拟增资 44,393.52 万元，上海瞰远科技有限公司（以下简称"瞰远科技"）拟增资 5,691.48 万元，南京璟誉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"南京璟誉"）拟 增资 2,682.00 万元，南京常璞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"南 京常 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2023-149 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至 2024 年 1 月 12 日 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2023-155 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"或"天合光能"）第二届董事 会、第二届监事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司已开展了董事会、 监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第二届董事会任期届满，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司 治理结构，确保董事会工作顺利开展，公司拟将公司董事会成员人数由 8 人调 整为 7 人，其中非独立董事由 5 人调整为 4 人，独立董事仍为 3 人。公司于 2023 年 12 月 27 日召开第二届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于董事会换 届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举 暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名及董事会提名委 员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2023-152 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司关于公司 2024 年度申请综合融资额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟向银行、 保险公司、融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币 1,390 亿元（或等值外 币）的授信总额度，涉及申请担保上限额度不超过人民币 1,155 亿元（或等值外 币）。其中，申请公司及下属子公司对合并报表范围外主体根据其持股比例提供 担保，其余为公司及合并报表范围内下属子公司互相提供担保。实际担保额度以 最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。 截至本公告披露日，公司及其合并报表范围内下属子公司对外担保余额 为 360.33 亿元。 一、担保情况概述 （一）情况概述 为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的 ...

天合光能股份有限公司 章程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 35 | | ...

（一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 天合光能股份有限公司 第一条 为进一步规范天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《天合光能股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为，需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的 其他法定审计业务的，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （二）具有 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2023-150 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度拟与银行 等金融机构开展外汇套期保值业务所占用的银行授信在任何时点的余额不超过 10 亿美元（约合人民币 71 亿元）。资金来源为银行授信，不涉及募集资金。拟开 展外汇套期保值业务期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，开展期限 内任一时点的交易金额不超过前述额度范围。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险 为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第二届董事会第四十八次会议、第二届 监事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司 2 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2023-153 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 2、2020 年 12 月 9 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《天合光能关于独立董事公开征集投票权的公告》，根据公司其他独立董事的 委托，独立董事刘维先生作为征集人，就公司 2020 年第三次临时股东大会审议 的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 3、2020 年 12 月 9 日至 2020 年 12 月 18 日，公司对本激励计划拟激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员 工对本次拟激励对象提出的异议。2020 年 12 月 19 日，公司于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了《天合光能股份有限公司监事会关于公司 2020 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 4、2020 年 12 月 24 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通 过了《关于<公司 2020 年限制性股票 ...

天合光能股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天合光能股份有限公司董事会，现提名蒋红珍为天合光能股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任天合光能股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与天合光能股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共 ...