证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-024 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）方案 及履行的程序 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量：本激励计划授予的限制性股票数量为 115 万股，约占本激 励计划公布时公司股本总额的 1.72%。其中，首次授予限制性股票 92.85 万股（含 A 类激励计划首次授予 50 万股，B 类激励计划首次授予 42.85 万股），约占本 激励计划公布时公司股本总额的 1.39%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 司股本总额的 0.33%，预留部分占本激励计划拟授予限制性股票总数的 19.26%。 （3）授予价格（调整后）：A 类激励计划限制性股票（以下简称"A 类限 制性股票"）的授予价格为 137.68 元/股，B 类激励计划限制性股票（以下简称 "B 类限制性股票"）的授予价格为 123.56 元/股。 （4）授予人数：A 类限制性股票授予人数为 50 人，B 类限制性股票授予 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 惠泰医疗器械股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事一名， 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开 了 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举戴振华先生（简 历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议 通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 附件： 证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-026 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 戴振华先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更 为公司第二届董事会职工代表董事，公司第二届董事会构成人员不变。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职 工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会 近五日涨跌: -0.42% 市盈率: 228.2 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-024 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分 授予 B 类限制性股票第三个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）方案 及履行的程序 1、本激励计划主要内容 对于 A 类限制性股票首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表 所示： | 归属安排 | 归属时间 | | 归属权益数量占授 予权益总量的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 首次授予的限制性 | 自首次授予之日起 | 36 个月后的首个交易日至首 | 50% | | 股票第一个归属期 | 次授予之日起 48 | 个月内的最后一个交易日止 | | | 首次授予的限制性 | 自首次授予之日起 | 个月后的首个交易日至首 60 | 50% | | 股票第二个归属期 | 次授予之 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-023 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的 议案》，同意根据《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）及其摘要的 有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，作废 6,208 股已授予但尚 未归属的 B 类限制性股票。 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 4 月 6 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案） ...

北京市嘉源律师事务所 关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予及预留部分授予 B 类限制性股票第三个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 ttr 浪管师事务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:深圳惠泰医疗器械股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 惠泰医疗 首次授予及预留部分授予 B 类限制性股票第三个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废相关事项的法律意见书 嘉源(2025)-05-134 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受深圳惠泰医疗器械股份有 限公司(以下简称"惠泰医疗"或"公司")的委托,担任惠泰医疗实施2021年 限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的专项法律顾问,就本激励计 划的相关事项出具法律意见书。 本法律意见书系依据 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件和《深圳 惠泰医疗器械股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事一名， 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开 了 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举戴振华先生（简 历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议 通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-026 附件： 戴振华，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业会计学士、 EMBA、中国注册会计师非执业会员。1992 年 1 月至 1997 年 3 月任无锡市机电 设备有限公司/汽车贸易分公司会计经理；1997 年 3 月至 2004 年 1 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次独立 董事专门会议于 2025年5月13日以现场结合通讯方式召开,会议应到独立董 事 3人,实到独立董事3人。本次会议的召集、召开程序符合《深圳惠泰医疗 器械股份有限公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会独立董事审议和表 决,会议形成决议如下: 一、 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚 未归属的限制性股票的议案》 经审核,我们认为:公司作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚 未归属的限制性股票的事项,符合相关法律、法规、规范性文件以及《深圳惠 泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激 励计划(草案)》")的相关规定,本事项审议程序合法、合规,不存在损害 公司及全体股东利益的情况。 综上所述,我们一致同意公司作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属限制性股票的事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (本页无正文,为《深圳惠泰医疗器 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-025 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 20 栋宝石大厦 22 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 153 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 153 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,462,083 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,462,083 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.9187 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49. ...

北京市嘉源律师事务所 关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 致:深圳惠泰医疗器械股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-285 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受深圳惠泰医疗器械股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》"》《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《深 圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-022 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 经审议，监事会认为：公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权， 对作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的审议 程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 因此，公司监事会一致同意公司作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授 予但尚未归属的限制性股票的事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分 授予 B 类限制性股票第三个归属期符合归属条件的议案》 监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予 B 类限制性股票第三个归属期的归属条件已成就，同意向符合条件的 309 名激励对 象以人民币123.56元/股的授予价格（调整后） ...