第一条 为完善公司治理结构, 规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员提名程序, 为公司选拔合格的董事、总经理以及其他高级管理人员(以下简称"高级管理 人员"), 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《河南翔宇医 疗设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合公司实 际情况, 制定本工作细则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会, 对董事会负责, 委员会的提案提交 董事会审议决定。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议; 遴选 合格的董事和高级管理人员的人选; 对董事候选人和高级管理人员人选进行 审查并提出建议。 第一章 总则 第二章 提名委员会委员 河南翔宇医疗设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会由三名公司董事组成, 其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员候选人由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名, 由董事会选举产生。委员会设召集人一名, 由董事长提名一名独 立董事担任并由董事会审议通过产生, 负责主持委员会工作 ...

本激励计划预留授予的限制性股票分配情况如下表所示： | 激励对象类别 | 获授限制性股票数量 | 占本计划授出限制性 | 占公司股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | | | （万股） | 股票总数的比例 | 比例 | | 董事会认为需要 激励的其他人员 | 36 | 20% | 0.2250% | | （102 人） | | | | | 合计 | 36 | 20% | 0.2250% | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） 一、2023 年限制性股票激励计划预留部分的分配情况 3、公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本计划提交 股东大会审议之前公司股本总额的 20%； 4、预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。 河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 注：1、本激励计划激励对象中不包含独立董事及监事； 2、本激励计划的任一激励对象通过公司全部有效的股权激励计划被授予的 公司股票累计不超过公司于本激励计划公告日的股本总额的 1%； ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审 计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会据此对审计委员会部分成员进 行调整，公司董事、副总经理、董事会秘书郭军玲女士不再担任公司第二届董事 会审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定， 董事会选举公司董事史军海先生担任公司第二届董事会审计委员会委员，与叶忠 明先生（主任委员）、王珏女士共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自 本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 调整前后审计委员会成员情况如下： 证券 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等 法律、法规以及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，作为河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司和全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立 场，我们对公司第二届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股 票的议案》的独立意见 （3）公司预留授予限制性股票的激励对象均符合《公司法》《证券法》等 相关法律、法规和《公司章程》中关于本激励计划有关任职资格的规定，均符合 《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对 象范围，其作为本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。 （4）本激励计划有利于促进公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效 激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 经核查，我们认为： （1）根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-065 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2023 年 12 月 1 日送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。会议由董事长何永正先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席会议。 会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》 经审议，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件 已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以 2023 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-067 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2023 年 12 月 6 日 限制性股票预留授予数量：36 万股，占公司股本总额的 0.2250%，占本 激励计划拟授予权益总额的 20% 股权激励方式：第二类限制性股票 《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的预留授予条件已经成就， 根据河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议和第 二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励 对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以 2023 年 12 月 6 日为预留授予日， 以 32.00 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见, 董事会未采纳的, 公司应当披露该事项并充分说明理由。 第二章 审计委员会委员 1 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序, 充分保护公司和公司股东的合法权 益, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《河南翔宇医疗设备股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 制定本 工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会, 主要负责对公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作, 对董事会负责。 第三条 审计委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法 规的规定。 第四条 公司披露年度报告的同时, 应当在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履 职情况, 主要包括其履行职责的情况和审计委员会会议的召开情况。 第五条 审计委员会由三名董事组成, 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事, 其中独立董事应当过半数, 且其中一名独立董事须为会计专 ...

董事会议事规则 第三条 专门委员会 第一条 宗旨 为了进一步规范河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等相关法律、法规和《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》(以下简称 "《公 司章程》")的有关规定, 制订本规则。 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构, 依据《公司法》等相关 法律、法规和《公司章程》的规定, 经营和管理公司的法人财产, 对股东大会 负责。 第二条 董事会的组成 公司董事会由五名董事组成。董事会设董事长一人, 不设副董事长。董事长由 董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 河南翔宇医疗设备股份有限公司 (十七) 法律、法规及规范性文件或《公司章程》授予的其他职权。 董事会对属于公司董事会的决策权限的事项具有审查和决策权。除法定由董事 会行使的职权外, 对董事会决策权限范围内的其他事项, 董事会可通过董事会 决议的形式授权公司董事长、总经理等行使。除法律、法规及规范性文件、 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二章 审批权限 第四条 公司股东大会是对外投资的最高决策机构, 决定公司对外投资方针、计划, 拥有 对外投资的最终决策权。公司股东大会、董事会、总经理办公会在其各自的权限 范围内, 对公司的对外投资作出决策。 第一条 为了加强河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")投资活动的管理, 规 范公司的投资行为, 建立有效的投资风险约束机制, 保护公司和股东的利益, 根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件以及 《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并 结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司及控股子公司以现金、实物、无形资产等方式进 行各种形式的投资活动及项目退出行为, 包括但不限于: (一) 新设立企业(包括合伙企业)的股权或权益性投资; (二) 以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益; (三) 项目合作方式的投资; (四) 股票、基金投资; (五) 债券、委托贷款 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-066 1 特此公告。 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》 经审议，监事会认为 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留授予的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符 合本激励计划规定的激励对象范围。监事会同意本激励计划预留授予激励对象名 单，同意公司以 2023 年 12 月 6 日作为本激励计划预留授予日，以 32.00 元/股 的授予价格向符合预留授予条件的 102 名激励对象授予预留的 36 万股限制性股 票。 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河 南翔宇医疗设备股份有限公司 ...