第一条 为了规范与保障河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简 称"公司"）内部审计监督，明确内部审计机构和人员的责任，提高审 计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强 内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规 章、规范性文件及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，对 公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的审查与评价活动。 河南翔宇医疗设备股份有限公司 内部审计制度 总 则 内部审计机构和审计人员 第三条 公司设立审计部作为公司的内部审计部门，对公司内部控 制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检 查监督。 董事会审计委员会指导和监督审计部工作。审计部对董事会审计 委员会负责，向董事会审计委员会报告工作。 审计部与公司财务部门保持相互独立，不得置于财务部门的领 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 上述协议在有效期届满前因商业银行、保荐机构或者独立财务顾问变更等原因 提前终止的, 公司应当自协议终止之日起一个月内与相关当事人签订新的协 议。 第九条 公司应积极督促商业银行履行协议。商业银行连续三次未及时向保荐机构或者 独立财务顾问出具对账单, 以及存在未配合保荐机构或者独立财务顾问查询 与调查专户资料情形的, 公司可以终止协议并注销该募集资金专户。 第三章 募集资金使用 第十条 公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金。出现严 重影响募集资金使用计划正常进行的情形时, 公司应当及时报告上海证券交 易所并公告。 1 第一条 为加强、规范河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件, 以及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》(以下 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会 （3）本激励计划预留授予的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象 范围。 综上，监事会同意本激励计划预留授予激励对象名单，同意公司以 2023 年 12 月 6 日作为本激励计划预留授予日，以 32.00 元/股的授予价格向符合预留授予条 件的 102 名激励对象授予预留的 36 万股限制性股票。 河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会 2023 年 12 月 6 日 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《河 南翔宇医疗设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公 ...

本制度适用于公司及公司的控股子公司。 公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知公司履行有关 信息披露义务。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则, 严格控制担保风险。 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善河南翔宇医疗设备股份有限公 司(以下简称"公司")法人治理结构, 规范公司对外担保行为, 依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《河南翔 宇医疗设备股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合 公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司的 担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东大会批准, 任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险, 并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 薪酬与考核委员会 第十三条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议, 并于会议召开五日前通知全体委 员; 经二分之一以上委员或召集人提议可召开临时会议, 并于会议召开三日 前通知全体委员。 公司原则上应当不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息, 公司应当保存 上述会议资料至少十年。 3 形; 第三章 职责与权限 2 (四) 具备良好的道德品行, 具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相 关专业知识或工作背景; (五) 符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为薪酬与考核委员会委员。薪酬 与考核委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的, 该委员应 主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 为使薪酬与考核委 员会的人员组成符合本工作细则的要求, 董事会应根据本工作细则自前述事 实发生之日起六十日内补足委员人数。在董事会根据本工作细则及时补足 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则: (一) 符合诚实信用的原则; (二) 不损害公司及非关联股东合法权益原则; (三) 关联方在公司股东大会对该事项进行表决时, 应当回避表决; (四) 有任何利害关系的董事, 在董事会对该事项进行表决时, 应当回避; (五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利, 必要 时应当聘请专业评估师或财务顾问; (六) 独立董事对重大关联交易需明确发表独立意见。 第三条 关联交易的定义: 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他 主体与公司关联方之间发生的交易, 包括以下交易以及包括购买原材料、燃料 和动力和出售产品或商品等日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转 移的事项: (一) 购买或者出售资产(不包括购买原材料、燃料和动力, 以及出售产品或 商品等与日常经营相关的交易行为); 在交易发生之日前 12 个月内, 或相关交易协议生效或安排实施后 12 个月内, 具有前款所列情形之一的法人、其他组织或自然人, 视同公司的关联方。 公司与本条第一款所列法人或其他组织直接或间接控制的法人 ...

一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 10 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首发超募资金 通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股 份将在未来适宜时机拟用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行 的可转换为股票的公司债券。公司拟用于本次回购股份的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 16,000 万元（含），回购价格不超过人民币 65.00 元/股（含），回购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日 起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 11 日、2023 年 8 月 12 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南翔宇医疗设备股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-045）、 《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购报告书》（公告编号：2023-046）。 1 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-064 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 河南翔宇医疗设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 编号：2023-009 ¨特定对象调研 ¨分析师会议 ¨媒体采访 þ业绩说明会 投资者关系 ¨新闻发布会 ¨路演活动 活动类别 þ现场参观 ¨其他 兴业证券、浙商证券、东北证券、民生证券、华安证券、信达 证券、中原证券、华西证券、开源证券、中信证券、东方财富 参与单位 证券、平安证券资管、浙商证券营业部、上实投资、建信基 名称 金、拾贝投资、国寿安保、君和资本、华能贵诚、金和基金、 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-063 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 24 日(星期五)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五)至 11 月 23 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xymedical@xyyl.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度 ...

重要内容提示： 股东及其一致行动人持股的基本情况 本次减持计划实施前，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 股东：苏州济峰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州济峰"）持有公 司股份 4,800,720 股，占公司总股本的 3.00%；嘉兴济峰一号股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"嘉兴济峰一号"）持有公司股份 2,703,120 股，占公司 总股本的 1.69%；福州济峰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"福州济 峰"）持有公司股份 896,280 股，占公司总股本的 0.56%。苏州济峰、嘉兴济峰 一号、福州济峰存在关联关系，作为一致行动人，合计持有公司股份 8,400,120 股，占公司总股本的 5.25%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，且已 于 2022 年 3 月 31 日解除限售并上市流通。 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-062 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于股东及其一致行动人减持计划时间届满 暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...