证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-022 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 规定，合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"芯碁微装"或 "公司"）董事会对 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 说明如下： 份有限公司验资报告》（容诚验字【2021】230Z0034 号）。 一、 募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥芯碁微电子装备股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]350号） 的批准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,020.2448 万股，募集资金总额人民币 459,983,283.04 元，募集资金净额为 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等有关规定，合肥 芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会(以下简 称"审计委员会")本着客观、公正、独立的原则,恪尽职守、勒勉尽责,充分 履行了审查、监督职能，现就 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 3. 《关于公司 2023 年一季度财务报告的议案》 4. 《关于公司 2022年度财务决算报告的议案》 公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成,成员分别是胡刘芬女士、陈 小剑先生、赵凌云先生,其中胡刘芬女士、陈小剑先生为独立董事。董事会审计 委员会主任委员由具有会计专业资格的胡刘芬女士担任,符合相关法律法规的要 求。 委员会成员具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验,能够保证 有足够的时间和精力履行委员会的工作职责。委员会成员在目常工作中均保持独 立、客观和公正的态度,确保审计工作的公正性和客观性。 二、报告期内审计委员会召开会议情况 2023 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-024 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公 司"）风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职， 降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准 则》的相关规定，公司于 2024 年 4 月 23 日分别召开第二届董事会第 十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议了《关于购买董监高 责任险的议案》，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购 买责任险，鉴于公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方， 全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述方案权限内 授权公司管理层负责办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任 险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司、 确定保险金额、保 ...

作为合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"芯碁微装"、"公司") 的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定,在 2023 年度工作中认真、忠实、勤勉、积极地履行独立董事的职责,积极出席公司召开 的相关会议,认真听取和审议各项议案,并对董事会的重要决策事项发表了独立 意见,充分发挥独立董事的专业职能,客观、独立和审慎地行使股东大会和董事 会赋予的权力和义务,为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议, 切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,不低于董事会人数三分之 一,符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡刘芬,女,1987年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学 财务学博士研究生,中国注册会计师(非执业会员)。现任安徽大学商学院副教 授、硕士生导师,安徽大学会计系主任。2019年11月至今,担任公 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-021 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人， 1 共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万 元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务， 审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限 于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械 和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造 业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-025 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日至 2024 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 互联网投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-018 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出通知， 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席董帅召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开 符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯 碁微电子装备股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要，对公司经 营情况、财务状况等方面进行了分析总结。 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通 此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-023 1 构"）对上述事项出具了明确的同意意见。上述事项尚需提交股东大 会审批。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的注册申请于 2023 年 3 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同 意注册（《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]563 号）。本次向特定对象发 行股票总数量为 10,497,245 股，发行价格为 75.99 元/股，实际募集 资金总额为人民币 797,685,647.55 元，扣除本次发行费用（不含税） 人民币 8,322,726.38 元后，实际募集资金净额为人民币 789,362,921.17 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本 次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 26 日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0198 号）。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司董事 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 合肥芯暮微电子装备股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0063 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行整验 ，" 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0063 号 合肥芯碁微电子装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"芯碁微装")2023年12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是芯碁 微装董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制 ...

公司代码：688630 公司简称：芯碁微装 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 合肥芯碁微电子装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...