证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024- 062 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告全 文》及《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 8 月 19 日（星期一）10:00-11:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 会议召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 8 月 19 日 前 访 问 网 址 https://e ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 半年度评估报告 二、稳步推进测试中心建设，进一步优化人才队伍，加快研发成果转化 2024 年上半年，公司持续保持高研发投入，持续加强研发团队建设，深化与 国内高等院校的合作，积极推动科技成果的转化。2024 年上半年研发投入 2,105.16 万元，较上年度同期增长 54.81%，占营业收入的比例为 11.33%。 一、聚焦主业，持续提升产能利用率，提高先进封装、晶圆制造等领域的收 入占比 艾森始终坚持以科技创新为指引，加强研发和产业化建设，提升技术创新能 力，强化内部控制建设，不断提升核心竞争力，在进一步巩固传统封装化学品市 场主力供应商地位的同时，持续加强在先进封装、晶圆等领域的产品开发和市场 拓展力度。2024 年上半年，公司实现营业收入 18,579.73 万元，较上年同期增 长20.63%；实现归属于上市公司股东的净利润1,373.95万元，同比增长23.57%。 其中，电镀液及配套试剂实现营业收入 8,345.3 万元，较去年同期增长 13.31%； 光刻胶及配套试剂实现营业收入 4,082.97 万元，较去年同期增长 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-061 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 （二）审议通过了《关于<江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 经审核，监事会认为：《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集 资金的存放与实际使用情况。公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司《募集 资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专 项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露 情况 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-055 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 公司不进行资本公积转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权 益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/ 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情 况。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度实现 归属于上市公司股东净利润为人民币 13,739,486.17 元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 107,142,018.21 元。上述财务数据 未经审计。2024 年 8 月 16 日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司 2024 年半年度 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 董事会议事规则 江苏艾森半导体材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化， 建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《江苏艾森 半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准。 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事务部印章 （如有）。董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第二章 董事会的组成 第四条 公司设董事会 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，江苏 艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）就2024年半年度募集资金存 放与实际使用情况专项报告说明如下： 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024- 截止 2024 年 6 月 30 日，实际使用募集资金 34,376.88 万元。募集资金余额 为 20,354.05 万元：其中理财产品 17,100.00 万元,募集资金专项账户余额 3,254.05 万元。 2024 年半年度公司募集资金使用情况： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金账户上年末余额 | 353,050,519.51 | | ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-060 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体材料股份有限 公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13 ...

关于变更公司第三届监事会部分监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、非职工代表监事辞职的情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司监事庄建华先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第三届监 事会非职工代表监事职务。辞职后其不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏艾森 半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，庄 建华先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，庄建华先生在 公司补选出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监事的职责。 庄建华先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司规范运作和稳 健发展发挥了积极作用。公司监事会谨向庄建华先生在任职期间为本公司所做出 的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-058 江苏艾森半导体材料股份有限公司 为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公 司 20 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和其他有关国家法律、法规及规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起方式设立，由昆山艾 森半导体材料有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司于 2023 年 9 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向 社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,203.3334 万股，于 2023 年 12 月 6 日 在上海证券交易所科创板上市。 第三条 公司注册名称：江苏艾森半导体材料股份有限公司。 第四条 公司住所：江苏省昆山市千灯镇黄浦江路 1647 号，邮政编码： 215341。 第五条 公司注册资本为：8,813.3334 万元人民币。 第六条 公司为永 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-057 鉴于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律 法规的规定，对《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）进行了修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十一条 | 公司设董事 | 第一百一十一条 | | 公司设董事 | | 会，对股东大会负责。 | | 会，对股东大会负责。 | | | | 董事会由 9 | 名董事组成，其中，独 | 董事会由 | 7 名董事组成，其中，独 | | | | 修订前 | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 立董事 3 | 名，设董事长 | 1 | 人。 | 立董事 3 | 名，设董事长 | 1 | 人。 | 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于调整董事会人数、修订《公司章程》《董事会议 事规则 ...