证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-057 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C6-C7 栋公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 39 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,426,068 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,426,068 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 63.3540 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.354 ...

投资者关系活动记录表 证券简称：华纳药厂 股票代码：688799 编码：2024-039 | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研； □分析师会议； | | | □ | 媒体采访； 业绩说明会； | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会； □路演活动； | | | | □ 现场参观； □其他： | | | 参与单位名称 | 参与 2024 | 年半年度科创板制药及生物制品专场集体业绩说明会的 | | | 投资者 | | | 时间 | 2024 年 9 月 18 日 | 14:00-16:00 | | 地点 | 上证路演中心网站 | | | | 董事长、总经理黄本东先生 | | | | 独立董事吴淳先生 | | | 公司接待人员姓名 | 董事会秘书、副总经理窦琳女士 | | | | 财务负责人曹湘琦女士 | | | | 证券事务代表乔桥先生 | | | 投 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年 9 月 | | | | 2024 年第二次临时股东大会会议材料 1 | | --- | | 会议须知 1 | | 会议议程 3 | | 一、会议召开基本情况 3 | | 二、会议议程： 3 | | 议案一：公司 2023 年度利润分配预案 5 | | 议案二：关于公司 2023 年度及 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案6 | | 议案三：关于续聘会计师事务所的议案 7 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《湖南华纳大药厂股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《湖南华纳大药厂股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"议事规则"）及中国证监会、上交所有关规定，特制定本须知： 一、本公司根据《公司法》、《公司章程》、 ...

关于湖南华纳大药厂股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，国投证券股份有限公司（以下简 称"国投证券"或"保荐人"）作为湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华 纳药厂"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，负责华纳药 厂的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告，具体内容如下： | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐人已建立健全并有效执行了 | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的 | 持续督导工作制度，并制定了相 | | | 工作计划 | 应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐人已与华纳药厂签订保荐协 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 议，协议已明确双方在持续督导 | | | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 期间的权利和义务，并报上海证 | | | 的权利义务，并报上海证券交易所备案 | 券交易所备 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 09 月 12 日 华纳药厂（688799.SH） 24H1 业绩维稳，原料药保持高增长 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|----------| | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 买入（维持评级） | | | 营业收入（百万元） | 1,293 | 1,433 | 1,702 | 1,981 | 2,254 | 股票信息 | | | 增长率 yoy （ % ） | 12.7 | 10.8 | 18.8 | 16.4 | 13.8 | | | | 归母净利润（百万元） | 183 | 211 | 262 | 319 | 376 | 行业 | 医药 | | 增长率 yoy （ % ） | 13.7 | 15.6 | 24.0 | ...

投资者关系活动记录表 证券简称：华纳药厂 股票代码：688799 编码：2024-038 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研； □分析师会议； | | | □ | 媒体采访； □业绩说明会； | | 投资者关系活动类别 | □ | 新闻发布会； □路演活动； | | | □ 现场参观； □其他： | | | | | 中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、工银瑞信基金管 | | 参与单位名称 | | 理有限公司、易方达基金管理有限公司、甬兴证券有限公司、宁波 | | | | 梅山保税港区圆合资本管理有限公司 | | 时间 | 2024 年 9 月 9 日、9 | 月 10 日 | | 地点 | 公司会议室现场接待、电话会议 | | | 公司接待人员姓名 | 董事会秘书、副总经理窦琳女士 证券事 ...

投资者关系活动记录表 证券简称：华纳药厂 股票代码：688799 编码：2024-037 | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研； □分析师会议； | | | □ | 媒体采访； □业绩说明会； | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会； □路演活动； | | | | □ 现场参观； □其他： | | | 参与单位名称 | | 中信证券股份有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、天风 | | | | 证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、长城证券股份有限公 | | | | 司、广发证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、方正证券股 | | | | 份有限公司、西部证券股份有限公司、财通证券资产管理有限公 | | | | 司、上海光大证券资产管理有限公司、海富通基金管理有限公司、 | | | | 银河基金管理有限公司、南方基金管理股份有限 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-055 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C6-C7 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-053 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需股东大会审议 重要内容提示： 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》；并于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及《湖南华纳 大药厂股份有限公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，公司拟聘任天健会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告与内部控制审计机构。本 事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将相关信息公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | 签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 | 836 人 | | --- | -- ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-051 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）根据《湖南华纳大药厂 股份有限公司章程》、《湖南华纳大药厂股份有限公司董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在 地区的薪酬水平，制定公司 2023 年度、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。 本方案经公司 2023 年年度股东大会审议未通过，现经公司第三届董事会薪 酬与考核委员会第七次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一 次会议审议后，重新提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 现将方案具体内容公告如下： 根据《湖南华纳大药厂股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制 度》的规定，公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： （一）董事薪酬 1、独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 ...