一、监事会会议召开情况 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-090 湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第二十七次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2. 本次监事会会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。 3. 本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。 4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘 书及其他高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。 经审议，监事会认为：董事会的编制和审议程序符合法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完 整地反映 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-089 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通 过，同意将该议案提交本次董事会审议。 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第四十次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面、电话、电子邮件相结 合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、 董事会秘书及其他高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-092 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 网络投票时间：2024 年 8 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。 3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会（第十届董事会第三十九次会议决议 召开本次股东会）。 5. 会议主持人：董事长卞平官先生。 6. 本次股东会的召开，符合有关法律、行政法规、部门 ...

湖北民基律师事务所 法律意见书 致：湖北宜化化工股份有限公司 湖北民基律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份 有限公司（以下简称"湖北宜化"）委托，指派本所律师参加湖北宜 化2024年第六次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并就本次 股东会的合法性进行见证，出具本法律意见书。 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的 湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的 法律意见书 中国湖北省宜昌市西陵区西陵一路 7-1 号勤业商务大厦 9 楼 10 楼 12 楼 电话：(86 717)6754 269；邮箱：minji@minjilaw.com 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对 本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和 ...

湖北宜化化工股份有限公司 章 程 二零二四年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 公司党委 | 28 | | 第六章 | 董事会 | 31 | | 第一节 | 董事 | 31 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第八章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 44 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-082 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十九次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2024 年 8 月 6 日以现场结合通讯表决方式 召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，为杨继林先生、刘信光先 生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、 董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-081 湖北宜化化工股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开的第十届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更注册 资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、注册资本变更情况 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所和中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，公司已完成 2024 年 限制性股票激励计划的首次授予登记工作，向激励对象定向发行公司 A 股普通股 25,048,000 股，新增股份已于 2024 年 7 月 31 日在深圳证 券交易所上市，公司总股本由 1,057,866,712 股增加至 1,082,914,712 股，公司注册资本由 1,057,866,712 元增加至 1,082,914,712 元。 二、《公司章程》修订情况 | 原条款 | | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | 第二 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-084 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于为参股公司 提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为参股公司新疆宜化化工有 限公司（以下简称"新疆宜化"）提供担保金额 87,319.441 万元。公司 于 2024 年 7 月 11 日召开的 2024 年第四次临时股东会审议通过《关 于新增 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司为 部分控股子公司新增不超过 600,700.00 万元的担保额度，其中对资产 负债率大于 70%的被担保方新增 460,000.00 万元担保额度，对资产负 债率小于或等于 70%的被担保方新增 140,700.00 万元担保额度。 2024 年 7 月，公司为全资子公司湖北宜化磷化工有限公司（以 下简称"磷化工公司"）及参股公司新疆宜化提供担保388,121.63万元， 未超过股东会审议通过的担保对象及额度范围。具体如下： 湖北宜化化工股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 首次授予日：2024 年 7 月 18 日 2. 首次授予的限制性股票上市日：2024 年 7 月 31 日 3. 首次授予数量：25,048,000 股（占授予前公司总股本的比例为 2.37%） 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-080 湖北宜化化工股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 登记完成的公告 4. 首次授予价格：4.22 元/股 5. 首次授予登记人数：587 人 6. 股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规 定，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的 首次授予登记工作，具体情况公告如下： 一、已履行的审批程序 1. 公司第十届董事会薪酬与考核委员会拟订了本激励计划草案 及其摘要，并提交公司第十届董事会第三十二 ...

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2024-079 湖北宜化化工股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券获得 中国证券监督管理委员会注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 19 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北宜化化工 股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许 可〔2024〕1044 号),批复内容如下: 一、同意你公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元 公司债券的注册申请。 二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说 明书进行。 三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效,你公司在注册有 效期内可以分期发行公司债券。 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前,你公司如发 生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。 公司将按照法律法规相关规定和上述批复文件要求,在股东会授 权范围内,办理公开发行公司债券相关事项,并及时履行信息披露义 务。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 ...