Core Points - The document outlines the governance structure and operational guidelines for Dong'e Ejiao Co., Ltd, focusing on the role and responsibilities of the President [1][2][3] - It specifies the qualifications required for the President and the procedures for their appointment and dismissal [1][2][3] - The President is responsible for the daily management of the company and must report to the Board of Directors and the Supervisory Board [3][7] Section Summaries General Provisions - The company aims to enhance its corporate governance structure in accordance with relevant laws and regulations [1] - The President is appointed by the Board and serves a term of three years, with the possibility of reappointment [1] Qualifications and Appointment Procedures - The President must possess loyalty, innovation, management skills, and relevant experience [1] - Specific disqualifications for the President include criminal convictions and financial irresponsibility [1] Powers of the President - The President has the authority to act as the legal representative of the company and is responsible for implementing Board decisions [3][4] - The President can propose financial budgets, profit distribution plans, and manage asset transactions within specified limits [3][4][5] Reporting System - The President is required to report to the Board and Supervisory Board at least biannually on various operational aspects [7] - Reports must include updates on development plans, operational issues, and significant contracts [7] Meeting Procedures - Major operational decisions must be discussed in meetings led by the President, ensuring informed decision-making [8][9] - Meeting minutes must be documented and distributed to relevant parties for implementation [8][9] Compensation and Evaluation - The President's compensation is linked to the company's annual performance and requires Board approval [16][17] - Annual evaluations of the President and senior management are conducted based on performance indicators [17] Obligations of the President - The President has a duty of diligence and loyalty to the company, including confidentiality and non-competition obligations [19][20] - Any breach of these obligations may result in legal consequences for the President [21][22] Miscellaneous Provisions - The document serves as an auxiliary guideline to the company's articles of association and is subject to interpretation by the Board [11][12]

Group 1 - The supervisory board meeting was held on June 15, 2025, and the notice was sent via email [1] - The supervisory board approved the adjustment of the first phase of the restricted stock incentive plan, confirming it aligns with relevant regulations and does not harm shareholder interests [1] - The adjusted incentive objects meet the conditions set forth in the management measures and the incentive plan [1] Group 2 - The supervisory board agreed that the initial grant date of June 18, 2025, complies with the management measures and the incentive plan [2] - A total of 984,043 restricted shares will be granted to 176 eligible incentive objects at a price of 35.95 yuan per share [2] - The approval vote was unanimous with 5 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2]

Core Viewpoint - The Supervisory Board of Dong'e Ejiao Co., Ltd. has approved the first grant of restricted stock incentive plan, confirming the eligibility of the incentive objects and the conditions for granting the stocks [1][2]. Group 1: Incentive Plan Details - The first grant of the restricted stock incentive plan will involve 176 individuals, with a total of 984,043 shares to be granted [2]. - The grant date is set for June 18, 2025, with a grant price of 35.95 yuan per share [2]. - The incentive objects include personnel, research backbone personnel, high-skilled personnel, and business backbone personnel, excluding external directors, supervisors, and shareholders holding more than 5% of the company [2]. Group 2: Compliance and Eligibility - The Supervisory Board has verified that the incentive objects meet the conditions set forth by relevant laws and regulations, ensuring their eligibility for the incentive plan [1][2]. - Specific disqualifications for the incentive objects include being recognized as inappropriate by the stock exchange or the China Securities Regulatory Commission (CSRC) within the last 12 months, or having been subject to administrative penalties or market bans due to major violations [1].

②本激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量，未超过本计划提交股东大会 审议之前公司股本总额的1%； ③上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 东阿阿胶股份有限公司 第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 注：①本激励计划的激励对象不包括外部董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； | 80 | 史兆松 | 中层、科研骨干、高技能人员、业务骨干 | | --- | --- | --- | | 81 | 孟朋 | 中层、科研骨干、高技能人员、业务骨干 | | 82 | 李文渊 | 中层、科研骨干、高技能人员、业务骨干 | | 83 | 姚慧 | 中层、科研骨干、高技能人员、业务骨干 | | 84 | 王琪琳 | 中层、科研骨干、高技能人员、业务骨干 | | 85 | 谢春 | 中层、科研骨干、高技能人员、业务骨干 | | 86 | 邱爽 | 中层、科研骨干、高技能人员、业务骨干 | | 87 | 陈成光 | 中层、科研骨干、高技能人员、业务骨干 | | 88 | 刘天永 | 中层、科研骨干、高技能人员、业务骨干 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-38 东阿阿胶股份有限公司 关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会的授 权，公司于 2025 年 6 月 18 日召开第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会 第八次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》 《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。现 将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1．2023 年 12 月 31 日，公司召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划（草案）及其 摘要的议案》。 2．2025 年 1 月 10 日，公司召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监 事会第五次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划（草案修订稿） 及其摘要的议案》。 3．2025 年 4 月 24 日， ...

东阿阿胶股份有限公司 关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会的授 权，公司于 2025 年 6 月 18 日召开第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会 第八次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》。 现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-37 1．2023 年 12 月 31 日，公司召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划（草案）及其 摘要的议案》。 2．2025 年 1 月 10 日，公司召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监 事会第五次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划（草案修订稿） 及其摘要的议案》。 3．2025 年 4 月 24 日，公司披露了《关于限制性股票激励计划获得批复的 公告》。 4．2025 年 4 月 25 日，公司召开第 ...

证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 东阿阿胶股份有限公司 第一期限制性股票激励计划调整及首次授予 相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 7 | | 五、本次实施的激励计划与股东大会审议通过的激励计划是否存在 | | 差异的说明 9 | | 六、董事会关于符合授予条件的说明，董事会薪酬与考核委员会发 | | 表的明确意见 10 | | 七、本次激励计划的首次授予情况 12 | | 八、本次激励计划的授予日 13 | | 九、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 14 | | 十、结论性意见 15 | | 十一、备查文件及咨询方式 16 | 一、释义 2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是 由于四舍五入所造成。 4 二、声明 本独立财务顾问对本独立财务顾问报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由东阿阿胶提供，本激励 计划所涉及的各方已向 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 东阿阿胶股份有限公司 第一期限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 金诚同达律师事务所 法律意见书 释 义 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | 释 义----------------------------------------------------------------------------------------------2 | | --- | | 正 文----------------------------------------------------------------------------------------------5 | | 一、本次调整和本次授予的批准与授权 ---------------------------------------------------5 | | 二、本次调整的具体内容 ---------------------------------------------------------------------7 ...

东阿阿胶股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 6 月 18 日 经公司第十一届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（简称"公司法"）、 《上市公司治理准则》、《东阿阿胶股份有限公司章程》（简称"公司 章程"）及相关证券监管机构的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设总裁 1 名，由董事会决定聘任或解聘。总裁每届 任期 3 年，任期届满，连聘可以连任。 第三条 总裁是公司的法定代表人，是公司日常经营管理的负责 人，负责贯彻组织落实股东大会和董事会决议，对董事会负责，接受 监事会监督。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第四条 总裁任职应当具备下列条件： （一）对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉 洁； （二）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有 较强的经营管理能力； （三）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 1 / 9 （四）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通行业，掌 握国家政策、法律、法规； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 ...

首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 18 日，东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 监事会第八次会议审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的 议案》《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-39 东阿阿胶股份有限公司 监事会关于第一期限制性股票激励计划 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）等有关规定，对公司第一期限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（授予日）进行了核查，发表 核查意 ...