股票代码：000423 股票简称：东阿阿胶 东阿阿胶股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-02 抓好校园招聘，做强人才储备。统筹规划人才引进，明晰岗位人才 定位，大力引进专业优秀人才。推进重点项目，赋能业务发展。系统开 展业务领导力发展项目和供应链高级人才培训班，侧重专业高精尖人 才培养。畅通人才通路，拉通职级体系。以支撑人才市场内部流转，形 成晋升渠道畅通、人才脱颖而出的良好机制为目标，结合人才梯队现 状、人才发展规划及管理实际，拉通职位职级体系，持续提升组织总体 效能。 4.深刻精神重塑，致力于成为大众最信赖的滋补健康引领者。 紧紧围绕"增长·质量"年度主题，进一步推动党建与业务深度融 2 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 浙商证券、中金公司、华泰证券等券商分析师及广大投资者朋友 | | 时间 | 2024 年 4 月 26 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司 | 董事、董事会秘书 ...

股票代码：000423 股票简称：东阿阿胶 东阿阿胶股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-02 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 浙商证券、中金公司、华泰证券等券商分析师及广大投资者朋友 | | 时间 | 2024 年 4 月 26 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司 | 董事、董事会秘书、副总裁、财务总监 丁红岩 | | 接待人员姓名 | 证券事务代表、董事会办公室总经理 付延 | | | 一、公司总体情况介绍 | | | 2024 年，东阿阿胶围绕"增长·质量"关键主题，继续深化在重 | | | 要领域和关键环节的系统性重塑和整体性重构，纵深推进"四个重塑"， | | | 在推进高质量发展进程中突破瓶颈、实现增长，努力保持公司发展稳中 | | | 向好、进中提质。坚持以消费者为中心，深入做好药品+健康消费品"双 | | | 轮驱动"，持续巩固"滋补国宝 东阿阿胶"顶流品牌地位，顺利 ...

东阿阿胶股份有限公司 董事会秘书工作规则 （2024 年 4 月 24 日 经公司第十届董事会第二十五次审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范董事会秘书行为，明确职责权限，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和 《东阿阿胶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定， 特制定本工作规则。 第二条 董事会秘书为东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"） 的高级管理人员，对董事会负责。法律法规及《公司章程》对高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品德，具备 履行职责所必需的财务、管理以及法律专业知识，符合《公司章程》 规定的任职条件，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 存在以下情形之一的，不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人 员情形之一的； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 采取证 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-24 东阿阿胶股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 事项，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关规定。 东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方 ...

一、董事会会议召开情况 1.东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十五次 会议，于 2024 年 4 月 21 日以邮件方式发出会议通知。 2.本次董事会会议，于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。 3.会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4.本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等规定。 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-20 东阿阿胶股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1.《关于 2024 年第一季度报告的议案》 本议案提交董事会前，已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。 经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制，符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了 公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本事项具体内容，详 ...

东阿阿胶股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月 24 日 经公司第十届董事会第二十五次审议通过， 尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《东阿阿胶股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥1,453,383,433.75, representing a 35.95% increase compared to ¥1,069,042,839.05 in the same period last year[7] - Net profit attributable to shareholders was ¥353,403,544.67, up 53.43% from ¥230,335,474.70 year-on-year[7] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥328,636,170.06, reflecting a 54.79% increase from ¥212,304,365.91 in the previous year[7] - Basic earnings per share increased to ¥0.5488, a rise of 53.42% compared to ¥0.3577 in the same period last year[7] - Operating profit for the quarter was ¥409,884,421.49, marking a 46.92% increase from ¥278,978,406.83 in the same period last year[11] - The total profit for the quarter was ¥412,163,508.55, up 47.84% from ¥278,794,220.63 year-on-year[11] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥1,453,383,433.75, a 36% increase compared to ¥1,069,042,839.05 in the same period last year[23] - Net profit attributable to shareholders was ¥353,403,544.67, representing a 53% increase from ¥230,335,474.70 in Q1 2023[24] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was ¥0.5488, compared to ¥0.3577 in the previous year, marking a 53% increase[25] - The company reported a total comprehensive income of ¥353,295,916.15, compared to ¥230,505,318.53 in Q1 2023, reflecting strong overall performance[25] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥13,400,243,434.38, a slight increase of 0.71% from ¥13,306,306,533.41 at the end of the previous year[7] - The total current liabilities decreased to CNY 2.22 billion from CNY 2.41 billion, a reduction of about 7.67%[20] - Total liabilities amounted to ¥2,382,258,047.25, a decrease from ¥2,565,744,617.42 in the previous year[21] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥10,996,278,203.45 from ¥10,719,014,633.60 year-over-year[21] Cash Flow - The company reported a decrease in cash flow from operating activities, which was ¥638,470,330.70, down 5.89% from ¥678,397,600.33 in the previous year[7] - Cash outflow from operating activities totaled ¥1,031,308,257.64, reflecting a 32.20% increase year-on-year due to higher payments across various operational items[12] - Cash inflow from investment activities amounted to ¥1,121,948,444.18, a 92.43% increase, primarily driven by the redemption of financial products[12] - The net cash increase from cash and cash equivalents was ¥965,590,589.44, representing a 48.18% rise, mainly influenced by net cash inflows from investment activities[12] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of 965,590,589.44 CNY, compared to 651,647,055.80 CNY in the previous year[27] - The cash inflow from investment activities totaled 1,121,948,444.18 CNY, up from 583,055,302.79 CNY in the previous year[27] - The cash outflow for investment activities was 716,915,487.09 CNY, compared to 609,324,527.32 CNY in the same quarter last year[27] Research and Development - Research and development expenses surged by 77.77% to ¥39,199,038.29, indicating a significant investment in R&D strategies[11] - Research and development expenses rose to ¥39,199,038.29, up from ¥22,050,936.58, indicating a focus on innovation[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 43,666[14] - The largest shareholder, China Resources Dong'e Ejiao Co., Ltd., holds 23.50% of the shares, totaling 151,351,731 shares[14] Operational Changes - The company has seen a significant increase in operational expenses, with cash paid for sales and management rising by 36.60% year-on-year[12] - The company engaged in share repurchase activities, resulting in a dramatic increase of 16,087.30% in cash outflows related to financing activities[12] - The company appointed Ren Hui as the new Vice President following the resignation of Lu Jiaxuan[18] Accounting and Reporting - The company did not report any cash inflow from financing activities during the quarter[27] - The company has not yet audited the first quarter report[28] - The company is implementing new accounting standards starting from 2024[28] - The report was released by the board of directors on April 26, 2024[28]

东阿阿胶股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2024 年 4 月 24 日 经公司第十届董事会第二十五次审议修订） 第一章 总则 第一条 为推动东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）积极 履行社会责任，规范对外捐赠行为，进一步加强捐赠事项管理，根据 《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》、国务 院国资委《关于加强中央企业对外捐赠管理有关事项的通知》等法律 法规及规范性文件，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第二章 对外捐赠的定义 第五条 权责清晰原则。公司经营者或者其他职工不得将公司拥 有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自 己正当的捐赠意愿，不能将捐赠财产挪作他用。 第六条 量力而行原则。公司应在力所能及的范围内，积极参加 社会公益活动，已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响 1 公司正常生产经营的，除特殊情况以外，不得对外捐赠。 第七条 诚实守信原则。公司按照内部议事规范审议决定并已经 向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。 第四章 对外捐赠的范围 第八条 公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产（库 存商品和其他物资） ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-25 东阿阿胶股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行 使表决权； （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳 证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投 2．股东大会的召集人：东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会；公司第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2023年年度 股东大会的议案》。 3．会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开日期和时间 ...

3．会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4．本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-21 东阿阿胶股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次会 议，于 2024 年 4 月 21 日以邮件方式发出会议通知。 2．本次监事会会议，于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议审议并通过了以下议案： 1.《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制，符合法律法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2024 年第一季度报告》是按照中国证监会和深圳证券 ...