东阿阿胶股份有限公司独立董事 经审核，我们认为：该事项内容符合相关规定及公司实际情况， 充分体现责、权、利的一致性，有利于激发工作积极性和创造性，有 利于公司可持续发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利 益的情形。 对第十届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见 作为独立董事，我们一致同意本议案。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》等有关规定，作为东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断原则，对公 司第十届董事会第二十一次会议相关事项，发表如下独立意见： 一、关于修改《经理层成员绩效管理办法》的独立意见 经审查，本次修改《经理层成员绩效管理办法》事项，有利于进 一步优化公司经理层成员绩效管理，持续驱动个人与组织价值创造及 提升，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规有关规定，不存在 损害公司及中小股东利益的情形。 作为独立董事，我们一致同意修改《经理层成员绩效管理办法》。 二、关于管理团队成员 2022 年年度专项奖励兑付的独立意见 独立董事：张元 ...

东阿阿胶股份有限公司 经理层成员绩效管理办法 （2023 年 10 月 27 日 经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化 国有企业改革，完善国有企业市场化经营机制，优化公司治理结构， 进一步规范经理层成员经营业绩考核，促进组织和个人业绩达成，结 合东阿阿胶股份有限公司（以下简称"东阿阿胶"或"公司"）实际， 特制定本办法。 第二条 本办法适用于东阿阿胶经理层成员，包括总裁、副总裁、 财务总监、董事会秘书以及公司章程规定的其他高级管理人员。 第三条 管理原则 （一）目标导向。经理层成员经营业绩考核遵循目标导向原则， 围绕公司战略并逐级分解，确保目标一致，促进公司战略目标的达成。 （二）建立健全考核体系。坚持"定性"与"定量"相结合的原 则，制定具体的、可衡量的经营业绩考核指标，结合指标完成情况， 建立全面、科学的考核体系。 （三）强化考核结果运用。秉承和落实"业绩文化"，强化考核 结果运用，经理层成员经营业绩考核结果与薪酬激励、干部管理强关 联。 1 第二章 管理职责 第四条 管理职责 （一）董事会是经理层成员经营业绩考核的决策主体，履 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2023-50 东阿阿胶股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次 会议，于 2023 年 10 月 17 日以邮件方式发出会议通知。 2．本次董事会会议，于 2023 年 10 月 27 日在山东省东阿县阿胶街 78 号公 司会议室，以现场结合视频方式召开。 3．经半数以上董事推举，本次会议由董事、总裁程杰先生主持。公司监事， 副总裁、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1．《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制，符合法律、法 规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内 容，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

股票代码：000423 股票简称：东阿阿胶 （1）关于价值重塑 公司坚定践行"五立宣言"，为品质立信、为团队立志、为行业立 范、为生民立命、为民族立魂，将愿景使命扎实落地到具体工作中。为 品质立信，作为阿胶行业标准的引领者，东阿阿胶始终坚守品质保证， 以金牌的工作质量创金牌的产品质量，历年抽检合格率 100%；为团队 立志，公司坚定推进四个重塑，上下同欲，敢打硬仗，为中医药文化传 承创新而努力奋斗；为行业立范，勇于担当，引领行业健康良性发展； 为生民立命、为民族立魂，强使命勇担当，在中医药文化传承创新尤其 是在文化传播、文化实践和文化品牌运作上，东阿阿胶要有新作为。 （2）关于业务重塑 公司确定了"药品+健康消费品"双轮驱动业务增长模式，双向赋 能。今年上半年，公司核心品种保持较为强劲增长，东阿阿胶块的市场 份额较去年大幅提升；复方阿胶浆大品种战略启动，基于其产品力、品 牌力和渠道力进行统筹规划，打通整个产业链；桃花姬阿胶糕，确定全 面激活品牌年轻化运营思路，官宣明星品牌代言，深度品牌与渠道拓 展。新品培育方面，线上推出阿胶速溶粉，为品牌年轻化以及阿胶块持 续增长打下坚实基础；启动第二品牌——"皇家围场 16 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,167,139,023.14, representing an increase of 18.69% compared to ¥1,825,897,009.74 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥531,113,560.00, a significant increase of 72.29% from ¥308,262,394.71 year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥489,944,263.46, up 83.58% from ¥266,877,653.58 in the previous year[11]. - The basic earnings per share rose to ¥0.8247, reflecting a 72.28% increase compared to ¥0.4787 in the same period last year[11]. - Operating profit for the first half of 2023 was ¥647,895,376.14, up from ¥355,683,396.99 in the first half of 2022, reflecting a significant growth[82]. - The company reported a significant increase in revenue from the South China region, which grew by 49.12% to CNY 316,486,697.93, representing 14.60% of total revenue[21]. - The gross profit margin for the pharmaceutical industry was 72.71%, an increase of 3.93% compared to the previous year[22]. - The company reported a total of 47.81 million yuan in expected daily related transactions with controlled entities for 2023, with actual transactions amounting to approximately 25.006 million yuan as of June 30, 2023[51]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥12,264,996,418.75, a decrease of 2.90% from ¥12,631,382,359.34 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.20% to ¥10,101,692,184.84 from ¥10,329,243,246.41 at the end of the previous year[11]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to CNY 5,631,951,352.59, which is 45.92% of total assets, up from 42.51% at the end of the previous year[24]. - The total liabilities decreased to CNY 2,141,962,485.77 from CNY 2,280,591,916.03, indicating a reduction of 6.09%[78]. - The total assets as of June 30, 2023, were CNY 12,264,996,418.75, down from CNY 12,631,382,359.34, representing a decline of 2.91%[78]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 10,101,692,184.84 from CNY 10,329,243,246.41, a decrease of 2.20%[78]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥752,303,456.45, which is a 6.17% increase from ¥708,583,538.34 in the same period last year[11]. - The cash inflow from operating activities totaled ¥2,467,442,535.71 in the first half of 2023, compared to ¥2,066,684,062.90 in the first half of 2022, reflecting an increase of about 19.4%[86]. - The net cash flow from investment activities was ¥167,239,257.54, a decrease of 25.5% compared to ¥224,518,314.12 in the previous period[88]. - The net cash flow from financing activities was -¥391,124,258.26, compared to a positive net flow of ¥64,981,280.27 in the previous period[88]. Product Development and Market Strategy - The company launched new products including the "Peach Blossom Princess" Ejiao cake and the Ejiao instant powder, targeting younger demographics and expanding consumption scenarios[17]. - The company is actively developing new indications for its flagship product, Compound Ejiao Syrup, which has shown significant clinical benefits for cancer-related fatigue[18]. - Dong-E E-Jiao plans to launch two new product lines in the second half of 2023, targeting a market share increase of 5% in the health supplement sector[96]. - The company aims to expand its product matrix by developing more premium traditional Chinese medicine and light health products, exploring "Ejiao+" and "+Ejiao" categories[35]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 1.79 million yuan in environmental governance and protection in the first half of 2023[42]. - The company has established two wastewater treatment facilities to ensure compliance with environmental standards[42]. - The company achieved a 100% monitoring rate and compliance rate for wastewater, waste gas, and noise emissions[42]. - Dong-E E-Jiao emphasized its commitment to sustainable practices, with plans to reduce production waste by 30% by 2025[96]. Shareholder Information - The company reported a 43.01% investor participation rate in the first extraordinary shareholders' meeting held on March 13, 2023[36]. - The largest shareholder, China Resources Dong'e Ejiao Co., Ltd., holds 23.50% of the total shares, amounting to 151,351,731 shares[67]. - The total number of shares decreased from 654,021,537 to 643,976,824 due to the cancellation of 10,044,713 shares[64]. - The report indicates no significant changes in the number of shareholders, remaining at 48,135[67]. Risk Factors - The company faces long-term risks related to the decline in the population of donkeys due to mechanization and urbanization, impacting the breeding industry[33]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[46]. - The company has not engaged in any significant non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[45]. Financial Management - The company has a total of 140.771 million yuan in entrusted financial management, with no overdue amounts[56]. - The expected return rates for various financial products ranged from 2.55% to 3.64%, with the highest return from the Industrial and Commercial Bank of China at 3.64%[60]. - The company has engaged in multiple financial products with a total investment of 30,000 thousand, yielding a profit of 507.99 thousand[60]. Accounting Policies - The company recognizes cash dividends or profits declared by investees as investment income in the current period[116]. - The company assesses expected credit losses based on a simplified approach for receivables without significant financing components, measuring loss provisions over the entire duration[108]. - The company recognizes revenue when it fulfills its performance obligations, typically upon transfer of control of goods or services to the customer[137].

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2023-44 东阿阿胶股份有限公司 董 事 会 为更好与广大投资者进行沟通交流，结合工作需要，东阿阿胶股份有限公司 （以下简称"公司"）拟对董事会秘书、证券事务代表及投资者关系的联系方式 进行调整。具体情况如下： 变更前的联系电话及传真：0635-3264069，0635-3260786。 变更后的联系电话及传真：0531-88800423。 以上变更，自本公告发布之日起正式启用。除上述变更外，公司注册地址、 办公地址及电子邮箱等信息保持不变，敬请留意。欢迎广大投资者通过上述渠道 与公司交流沟通。 特此公告。 东阿阿胶股份有限公司 关于变更投资者联系方式的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二三年八月二十六日 ...

东阿阿胶股份有限公司 | | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 期初 | 2023 半年度往来累 | 2023 年半年度 | 2023 半年度偿 | 2023 年半年度期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余 | 计发生金额（不含 | 往来资金的利息 | 还累计发生金 | 末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | | | | 额 | 利息） | （如有） | 额 | | | | | 华润置地（济南）有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 30.40 | 3.82 | | 3.80 | 30.42 | 租赁费 | 经营性往来 | | 青岛正阳特易购置业有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 5.29 | | | 0.00 | 5.29 | 租赁费 | 经营性往来 | | 华润昂德生物药业有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | | 60.00 | | 59.96 | 0.04 | 租赁费 | 经营 ...

东阿阿胶股份有限公司独立董事 经审查，2022 年度业绩考核严格按照业绩合同规定的指标及评 分要求，对各项工作的实际达成及加减分项进行评判，符合公司实际 情况。本议案不存在损害公司及股东利益的情形。 作为公司独立董事，我们一致同意本议案，即同意 2022 年度业 绩考核结果。 三、关于聘任董事会秘书的独立意见 公司本次聘任董事会秘书程序，符合相关法律、法规及《公司章 程》等规定，聘任程序合法有效。经审查丁红岩先生的简历及相关资 料，我们认为其任职资格符合相关法律法规规定，具备担任董事会秘 对第十届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见 一、关于关联方资金往来及对外担保事项的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对报告期内 控股股东及其关联方占用公司资金及对外担保情况进行了核查，现将 有关问题说明如下： 1.公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 的规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 2.公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第十届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1.东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会议， 于 2023 年 8 月 22 日以邮件方式发出会议通知。 2.本次董事会会议，于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2023-45 东阿阿胶股份有限公司 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1.《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》的编制，符 合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、 完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 半年度报告全文及其摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.《关于 2022 年度业绩考核结果的议案》 公司 2022 年度业绩考核 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2023-46 东阿阿胶股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本次会议审议并通过了以下议案： 《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》的编制，符合法律法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》是按照中国证监会和深圳证券交易所颁发的信息披 露内容与格式准则等有关要求编制的，所包含内容真实反映了公司财务状况及经 营成果等事项。 具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告全文及其摘要》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十一次会议， 于 2023 年 8 月 22 日以邮件方式发出会议通知。 2.本次监事会会 ...