债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-20 广西柳工机械股份有限公司 关于聘任副总裁的公告 2025 年 3 月 29 日 第 1 页 /共 3 页 柳工董事会公告 附件： 新聘高管人员简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 26 日~27 日，公司召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于公司聘任副总裁的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经 公司董事长兼 CEO 曾光安先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意 聘任李东春先生、邓涛先生（简历附后）为公司副总裁，任期与本届董事会一致。 特此公告。 广西柳工机械股份有限公司董事会 李东春先生，中国籍，1975 年 6 月出生，中共党员，大学本科学历，经济师职称， 现任广西柳工机械股份有限公司国际事业部高级总监，兼国际业务中心总经理，国际 事业部本部第二党支部书记。1997 年 7 月参加工作。历任柳工进出口公司业务员、北 京办事处主任，公司国际营销事业部印度办事处区域经理，柳工 ...

| 目录 | | --- | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进柳工 | | | --- | --- | | 公司简介 | 05 | | 发展规划 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 发展历程 | 09 | | 企业荣誉 | 11 | | 数说 2024 | 13 | | 智慧融合， 引领砥砺奋进之路 | 05 | | --- | --- | | 责任聚焦： | 61 | | 树立智慧绿色标杆， 坚定不移走高质量发展之路 | | | 创新引领发展 | 63 | | 打造责任供应链 | 73 | | 追求匠心品质 | 78 | | 数据安全管理 | 87 | | 01 | ESG 管理 | 02 | | --- | --- | --- | | 05 | 目标与愿景 | 15 | | 07 | ESG 治理 | 15 | | 08 | 利益相关方沟通 | 17 | | 09 | 重要性议题管理 | 19 | | 11 | | | | 凝心聚力， | | | --- | --- | | 同创共享美好未来 | 06 | | 责任聚焦： | 91 ...

债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-23 广西柳工机械股份有限公司 关于 2025 年度海外业务担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司第九届董事会第二十八次会议通过了本议案，决议事项如下： 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"柳工"）于 2025 年 3 月 26 日~27 日召开的第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十二次会议分别审议通过了 《关于公司 2025 年度海外业务担保的议案》。现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）2025 年度海外业务担保概述 为了保证公司海外营销业务顺利开展，优化海外应收周转，改善现金流，公司决定， 在不超过 12 亿元（占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产 175.71 亿元的 6.83%）额度范围内： 1．允许海外子公司为购买柳工产品的客户、经销商提供外部金融机构的融资租赁、 第 1 页，共 4 页 应收账款保理等销售业务相关的担保（含回购担保、风险池、损失分担等） ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-19 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 | | | 柳工董事会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《广西柳工机械股份有限公司募集资金 使用管理办法》等有关规定，广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）编制《2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,现将 2024 年度可转换公司债券募 集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总 额人民币 300,000 万元的可转换公司债券（以下简称"本期公司债券"）。本期公司债券 的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，总发行规模为人民币 3 ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-22 广西柳工机械股份有限公司 关于开展 2025 年度金融衍生品业务的公告 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本着稳健经营的原则，在建立有效风险防范机制的前提下，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、公司《衍生品投资内部控制制度》《远期结售汇业务内部控制制度》和《公司 第 1 页，共 4 页 柳工董事会公告 章程》等相关规定，公司及全资子公司柳工机械香港有限公司（以下简称"柳工香港"） 拟开展以套期保值为目的的金融衍生品业务，交易业务品种只限于远期结售汇、差额交 易、NDF、简单期权、利率及货币掉期，使用资金为自有资金，不涉及使用募集资金。 基于目前汇率走势，根据额度分析测算，申请金融衍生品业务交易最高总额不超过 5.0 亿美元（按 2025 年预算汇率 USD/CNY7.0，折合人民币约 35.0 亿元），额度可循环 滚动使用，有效期至下一年度董事会 ...

Contents About This Report Message from the Chairman About LiuGong | Company Profile | 05 | | --- | --- | | Development Planning | 07 | | Corporate Culture | 08 | | Milestones | 09 | | Honors | 11 | | Performance in 2024 | 13 | ESG Management 01 02 | Goal and Vision | 15 | | --- | --- | | ESG Governance | 15 | | Communication with Stakeholders | 17 | | Management of Material Topics | 19 | Strategic Planning: Solidifying Foundation for Steady Development | Responsibility Focus: | 23 | | --- | --- | | Transfo ...

债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-16 广西柳工机械股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 26 日~27 日召开的第 九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于公 司确认 2024 年度日常关联交易的议案》。现将相关情况公告如下： 第 1 页 /共 13 页 柳工董事会公告 联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先 生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。 2、对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项：关联董事黄 海波先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、郑津先生、文武 先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先 生、黄志敏女士参与表决。 一、关联交易概述 （一）日常关联交易概述 公司 2024 年预计日常关 ...

广西柳工机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、公司业务概要 （一）报告期内公司所处的行业情况 公司主营业务属于工程机械行业。工程机械作为装备制造业的主要组成部分，是国 民经济发展的基础性、战略性支柱产业。根据中国工程机械工业协会，工程机械包括铲 土运输机械、挖掘机械、起重机械、路面施工与养护机械、压实机械、桩工机械、高空 作业机械等。公司位居全球工程机械制造厂商第 19 强（Yellow Table 2024，KHL 集团 《国际建设》杂志），土方机械国内市场销量和占有率稳居行业前列。 1.工程机械行业特征 工程机械作为国民经济发展的战略性支柱产业，广泛应用于建筑、矿山、水利、电 力、铁路、道路、机场、港口、农林牧业、国防工程等诸多领域，与固定资产投资息息 相关，具有显著的周期性特征。 国内市场，筑底企稳，机遇与挑战并存：国内工程机械行业虽仍处筑底阶段，但基 于庞大保有量下的设备更替需求、新基建带来新产品需求等积极因素，行业依然有积极 的边际变化，广阔的成长空间。 国际市场，复杂多变，风险与机遇同在：国际工程机械市场景气度存在区域差异， 分化严重，欧美市场陷于高通胀高利率陷入低迷、新兴市场中国品 ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-21 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 关于聘请 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日~27 日召开的 第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于公 司续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计 机构，并将本议案提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会，由董事会 转授权给公司管理层在 2024 年审计费用的基础上，以双方同意的定价原则与安永华明 商定具体报酬。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册时间：2012 年 8 月 1 日 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方 ...

广西柳工机械股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 首席合伙人：毛鞍宁 营业执照统一社会信用代码：91110000051421390A 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于1992年9月成 立，2012 年 8 月完成本土化转制，总部设在北京。截至 2024 年末，拥有合伙人 251 人， 拥有执业注册会计师超 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 500 人。 安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入 人民币 55.85 亿元（含证券业务收入人民币 24.38 亿元）。2023 年度 A 股上市公司年 报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。安永华明提供服务的上市公司主要 涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、 （一）会计师事务所基本情况 1. 基本信息 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册时间：2012 年 8 月 1 日 注册地址：北京 ...