债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-14 广西柳工机械股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 16 日以电子 邮件方式发出召开第九届监事会第二十二次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 26 日~27 日在公司总部大楼 6E 会议室（现场+视频）如期召开。会议应到会监事 3 人，实到会监 事 3 人，会议由监事会主席赖颂平先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》 监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况， 对 2024 年度资产进行减值测试并计提减值准备，计提减值准备后能够更加公允地反映 公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规 定，不存在损害公 ...

第 1 页，共 9 页 柳工董事会公告 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-13 广西柳工机械股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 16 日以电子 邮件方式发出召开第九届董事会第二十八次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 26 日~27 日在公司总部大楼 6E 会议室（现场+视频）如期召开。会议应到会董事 11 人，实到会 董事 11 人（其中外部董事苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生，独立董事李嘉明先 生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士均采取视频方式参会）。会议由董事长曾光 安先生主持。监事会全体监事列席了会议。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、 规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》 同意公司 2024 年各项资产累计计提减值准备净额共计 59,722 ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-18 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）本次2024年度利润分配预案为： 以2025年3月27日的公司总股本2,019,239,264股扣除公司回购专用证券账户上的股份 55,230,950股后的股本总额1,964,008,314股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.73元（含税），现金分红总额为536,174,269.72元（含税），本次不送红股，不进行 资本公积转增股本。 2. 本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施 分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则 对每股分红金额进行调整。 3. 公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可 能被实施其他风险警示情形。 一、本次利润分配预案的决策程序 1．独立董事专门 ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-26 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 关于吸收合并交易 2024 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 基金合伙企业（有限合伙）、常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）、中信证券投 资有限公司（以下简称"交易对方"）签署的《吸收合并协议》《吸收合并协议之补充协 议》，在本次吸收合并完成后，柳工股份作为合并后存续公司将承继和承接柳工有限 的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，并应当办理相关变更登记手 续；柳工有限作为被吸收合并方，其法人主体资格将予以注销。 2021 年 12 月 31 日，公司与交易对方完成本次吸收合并的资产交割。2022 年 3 月 4 日，新发股份上市。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"柳工股份"、"公司"）于2022年完成了向广 西柳工集团机械有限公司（以下简称"柳工有限"）的全体股东发行股份吸收合并柳工有 限（以下简称"本次交易"、"本次吸收合并"），柳工股份与广西柳工集团有限公司（以 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 关联董事在审议该议案（含子项）时需要相应进行回避表决，具体回避情况 如下： 1、对与公司控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称"广西柳工集团"） 及其下属企业发生的关联交易事项：关联董事郑津先生（兼任柳工集团董事长） 回避表决，非关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳 关于广西柳工机械股份有限公司 确认 2024 年度日常关联交易事项的核查意见 作为广西柳工机械股份有限公司（以下简称"柳工"、"公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，华泰联合证券有限责 任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）对柳工确认 2024 年度日 常关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 公司 2024 年预计日常关联交易额度已经于 2023 年 12 月 27 日召 ...

广西柳工机械股份有限公司 财务报表报告 2024年度 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 9 | | | 公司资产负债表 | 1 0 | - | 1 1 | | | 合并利润表 | 1 2 | - | 1 3 | | | 公司利润表 | | 14 | | | | 合并现金流量表 | 1 5 | - | 1 6 | | | 公司现金流量表 | | 1 7 | | | | 合并所有者权益变动表 | 18 | - | 19 | | | 公司所有者权益变动表 | 20 | - | 2 1 | | | 财务报表附注 | 2 2 | - | 129 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70034703_A01号 广西柳工机械股份有限公司 广西柳工机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广西柳工机械股份有限 ...

广西柳工机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70034703_A04号 广西柳工机械股份有限公司 广西柳工机械股份有限公司董事会： 我们审计了广西柳工机械股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70034703_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，广西柳工机械股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是广西柳工机械 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计广西柳工机械股份有限公司 2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致之处。除了 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广西柳工机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为广西柳工机械股份有限公司（以下简称"柳工"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联 合证券对柳工 2024 年度内部控制自我评价报告等内部控制相关事项进行核查， 并发表本核查意见，具体如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。以纳入公司会计报表合并范围的所有子公司及股份公司组织机构中的各 职能部门为基础（含海外子公司、直营公司），考虑不同区域、不同性质、不同 业务类型及实际业务状况等因素，综合确定重点关注单位。评价涉及各单位包括 预算、采购、资金、销售等公司所有重要的业务活动，并考虑了并购、投融资等 相关事项的影响，涵盖了内控的五个要素 ...

募集资金存放与使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于广西柳工机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为广西柳工机械股份有限公司（以下简称"柳工"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司自律监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联 合证券对柳工 2024 年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128 号）核准，公司获准向社会公开 发行面值总额人民币 300,000.00 万元的可转换公司债券（以下简称"本期公司债 券"）。本期公司债券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，总发行规模 为人民币 300,000.00 ...

广西柳工机械股份有限公司 关于广西柳工集团有限公司对业绩承诺资产 2024年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 2024年度 关于广西柳工集团有限公司对业绩承诺资产 2024年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 安永华明（2025）专字第70034703_A02号 广西柳工机械股份有限公司 广西柳工机械股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的广西柳工机械股份有限公司关于广西柳工集团有限公司 对业绩承诺资产2024年度业绩承诺实现情况的说明（"业绩承诺实现说明"）进行了 鉴证。按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制业绩承诺实现说明，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是广西柳工 机械股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上对业绩承诺 实现说明独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对业绩承诺实现说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 ...